آخر الاخبار
MetaQuotes و Unlimit للمدفوعات المتكاملة على ميتاتريدر MetaTrader 5
Capex.com تطلق خدمات تداول الأسهم لعملاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
حجم تداول عقود الفروقات على العملات المشفرة على أكسي Axi يقترب من 12 مليار دولار خلال شهر يناير
حلول معالجة الدفع لشركات الفوركس Forex الصغيرة
استحواذ TradeSun على Coriolis Technologies لتعزيز التداول المتوافق مع ESG
شركة Robinhood تُكافح مع طلبات أبريل وانخفاض أحجام التداول
قرار Coinbase بِوقف عملياتها في اليابان نتيجة تقلبات الأسواق المالية
هيئة السلوك المالي FCA تحظر ثلاثة متداولين سابقين في ميزوهو Mizuho بسبب التلاعب بالسوق
شركة Digital Currency Group تسعى لرفض مزاعم احتيال بورصة Gemini
إسبانيا تسجل ايتورو eToro باعتبارها بورصة تشفير
ازدياد الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة مع تراجع خدمات الحماية من الاحتيال
احذر مستخدمي ميتا ماسك MetaMask المواقع الحكومية تتحول إلى مصائد تشفير
إطلاق مؤسسة تون TON Foundation في سويسرا كمنظمة غير ربحية
هيئة CSA الكندية تُصنف العملات المستقرة على أنها أوراق مالية أو مشتقات
شركة Binance Australia تسمح بِسحب AUD حتى 1 يونيو
شركة Eightcap تستبدل جويل ميرفي بِأليكس هوارد كرئيس تنفيذي
كل ما تحتاج معرفته حول برنامج اف اكس جرو آي بي FxGrow’s IB Program
زيادة الاحتيال في العملة المشفرة في المملكة المتحدة بنسبة 32٪ إلى 270 مليون دولار
ارتفاع الطلب المؤسسي على أعمال الفوركس في مايو ولكنّه لم يتجاوز ذروة مارس
انتعاش الطلب الفوري المؤسسي على العملات الأجنبية في يناير بعد حالة الانخفاض
5000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

الشرطة تعتقل المدافع الإسباني بابلو A من ايفر اف اكس EverFX في مطار برشلونة

  • admin
  • منذ سنة واحدة
  • 175


 الشرطة تعتقل المدافع الإسباني “بابلو A” من ايفر اف اكس EverFX في مطار برشلونة

يوم الأربعاء ألقت الشرطة الإسبانية القبض على شخصية رئيسية في الأحياء الإسبانية لمنصة استثمار الوساطة الوهمية ، ايفر اف اكس EverFX. تعرفت الشرطة على المدفع الذي تم القبض عليه بأنه “بابلو Pablo A  وفقًا لـ OCCRP ، الذي كشفت تحقيقاته في عام 2020 عن شبكة الاحتيال الاستثماري الضخمة ، تم القبض على “بابلو A” في مطار إل برات في برشلونة ، إسبانيا ، بعد أن أنهى رحلة من رومانيا. يشير بيان مشترك صادر عن قوات الشرطة Guardia Civil و Mossos d’Esquadra إلى أن وفرقه تواصلوا مع الضحايا من خلال مراكز الاتصال الموجودة بأطراف الاتحاد الأوروبي.

اقرأ هذا الخبر| هيئة السلوك المالي FCA تعلن عن تغييرات في لجنتها التنفيذية

صرحت أوليف برس ، وهي صحيفة باللغة الإنجليزية للجالية المغتربة في إسبانيا ، أن حوالي 17000 شخص تعرضوا للخداع في إسبانيا وحدها. هذا حتى كما لاحظت OCCRP أن ايفر اف اكس EverFX كانت واحدة فقط من حوالي 470 علامة تجارية استثمارية مرتبطة بمجموعة الجريمة المنظمة نفسها

عمل منسق في ايفر اف اكس EverFX يتسبب في القبض علي بابلو Pablo A ووفقًا لبيان مشترك شاركته قوات الشرطة واستشهد به OCCRP ، كانت شبكة الجريمة تجني حوالي 50 مليون يورو كل ثلاثة أشهر من آلاف الضحايا من جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه ، يأتي اعتقال الشخصية الرئيسية بعد شهر من إغلاق السلطات الأوروبية من خلال حملة منسقة 15 مركز اتصال للشبكة في ألبانيا وجورجيا وأوكرانيا وبلغاريا ومقدونيا الشمالية. خلال المداهمة ، التي جرت بين 8 و 9 نوفمبر / تشرين الثاني ، ألقت الشرطة والمدّعون العامون من ألمانيا وإسبانيا والسويد وأوكرانيا وست دول أوروبية أخرى القبض على خمسة مشتبه بهم وصادرت آلاف اليوروهات النقدية ، من بين أمور أخرى.

وقادت الحملة يوروجست Eurojust ، وكالة التعاون القضائي التابعة للاتحاد الأوروبي ، والتي مولت أيضًا الجهود.

ايفر اف اكس EverFX في الأخبار

في مايو من العام الماضي ، حظرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة شركة ICC Intercertus Capital Limited ومقرها قبرص ، المشغل لـ ايفر اف اكس EverFX ، من تقديم أدوات CFD في البلاد. قالت هيئة السلوك المالي FCA في ذلك الوقت إن ايفر اف اكس EverFX كانت تستعد للعديد من المتداولون البريطانيين في كياناتها الخارجية غير المصرح لها بتقديم خدمات في المملكة المتحدة.

اقرأ هذا الخبر| هيئة السلوك المالي FCA تستشير بشأن تغييرات القواعد المتعلقة بسلطتها الجديدة في الإلغاء والتغيير

أوضحت هيئة السلوك المالي FCA: “تم حث العديد من المستهلكين في وقت لاحق على التعامل مع أعضاء في الخارج من مجموعة ايفر اف اكس EverFX ، والتي لم يكن لديها تصريح لتقديم خدمات منظمة في المملكة المتحدة مما يعني أن المستهلكين يفتقرون إلى نفس المستوى من الحماية”.

ومع ذلك ، أخبرت المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا صحيفة El Pais الإسبانية أنها ليست على علم بالتحقيق في ايفر اف اكس EverFX. وفي الوقت نفسه ، كانت ايفر اف اكس EverFX نشطة في رعاية الرياضة ، حيث قامت برعاية عملاق كرة القدم الإسباني ، Sevilla FC ، بل ومددت الصفقة

5000
اقرأ ايضا
5000