تي سي آر TCR الخاضعة لرقابة CySEC وعاصفة غسيل الأموال بقيمة 220 مليون يورو

 

 

تعرضت شركة مالية قبرصية تقدم خدمات إدارة الثروات لموقف صعب بعد معاملات مشبوهة تبلغ قيمتها مئات الملايين. تواجه تي سي آر TCR International Limited، وهي شركة استشارات استثمارية مسجلة في قبرص ومرخصة من قبل CySEC المحلية، تحقيقًا فرنسيًا لمكافحة غسيل الأموال. ويزعم المحققون أن الشركة قامت بتحويل أكثر من 220 مليون يورو من الأموال المشبوهة من عام 2019 إلى عام 2021.

شركة استثمار قبرصية متورطة في تحقيقات بشأن غسيل الأموال
ويتركز التحقيق، الذي تقوده سلطات مكافحة الجريمة المنظمة الفرنسية، حول مئات الملايين من اليورو في معاملات مشبوهة تدفقت عبر حسابات تي سي آر TCR International في BNP Paribas Securities Services في فرنسا قبل بضع سنوات. ويفحص المحققون ما إذا كانت الأموال، التي يُزعم أن إجماليها أكثر من 220 مليون يورو، من مصدر غير مشروع أو ليس لها أي مبرر اقتصادي. وتخضع هوية عملاء تي سي آر TCR International أيضًا للتدقيق.

تقدم تي سي آر TCR International خدمات الاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول على مستوى العالم للشركات والأفراد ذوي الثروات العالية. الشركة مسجلة في قبرص وتحمل ترخيص شركة استثمار قبرصية (CIF)، وهو نفس النوع الذي يستخدمه وسطاء الفوركس/عقود الفروقات.

 

 

اقرأ هذا الخبر| أوربيت تشين Orbit Chain تؤكد الاختراق: الخسارة تقدر بـ 82 مليون دولار

 

الروابط المزعومة للبنك الروسي الخاضع للعقوبات
وفقًا لمنفذ الأخبار الفرنسي لوموند، تُظهر السجلات المسربة وجود روابط بين عملاء تي سي آر TCR International ومصرفي روسي تعرض لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب الحرب في أوكرانيا. يشمل العملاء مؤسسين روسًا للتطبيقات المالية وشركات وهمية محتملة. وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقاتها بعد تلقي معلومات استخباراتية من محققين أمريكيين يفحصون الشبكات المالية المرتبطة بمجموعة فاغنر، وهي منظمة شبه عسكرية روسية.

أرسلت وزارة العدل الأمريكية إلى المسؤولين الفرنسيين طلبًا رسميًا للحصول على مساعدة قانونية فيما يتعلق بمعاملات تي سي آر TCR International من خلال بنك BNP Paribas. ومع ذلك، لم يظهر حتى الآن أي دليل يربط تي سي آر TCR International بشكل مباشر بفاغنر أو زعيمها الراحل يفغيني بريجوزين.

التزامات الامتثال في التركيز
ويهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت تي سي آر TCR International و بي ان باربيا BNP Paribas قد أوفتا بواجبات العناية الواجبة بموجب لوائح مكافحة غسيل الأموال. وفي تعليق لصحيفة لوموند، زعمت تي سي آر TCR International أنها قامت بفحص العملاء بدقة ونفت أي علاقات بالتمويل غير المشروع. ومع ذلك، أنهى بنك بي إن بي باريبا BNP Paribas عقد خدمات الحفظ المبرم مع الشركة في يناير 2022.

يسلط التحقيق الضوء على تحديات الامتثال التي تواجهها البنوك عند التعامل مع الأموال من الشركات الوهمية. تعد عمليات التحقق القوية “اعرف عميلك” ضرورية للكشف عن المعاملات المشبوهة.

ومع تأكيد شركة تي سي آر TCR International على براءتها والتزام بنك بي ان باربيا BNP Paribas الصمت، تظل نتيجة التحقيق الفرنسي غير مؤكدة. وتواجه السلطات معركة شاقة لتتبع أصل التدفقات المالية المتعددة الطبقات واختراق حجب الشركات.