آخر الاخبار
What Are the Most dependable Online Dating Sites?
Binance.US تحارب مرة أخرى إحالة طلب الحصول على أمر الحماية إلى قاضي الصلح
شركة BlackBull تتخذ خطوة جدية لتقديم بعض الأخبار والظروف
سي ان ام في CNMV تطلق أول قضية انتهاك لترويج العملات المشفرة ضد ميولوس Miolos S.L
إشارة النمو الهائل في أعمال الطبقة الثانية لبعض التوجهات المستقبلية
تداول الفوركس المعتمد على تيليجرام Telegram
أهم الأخبار | 19 أكتوبر: إعفاء تداول الأصول من فينرا FINRA؛ منصة العقود الآجلة الجديدة لـ كو كوين KuCoin
ATFX ترعي تصفيات كأس دوق إدنبرة The Duke of Edinburgh Cup لمدينة لندن 2023
مخططات Cboe BIDS Australia تُطلق خدماتها يوم 27 مارس
كوين بيس Coinbase تتخذ موقفا ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات
شركة ThinkMarkets تُقدم خدمات أمان جديدة لمكافحة المكالمات الاحتيالية
حصول مديري وأمناء 950 Portfolio علي الضوء الأخضر من هيئة FINMA
الوثيقة تقول أن روجا إجناتوفا مؤسِّسة ون كوين OneCoin قُتلت في عام 2018 في اليونان
الخدمات المصرفية كخدمة تغير قواعد اللعبة في عام 2024
إشراق للاستثمار الإماراتية تقترب من الاستحواذ على جولديلوكس
حصول Commerzbank على ترخيص حفظ العملات المشفرة من الجهة التنظيمية الألمانية
وسيط العملات المشفرة GCEX يعين مسؤول الامتثال السابق في FCA كرئيس للامتثال
--><!--
بورصة BitMEX تقترح فكرة Guilds للتداول الاجتماعي 
رؤى FMLS23 أهمية تبني التطبيقات الفائقة Super Apps الأطر التنظيمية لبناء ثقة المستهلك
5000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

الشرطة الأسترالية تتهم 4 صينيّين في عملية احتيالية قيمتها 100 مليون دولار أسترالي على الفوركس والعملات المشفرة

  • admin
  • منذ سنة واحدة
  • 185

لقد اتّهمت السلطات الأسترالية 4 مواطنين صينيّين مُقيمين في سيدني في تحقيق ضد عصابة الجريمة المُنظمة التي نفذت بالفعل عمليات احتيالية في تداول الفوركس والعملات المشفرة وسرقت أكثر من 100 مليون دولار أسترالي على مستوى العالم، وتعتبر الغالبية العظمى من ضحايا الاحتيال هم من الولايات المتحدة على الرغم من عمل المحتالين من مكان إقامتهم في أستراليا. وقد تمّ فتح التحقيق وتنفيذ الاعتقال في أستراليا بعد أن أبلغت هيئة الخدمات السرية الأمريكية USSS عن بعض الروابط الأسترالية تعمل في الولايات المتحدة منذ أغسطس هذا العام 2022. 

ولقد تمّ الإعلان يوم الجمعة عن المواطنين الأربعة ومنهم إثنان يبلغان 19 عاماً والآخران أحدهما في منتصف العشرينات والآخر 27 عام بأنه قد تمّ اتّهامهم بالفعل بارتكاب جرائم مالية جنائية، وجميعهم مُسجلون كَشركات مُرخصة من هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC بهدف إضفاء الشرعية على العمليات الاحتيالية، هذا إلى جانب قيامهم بإنشاء حسابات مصرفية بهدف غسيل العائدات غير المشروعة.

اقرأ هذا الخبر| قرار اليابان بتمديد فترة تعليق أعمال FTX حتى مارس 2023 وتُطالب بالاحتفاظ بالرسوم

وتجدر هنا الإشارة إلى أنه تمّ القبض على إثنيْن من المُتهمين الأربعة في المطار أثناء مُحاولتهم الفِرار من أستراليا إلى هونغ كونغ بِتذكرة سفر باتّجاه واحد. وبغضّ النظر عن هذه الاعتقالات، صادرت السلطات الأسترالية 22.5 مليون دولار أسترالي في 24 حساب مصرفي يُزعم أنها مرتبطة جميعها بالنقابة الإجرامية. حيث قام الجُناة بالفعل بتنفيذ عملية احتيالية ضخمة تماماً شديدة التعقيد استخدموا فيها منصات تداول إلكترونية مشروعة لتقديم خدماتهم الاحتيالية، هذا إلى جانب ظهور المزيد من المخاوف بشأن استخدام هؤلاء المحتالين لِمنصات تداول ذات علامة بيضاء شرعية عندما قامت شركة Apple العالمية بِحظر إثنيْن من تطبيقات MetaQuotes في وقتٍ سابق من هذا العام من متجر التطبيقات ككُل.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بأن المحتالين قد استخدموا مزيجاً من خدمات الهندسة الاجتماعية المتطورة لجذب المزيد من الضحايا، حيث استخدموا تطبيقات المُواعدة ومواقع التوظيف ومنصات الرسائل قبل الترويج لفرص الاستثمار الاحتيالية، ومن ثمّ تمّ توجيه الضحايا إلى كل من طلبات الاستثمار الاحتيالية منها والمشروعة. كما أظهر مُشغلو المنصات الاحتيالية بيانات الأسواق التي تم التلاعب بها بالفعل بهدف تشجيع الضحايا على القيام بِمزيد من الاستثمارات.

وبالفعل، تنتشر الآن العمليات الاحتيالية الاستثمارية في جميع أنحاء العالم، حيث خسر الأستراليون وحدهم ما يُقارب 158 مليون دولار أسترالي في مثل عمليات الاحتيال تلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2022، وذلك حسبما ورد في ملفات ScamWatch. 

وقال بالخصوص الرقيب سلام زريقة من قسم الجرائم الإلكترونية التابع لهيئة AFP: ” من المهم جداً أن يتوخى الأشخاص حول العالم أقصى درجات الحذر في حال تمّ الإتصال بهم  على الإنترنت أو عبر الهاتف المحمول من أشخاص أُخر يحاولون بيع خدمات مالية أو استثمارية معينة، فالمُجرمون لا يرحمون ولن يُوقفهم أيّ شيء لانتزاع أموالك. عليك التوقف الآن عن الاستثمار في الفوركس أو العملات المشفرة وحتى استثمارات المُضاربة مع أشخاص لم تُقابلهم سوى عبر الإنترنت. وإذا لم تكن متأكداً، عليك الحصول على رأي شخص آخر مُحترف يعمل في المجال “. 

5000
اقرأ ايضا
2000