آخر الاخبار
هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA توسع من قاعدة إشعارات الاستهلاك المعلقة بنسبة 10٪
أسهم أميركا تقفز مع انحسار الرهان على زيادة حادة بالفائدة
قرار شركة Interactive Broker بتنمية DARTs وحسابات العملاء في مايو
نصائح من فريق UTIP كيفية الالتزام بنظام الدفع بسهولة
استراتيجيات قائمة على البيانات للتعاملات المالية المؤسسية استكشاف الأفق الجديد
Grayscale تشهد استقالة مجلس الإدارة وسط سعي صندوق البيتكوين المتداول Bitcoin ETF
حصول شركة Bitpanda على ترخيص عمل في ألمانيا
انتر تريدر تعين جو راندل Joe Rundle من كابيتال دوت كوم Capital.com كرئيس تنفيذي
اكس تي بي XTB تقدم ميزة الاستثمار التلقائي لتعزيز خطط الاستثمار في المملكة المتحدة
المعاملات المالية وتكاملها التقني في المدن الذكية
CFI توسع تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتفتتح سي اف آي فلسطين
استضافة شركة Tickmill حدثاً حصرياً في The Shard في لندن
نوانت Nuant تعزز منصة الأصول الرقمية بقدرات MSCI Datonomy
ألفا جروب Alpha Group تنتهي من الاستحواذ على كوبيس Cobase في صفقة بقيمة 9.6 مليون يورو
محكمة الولايات المتحدة: من المُتوقع عدم الإعلان عن أسماء عملاء FTX
قرار هيئة NFA بتغريم GAIN Capital حواليّ 700.000$ لبعض انتهاكات الامتثال
تعاون تريدستيشن سيكيورتيز TradeStation Securities وCQG لتعزيز التداول متعدد الأصول
كيان GCEX MENA تعيّن أوليفر هونسبيرجر في مجلس إدارتها
البنك المركزي الأسترالي يعيّن ميشيل بولوك كأول أنثى تعمل في منصب المحافظ
شركة Broadridge تُسرع الأسواق وتُقلل التكاليف بنسبة 25%
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC تكشف عن 4.3 مليون دولار من مخططات Ponzi للفوركس

  • admin
  • منذ سنة واحدة
  • 170

 


لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تكشف عن 4.3 مليون دولار من مخططات بونزي Ponzi للفوركس

وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اتهامات ضد جون فرنانديز John Fernandez البالغ من العمر 26 عامًا وشركتيه ، Avail Progression و Elite Generators ، لتشغيل اثنين من مخططات تداول العملات الأجنبية غير المسجلة والاحتيالية. وفقًا للتهم الرسمية التي تم رفعها يوم الجمعة الماضي ، تم اتهام فرنانديز وشركاته بالاحتيال على أكثر من 100 مستثمر ، بعد جمع أكثر من 4.3 مليون دولار.

فرنانديز ، المقيم في تكساس ، لم يكن لديه أي خبرة تجارية مهنية. ومع ذلك ، فقد أقنع ضحايا مخططاته ، قائلاً لهم: أنه كان خبيرًا في التداول ولديه سجل حافل يمكن أن يضمن عوائد تصل إلى 100٪ بناءً على استراتيجيات التداول الخاصة به في أسواق الفوركس”. مثل معظم مخططات الاستثمار الاحتيالية ، فقد ضمن العوائد للمستثمرين. وزودهم بوثائق الطرح الأساسية ، والتي ذكرت مقدار المرتجعات وتواريخ استلامها.

اقرأ هذا الخبر|مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يعتقل jeremy spence في بونزي Ponzi Scheme

لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)  تكشف عن مخططات بونزي المقدرة بـ 4.3 مليون دولار

ومع ذلك ، لم يستثمر فرنانديز العائدات المجمعة لتداول أدوات الفوركس. بدلاً من ذلك ، استخدم المال لدفع مدفوعات بونزي Ponzi واختلسها لتمويل أسلوب حياته الشخصي. حتى أنه قدم “سلسلة من الأعذار” عندما اتصل به المستثمرون للحصول على عوائد متأخرة. بدأ Avail Progression أولاً ثم انتقل إلى Elite Generators عندما نفد الأموال في المخطط الأول. لقد احتال على المستثمرين بكلا المخططين.

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الآن الاتهام إلى فرنانديز وشركتيه لخرقهم أحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية الخاصة بقانون الأوراق المالية الأمريكي. يسعى المنظم للحصول على أوامر قضائية دائمة للمتهم ، إلى جانب العقوبات المدنية وإلغاء المكاسب غير المشروعة مع مصلحة الحكم المسبق ضد كل متهم. علاوة على ذلك ، تسعى إلى منع فرنانديز من أن يصبح موظفًا أو مديرًا في أي شركة عامة.

اقرأ هذا الخبر| حصول لجنة SEC على الحكم النهائي ضد رجل أدين في مخطط بونزي Ponzi Scheme

هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لديها هدفا في كبح مخططات بونزي

تضخم الطلب في سوق التداول في السنوات الأخيرة ، وكذلك الحيل الاستثمارية. قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤخرًا بتكليف ثمانية من أصحاب النفوذ الماليين الشخصيين المشهورين لمشاركتهم في مخطط ضخ وتفريغ بقيمة 100 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك ، اتخذت هيئة الرقابة إجراءات ضد مخططين بونزي Ponzi للعملات المشفرة  مؤخرًا. وفي الوقت نفسه ، في أوروبا ، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على شخصية رئيسية في منصة استثمار الوساطة ايفر اف اكس EverFX.

2000
اقرأ ايضا
2000