تهمة هيئة تداول السلع الآجلة والسلع (CFTC)لصندوق التجارة بالاحتيال واستغلال الأموال

قدمت هيئة تداول السلع الآجلة والسلع (CFTC) اليوم دعوى تنفيذية مدنية في محكمة مقاطعة تينيسي الغربية في الولايات المتحدة ضد ثلاث جسور لصندوق التجارة ، وهي شركة مقرها تينيسي ، ومالكها ورئيسها ومديرها ، دونالد وراي رودجرز من كوليفيل ، تينيسي.

تزعم الشكوى أن المتهمين عملوا بنظام احتيالي حيث قاموا بالترويج لجمع وقبول ما لا يقل عن 2 مليون دولار من المشاركين في الصندوق للاستثمار في صندوق سلعة.

قام المتهمون بالاستيلاء على العديد من الأموال ، وحاولوا إخفاء نظامهم الاحتيالي من خلال إصدار بيانات حسابية وتداولية كاذبة للمشاركين في الصندوق ، واستولوا على الأموال بدفع بعض المشاركين في الصندوق باستخدام أموال من المشاركين الآخرين في الصندوق ، على غرار نظام بونزي.

وكما تُزعم في الشكوى ، من يناير 2022 حتى نوفمبر 2022 تقريبًا ، قام رودجرز بالترويج بشكل احتيالي للعملاء عن طريق تمثيل ثلاث جسور كصندوق سلعة ناجح وبالتضليل بشأن تاريخ تداوله السابق. ووفقًا لسجلات المتهمين ، قاموا بجمع واستلام ما لا يقل عن 2 مليون دولار من حوالي 50 مشاركًا في الصندوق للتداول في عقود الآجلة نيابة عنهم.

 

 

اقرأ هذا الخبر| تطلق شركة Tradeweb ميزات مبتكرة تربط بين عروض منتجات الريبو ومقايضات أسعار الفائدة IRS الخاصة بها

 

 

علاوة على ذلك ، تزعم الشكوى أن المتهمين قاموا أيضًا بأن يختلط الأموال الخاصة بالصندوق مع الأصول غير المتعلقة بالصندوق وقاموا بتوجيه المشاركين في الصندوق بإرسال الأموال إلى حساب رودجرز الشخصي. تظهر سجلات الحساب المصرفي أن رودجرز قام بتحويل الأموال ، بما في ذلك أموال الصندوق ، من حساب مصرفي تابع لـ Three Bridges إلى حسابه الشخصي للتداول ، حيث وضع صفقات باسمه الخاص. بالإضافة إلى ذلك ، فشل رقبول رودجرز بأموال جميع المشاركين في الصندوق باسم ثلاث جسور وفشل في تشغيل ثلاث جسور ككيان قانوني منفصل عنه.

وكما تزعم الشكوى ، عندما فشلت أرباح التداول في التحقق ، حاول المتهمون إخفاء نظامهم الاحتيالي من خلال إصدار وثائق حسابية كاذبة للمشاركين في الصندوق ، بما في ذلك إنشاء بيانات حسابية كاذبة لإقناع المشاركين في الصندوق بأن الصندوق لا يزال قادرًا على السداد ، وفي وقت لاحق ، إنشاء تأكيدات تداول كاذبة لشرح فقدان ثلاث جسور لأموال المشاركين في الصندوق.

تزعم الشكوى أيضًا أن ثلاث جسور ورودجرز عملا كمشغل صندوق سلعة (CPO) من خلال جمع وقبول واستلام الأموال للتداول في العقود الآجلة للسلع ، ولكن ثلاث جسور فشلت في التسجيل لدى CFTC كمشغل صندوق سلعة كما هو مطلوب. بالإضافة إلى ذلك ، عمل رودجرز بوصفه وكيلاً لثلاث جسور كشخص مرتبط (AP) لدى CPO ، لكنه فشل في التسجيل لدى CFTC كـ AP كما هو مطلوب.

في دعواها المستمرة ضد المتهمين ، تسعى CFTC إلى استرداد الأرباح غير المشروعة وفرض عقوبات مالية مدنية وتعويضات وحظر التداول والتسجيل ، وأمرًا قضائيًا دائمًا يمنع ارتكاب مزيد من انتهاكات قانون تبادل السلع (CEA) ولوائح CFTC كما هو متهم.