آخر الاخبار
قمة FMAS 23 الخبراء يصعدون على المسرح ويشاركون وجهات نظر متنوعة
مناجم تعدين البيتكوين تشهد زيادات قوية في الإنتاج في سبتمبر
إيرادات شركة تعدين البيتكوين الكندية هايف Canadian BTC Miner HIVE تنخفض إلى النصف من مستوى قياسي مرتفع
خمسة نصائح أمنية لتجنب البرامج الضارة على الإنترنت في العام 2023
سعي هيئة الخدمات المالية في دبيّ لِتقديم حماية أفضل لأصول العملاء ونشر استراتيجية عمل جديدة
حصول Binance على رخصة تشغيل في دبي على الرغم من التحديات العالمية
إدراج Worldcoin التابعة لـ Sam Altman مؤسس ChatGPT على بينانس Binance
ترخيص من UTIP كبديل للبطاقة البيضاء
بورصة طوكيو تتخلى عن مكاسبها بعد إطلاق النار على شينزو آبي
شراكة ما بين Match-Trader Technologies و Zulu Trade لِتعزيز التجارة الإجتماعية
او كي اكس OKX تتطلع للحصول على ترخيص جديد في فرنسا
شركات التشفير في المملكة المتحدة تستعد للامتثال حيث تحدد هيئة FCA الموعد النهائي لتنفيذ قاعدة السفر
البر الرئيسى للصين وهونج كونج يعززان ربط الأسهم مع Block Trading
حصرياً: رئيس هيئة CySEC: على الهيئات التنظيمية الحذر من تقنيات الذكاء الاصطناعي
إكمال FXCubic صفقة تكاملها مع VertexFX Trader
ريفولت Revolut توسع الخدمات المالية إلى نيوزيلندا
سنغافورة تحظر ثلاثة مؤسسين لشركة، ثري أروز كابيتال Arrows Capital لمدة تسع سنوات
--><!--
شركة ZuluTrade تُعدّل منصتها لِتحسين تجربة المستخدم
ميزة منع التداول الذاتي STP المبتكرة من بينانس Binance
5000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

رفض طلب محامي غسيل الأموال في ون كوين OneCoin بإجراء محاكمة جديدة

  • fxrest sakr
  • منذ شهرين
  • 92
رفض طلب محامي غسيل الأموال في ون كوين OneCoin بإجراء محاكمة جديدة

رفض طلب محامي غسيل الأموال في ون كوين OneCoin بإجراء محاكمة جديدة
تم رفض مارك سكوت، المحامي المدان بغسل 400 مليون دولار من عملية احتيال ون كوين OneCoin سيئة السمعة، من طلب إجراء محاكمة جديدة على الرغم من الكشف عن شهادة زور خلال محاكمته في عام 2019. اتخذ قاضي المقاطعة الأمريكية إدغاردو راموس القرار خلال جلسة استماع عقدت في 18 سبتمبر.

 

إقرا هذا الخبر | الوثيقة تقول أن روجا إجناتوفا مؤسِّسة ون كوين OneCoin قُتلت في عام 2018 في اليونان

 

