أربعة يواجهون تهماً جنائية في قضية مخطط ضخ وتفريغ أسهم بنس ASX على Telegram

أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أنه بعد تحقيق أجرته الهيئة، تم توجيه تهم جنائية لأربعة أشخاص بتورطهم المزعوم في مخطط منسق لرفع قيمة الأسهم الأسترالية قبل بيعها بأسعار مرتفعة.

تم توجيه تهم لسيّد يوسف، ولاريسا كوينلان، وإيما سمر، وكورت ستيوارت في محكمة داونينغ سنتر المحلية بالتآمر للتلاعب بالسوق والتداول الكاذب، لزيادة سعر الأسهم الأسترالية بشكل مصطنع قبل بيعها.

 

إقرا هذا الخبر | تحذر هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية من سوء استخدام شعار ASIC

 

يواجه المتهمون عقوبة تصل إلى 15 سنة سجن وغرامة تزيد عن مليون دولار للتلاعب بالسوق.

تدعي هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أن المتهمين أنشأوا مجموعة خاصة على تطبيق Telegram حيث ناقشوا واختاروا الأسهم الصغيرة للإعلان عنها في المجموعة العامة على Telegram المسماة “مجموعة الضخ والتفريغ ASX”.

كما تم توجيه تهم للمتهمين بالتعامل مع عائدات الجرائم فيما يتعلق بالأموال التي حصلوا عليها من بيع الأسهم التي كانت موضوع أنشطة الضخ والتفريغ.

قال رئيس هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، جو لونغو:

“التلاعب بالسوق غير قانوني. مخططات الضخ والتفريغ هي شكل من أشكال الاحتيال المالي، تقوض ثروة المستثمرين، وتهدد نزاهة أسواقنا وربما الاقتصاد الأسترالي بشكل أوسع.

“حماية نزاهة الأسواق المالية الأسترالية هي أولوية بالنسبة لـ ASIC.

“تراقب الهيئة نظافة أسواقنا، ونتخذ إجراءات حاسمة لتعطيل الأنشطة التي قد تؤثر على نظافتها. لهذا السبب قمنا باتخاذ إجراء دخول المنتديات على وسائل التواصل الاجتماعي والنشر مباشرة لإصدار تحذيرات للأعضاء بأن تصرفاتهم قد تكون مخالفة للقانون. التآمر للتلاعب بالسوق جريمة جنائية.”

تتم مقاضاة هذه القضية من قبل المدعي العام للكومنولث بعد إحالة من هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية في ديسمبر 2022.

تم تأجيل القضية إلى 30 يوليو 2024 في محكمة داونينغ سنتر المحلية لتقديم طلب احتجاز لكل من المتهمين.

الخلفية:

تراقب هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية التداول في الأسواق المرخصة الأسترالية من خلال نظام مراقبة في الوقت الفعلي المتطور، ومن خلال دمج بيانات التداول مع البيانات من أطراف ثالثة لمراقبة أنشطة الضخ والتفريغ في الأسواق المالية الأسترالية. هذا يمكن الهيئة من رؤية العملاء الأساسيين، لتحديد شبكات الأطراف المتصلة، وتحليل أنماط التداول.

خلال ثلاثة أسابيع في سبتمبر 2021، تم إصدار تسعة إعلانات في مجموعة “مجموعة الضخ والتفريغ ASX” لرفع أسعار الأسهم المحددة. اشترى المتهمون بعض أو كل الأسهم بنيّة رفع سعر السهم إلى هدف مصطنع ثم بيعها بمجرد ارتفاع سعر السهم بشكل كبير.

 

إقرا هذا الخبر | تحذر هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) الجمهور من أن شركة NGS Crypto قد قامت بتغيير اسمها إلى Hiddup

 

في أكتوبر 2021، حذرت الهيئة المتداولين في غرفة دردشة تليغرام بأنهم قد يكونون يخرقون القانون بمحاولتهم تنظيم التلاعب بأسعار الأسهم.

اشترى كل من المتهمين بعض، ولكن ليس كل، الأسهم التي تآمروا للإعلان عنها لأعضاء مجموعة “مجموعة الضخ والتفريغ ASX”.

تم توجيه تهم للمتهمين بالتعامل مع عائدات الجرائم فيما يتعلق بالأموال التي حصلوا عليها من بيع الأسهم التي كانت موضوع أنشطة الضخ والتفريغ وفقاً للمادة 400.4(1) من القانون الجنائي، والتآمر للتلاعب بالسوق والتداول الكاذب، وفقاً للمادة 11.5(1) من القانون الجنائي والمادة 1041B(1)(b) من قانون الشركات 2001.