آخر الاخبار
أسهم أميركا تتراجع بسبب مخاوف التضخم وتوقعات مبيعات الرقائق
جولة حول العالم معرض آي اف اكس اكسبو iFX EXPO
ماراثون ديجيتال ماين Marathon Digital Mine تسجل 2,195 بيتكوين في الربع الأول من عام 2023
إشارات الخصم على Bitcoin بقيمة 9 آلاف دولار من Binance Australia ومخاوف المستثمرين
Binance تدرج NFT الفريد والمعروف بـ The Greedy Machines
"فيرتيغلوب".. قفزة في الإيرادات الفصلية إلى 1.5 مليار دولار
باي بال PayPal تواجه أمر استدعاء من هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن عملة PYUSD المستقرة
قرار Ripple بِترقية مونيكا لونج لمنصب الرئيس
شركة Valkyrie تسعى للحصول على الموافقة على العمل في صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة
تعاون بورصة OKX مع Komainu لِتعزيز أمان تداول العملات المشفرة المؤسسي
تداول الفوركس المعتمد على تيليجرام Telegram
TP ICAP تشهد نموًا في إيرادات الوساطة العالمية بنسبة 3٪ خلال الربع الأول
ارتفاع أسعار مطالبات اف تي اكس FTX قبل جلسة الاستماع الحاسمة في المحكمة
ThinkMarkets UK تحقق المزيد من الإيرادات بينما تحقق أرباح أقل خلال عام 2022
شركة OctaFX تطلق حملة عالمية
دور المدفوعات عبر الهاتف المحمول في دفع الشمول المالي في الدول النامية
هيئة ASIC تلغي ترخيص Binance Australia بناءً على طلب البورصة نفسها
شركة ZuluTrade تطلق عملياتها في موريشيوس
اللجنة المالية تستجيب لتحذير مستثمر الوكالة الدولية الكندية
Credit Suisse تحت المجهر تقرير FINMA يكشف عن ثغرات تنظيمية
5000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

مواطن من أوهايو يواجه اتهامات جنائية حول 10$ مليون في مخطط Ponzi الاحتيالي على العملات المشفرة

  • admin
  • منذ سنة واحدة
  • 232

لقد وجهت وزارة العدل الأمريكية بعض الاتّهامات الجنائية لِمواطن من ولاية أوهايو يُدعى راتناكيشور جيري ذات 27 عام بتهمة المشاركة في مُخطط Ponzi الاحتيالي على العملات المشفرة بقيمة 10$ مليون، ويُقال في الإعلان أنه قد نجح في عملية احتيالية من خلال إقناع المستثمرين بالاستثمار بالصندوق المالي الخاص به، حيث كان قد روّج لِنفسه كذباً بأنه مُتداول خبير في العملات المشفرة مع تدريب خاص في مشتقات البيتكوين على الرغم من أنه لديه سجلّ حافل بالفشل الاستثماري خاصة وأنه فقد بالفعل الاستثمارات الرئيسية لعدد من المستثمرين.

حيث وعد جيري المستثمرين بِعائدات استثمارية مضمونة ومُربحة دون مخاطر في صندوق استثمار العملات المشفرة الخاص به، ولكنه في الواقع قام بدفع العائدات التي حصل عليها من المستثمرين الجُدد للمستثمرين القُدامى ما جعله مُخطط Ponzi تقليدي تماماً. كما قام بِتضليل المستثمرين بشأن التأخيرات عندما حاولوا صرف استثماراتهم أو حتى عندما سعوا للحصول على عائدات على رؤوس الأموال الخاصة بهم.

اقرأ هذا الخبر| لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تبدأ إجراءات إدارية ضد American CryptoFed

بالإضافة إلى ذلك، قام بإغراء المزيد من المستثمرين من خلال التباهي بِثروته المالية الشخصية وأسلوب حياته رفيع المستوى، وذلك حسبما ورد في لائحة الاتّهام، حيث كان يقود سيارة لامبورغيني / تسلا / أودي R8 بالإضافة إلى ارتدائه الساعات الراقية وتنقله بِطيارته الخاصة إلى جانب استئجار منازل فاخرة جداً.

ومما ورد أيضاً في لائحة الاتّهام: ” بدلاً من استخدام جميع أموال المستثمرين في استثمارات العملات المشفرة كما وعد المستثمرين بذلك، قام المُدعى عليه جيري بتحويل أموال مستثمر معين لأغراض أخرى مثل تغطية نفقاته الشخصية وسداد الديون والفوائد على استثمارات سابقة بطريقة مُشابهة لِمُخطط Ponzi الاحتيالي “.

والآن، اتّهمت وزارة العدل الأمريكية جيري بحواليّ 5 تُهم تخص الاحتيال الإلكتروني، ويُمكن أن يواجه عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 20 عام في حال تمت إدانته بالفعل. ففي وقتٍ سابق من شهر أغسطس، اتّهمت هيئة تداول السلع والعقود الآجلة CFTC جيري بالاحتيال على مستثمرين بمبلغ 12$ مليون وكانت اتّهامات مُشابهة لتلك التي قدمتها وزارة العدل الأمريكية ولكنها كانت مدنية بِطبيعتها.

وفي الوقت نفسه، تعاني صناعة العملات المشفرة بشكل عام من مزاعم الاحتيال مع الانهيار الأخير لبورصة FTX العالمية التابعة لِرجل الأعمال سام بنكمان فرايد والذي قام -بِمُجرد أن أصبح ملياردير- باختلاس أموال العملاء لأخذ رهانات ذات رافعة مالية في أسواق العملات المشفرة. حيث تقدمت بالفعل هذه البورصة FTX ومعها أكثر من 130 شركة تابعة الآن بطلبات الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة.

2000
اقرأ ايضا
2000