ادعاء سكوت بعدم الوعي بعملية الاحتيال في ون كوين OneCoin
جادل سكوت، البالغ من العمر 54 عامًا، بأنه لم يكن على علم بالطبيعة الاحتيالية لـ ون كوين OneCoin عندما لعب دورًا محوريًا في إنشاء صندوق يسهل غسل الأموال لمؤسس ون كوين OneCoin، Ruja ‘Cryptoqueen’ Ignatova. في نوفمبر 2019، أُدين بتهمة غسل الأموال والتآمر على الاحتيال المصرفي، حيث جمع في النهاية 50 مليون دولار من خلال صندوق احتيالي مسؤول عن معالجة المدفوعات والمعاملات المرتبطة بمخطط ون كوين OneCoin
طوال معركته القانونية، كان فريق الدفاع عن سكوت يضغط من أجل محاكمة جديدة، مستشهداً بشهادة زور قدمها شاهد حكومي، كونستانتين إجناتوف، خلال المحاكمة الأولية. وقد لعب إيجناتوف، الذي اعترف بمساعدة أخته إيجانتوفا في عملية احتيال ون كوين OneCoin، دورًا مهمًا في الإجراءات.
ومع ذلك، فإن القاضي راموس، رغم اعترافه بالشهادة الزور، ظل غير مقتنع بأن شخصًا بريئًا ربما أدين ورفض طلب سكوت بإجراء محاكمة جديدة خلال جلسة 18 سبتمبر.
البدايات الخادعة لـ ون كوين OneCoin كعملة مشفرة
رداً على القرار، أعرب فريق سكوت القانوني عن عزمه الاستئناف، وسلط الضوء على خيبة أمل موكله لأن المحكمة لم تمنح محاكمة جديدة، مع الأخذ في الاعتبار الأدلة غير المتنازع عليها على أن الشاهد المتعاون الوحيد للحكومة حنث باليمين. ون كوين OneCoin ، التي تم إطلاقها في عام 2014، قدمت نفسها في البداية على أنها عملة مشفرة مشابهة في هيكلها للبيتكوين. ومع ذلك، تم الكشف عنه لاحقًا باعتباره مخططًا هرميًا يجذب المستثمرين المطمئنين بمطالبات وهمية ووعد بأرباح مستقبلية عالية.
زعم ممثلو الادعاء أن مارك سكوت استخدم مكاسبه غير المشروعة من ون كوين OneCoin لتمويل نمط حياة فخم، بما في ذلك شراء منازل فاخرة وساعات مصممة وسيارات رياضية وحتى يخت بطول 17 مترًا. وفي تطور ذي صلة، في 12 سبتمبر، حكم القاضي راموس على المؤسس المشارك لـ ون كوين OneCoin ، كارل غرينوود، بالسجن لمدة 20 عامًا في الولايات المتحدة. وأُدين غرينوود بتهم متعددة، بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال.
وفي الوقت نفسه، لا تزال Ruja Ignatova، العقل المدبر وراء مخطط ون كوين OneCoin ، بعيدة المنال ولم تتم رؤيتها منذ أكتوبر 2017. وهي مدرجة حاليًا في قائمة العشرة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي. يؤكد هذا التطور الأخير على النتائج القانونية المستمرة المحيطة بعملية احتيال ون كوين OneCoin سيئة السمعة والجهود المبذولة لتقديم منفذيها إلى العدالة.

 

إقرا هذا الخبر | كارل غرينوود Karl Greenwood الشريك المؤسس لـ وان كوين OneCoin يعترف بالاحتيال

 

طرد محامي ون كوين OneCoin مارك سكوت من ولاية نيويورك
في وقت سابق أن سكوت، المشهور بالدفاع عن ون كوين OneCoin سيئة السمعة OneCoin ‘CryptoQueen’، قد تم شطبه رسميًا من نقابة المحامين في ولاية نيويورك. ويأتي هذا الشطب بعد إدانة سكوت بجنايتين فيدراليتين تتعلقان بقضية ون كوين OneCoin ، بما في ذلك التآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال والتآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي.
تم اكتشاف قيام سكوت بغسل مبلغ مذهل قدره 400 مليون دولار لصالح مؤسس ون كوين Ignatova لقد استخدم مكاسبه غير المشروعة للحصول على سيارات فاخرة وقارب والعديد من المنازل على شاطئ البحر. أصدرت لجنة مكونة من خمسة قضاة الحظر، وأمرت سكوت بوقف جميع أشكال الممارسة القانونية في نيويورك. ويمتد هذا الحظر إلى العمل كمحامي أو مستشار قانوني أمام أي محكمة أو سلطة عامة وإبداء أي رأي قانوني. وتخضع مهنة سكوت القانونية للتدقيق في أماكن أخرى من الولايات المتحدة، حيث تشير التقارير إلى أن المحكمة العليا في فلوريدا علقت حقه في ممارسة القانون.

5000
اقرأ ايضا
5000