آخر الاخبار
إيلي عون الرئيس التنفيذي لـ سي اف آي قبرص CFI Cyprus ينضم إلى لجنة إدارة ICF التابعة لـ CySEC
انخفاض تمويل التكنولوجيا المالية بنسبة 30% حول العالم إلى 95$ مليار
الوباء والأرباح والإمكانات تحليل طفرة تجارة التجزئة البولندية
خسارة أكثر من 20$ مليار بسبب عمليات السحب وعمليات الاحتيال
استئناف عمليات الإيداع والسحب في بورصة CoinEx بعد اختراق 70$ مليون
تغريم شركة ANZ بمبلغ 15$ مليون لتضليل ما يُقارب 200.000 عميل
الغرامة التي فرضتها هيئة الأوراق المالية والبورصة بقيمة 25 مليون دولار تهز شركة DWS التابعة ل Deutsche Bank
انتهاء التحقيق في Project Teal من Deutsche Bank بشأن مبيعات الفوركس بعد 3 سنوات
هيئة مالية تمنح DLS عضوية الأسواق المالية
هل المرة الثالثة ستكون السحر لماذا لا يبدو أن Revolut تنشر بياناتها المالية
محكمة بريطانية تُدين رئيس برنامج CWM بتهمة الاحتيال بمبلغ 70 مليون جنيه استرليني
هيئة الخدمات المالية الدنماركية تطلب من Saxo Bank التخلي عن حيازته من العملات المشفرة
المشهد المتطور للتجارة الإلكترونية وتأثيرها على طرق الدفع
هيئة CySEC تحذر من استنساخ الوسطاء المرخصين
تراجع حصة سوق بينانس Binance من 62% إلى 51% وسط الضغوط التنظيمية
إشراف هيئة CySEC على 837 كيان وفرضها غرامة مالية قدرها 2.9 مليون يورو في عام 2022
فيرتو فاينانشيال Virtu Financial و360T يطلقون العنان لتحليلات تداول الفوركس المتكاملة وخدمات TCA
قرار OneRoyal بِترقية إيلي كويك لمنصب المدير الإقليمي في لبنان
نائب رئيس شركة SquaredFinancial التنفيذي حسام الكُردي يُغادر لبدء مشروع جديد
هونج كونج تقترح قواعد لترخيص مصدري العملات المستقرة
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

إقرار إثنين من كبار زملاء بنكمان فرايد بالذنب في بعض التهم الجنائية

  • admin
  • منذ سنة واحدة
  • 229

لقد أقرّ إثنان من مُساعدي السيد سام بنكمان فرايد من منصب الرئيس التنفيذي السابق لكل من Alameda Caroline و Research Ellison و Alameda والشريك المؤسس لدى بورصة FTX العالمية المُنهارة ومنهم زيكسياو غاري وانغ -الذي كان كبير مُوظفي التكنولوجيا السابقين لدى FTX- بالذنب في التُهم الجنائية التي وجّهها إليهم المُدعون العامون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مقطع فيديو قصير تمّ نشره يوم الأربعاء، أكد المُدعي العام الأمريكي داميان ويليامز أنّ محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك قد وجهت بالفعل العديد من الاتهامات ضد إثنيْن من المُتآمرين مع السيد بنكمان فرايد واللذان اعترفا بالفعل بالذنب في التهم المُوجهة إليهم. ووفقاً لاتّفاقية الإقرار بالذنب الذي اطّلعت عليه بالفعل عدد من وسائل الإعلام العالمية، أقرّ إليسون البالغ من العمر 28 عاماً بأنه مُذنب في حواليّ 7 تُهم من المُوجهة إليه بما فيها الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكاب عمليات غسيل الأموال، حيث تصل عقوبة هذا النوع من التُهم إلى 110 سنوات من السجن كحدّ أقصى، بينما دافع وانغ البالغ من العمر 29 عاماً عن أربع تُهم مُوجهة إليه بالسجن بحدّ أقصى 50 عاماً.

وكلاهما ينتظر الآن حكماً رسمياً في القضية ولكن وافق المُدعون العامّون على عدم مُعارضة طلباتهم المدفوعة بشروط مثل الكفالة المدفوعة وتسليم أوراق السفر ذات العلاقة. بالإضافة إلى ذلك، دعا ويليامز شركاء بنكمان فرايد الآخرين الذين ساعدوا بالفعل في بناء امبراطورية FTX المُنهارة الآن للمضيّ قدماً، مُضيفاً: ” نحن نتحرك بسرعة وصبرنا ليس أبدياً “.

اقرأ هذا الخبر|  هيئة السلوك المالي FCA تلغي الموافقة الأولى على نظام الحماية المؤقت TPR لفشل طلب التفويض

وتحركت بالفعل كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC وهيئة تداول السلع الآجلة CFTC ضد إليسون ووانغ بشكل مُنفصل، حيث وجهت كلاهما تُهماً مدنية للمُتهميْن بالاحتيال. وقد ألقت مثل هذه الهيئات التنظيمية باللوم على إليسون في التلاعب بأسعار رموز FTT وتوجيه Alameda لاستخدام مليارات الدولارات من أموال بورصة FTX بما فيها أموال العملاء فيها. حيث تمّ اتّهام وانغ بالمقام الأول بتحويل أموال العملاء بشكل غير صحيح إلى Alameda والتلاعب في رموز التغيير فيها ضمن توجهات بنكمان فرايد بهدف السماح لكيان Alameda بالحصول على ميزة غير عادلة حقاً أثناء تنفيذ الصفقات التجارية المحفوفة بالمخاطر.

وقال بالخصوص رئيس هيئة SEC التنظيمية السيد غاري غينسلر: ” إننا نزعم أيضاً أن إليسون ووانغ قد لعبا دوراً هاماً في مخططات احتيالية لإساءة استخدام أصول عملاء البورصة لدعم كيان Alameda ونشر بعض ضمانات تداول الهامش “.

ويتعاون بالفعل كل من إليسون ووانغ الآن مع الهيئتين التنظيميّتين، حيث أبرزت هيئة تداول السلع الآجلة أنها لا تطعن في التزاماتها. وقد جاءت هذه التهم الجنائية والمدنية المُوجهة إليهم عندما تمّ تسليم احتجاز بنكمان فرايد إلى فريق عمل من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI في جزر البهاما من قبل الشرطة المحلية، بل ويجري الآن تسليمه للولايات المتحدة لمواجهة بعض الاتّهامات الجنائية ذات العلاقة.

ولقد تمّ بالفعل القبض على بنكمان فرايد -البالغ من العمر 30 عاماً- الأسبوع الماضي في جزر البهاما بعد أن اتّهمته محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك بحواليّ 8 تُهم جنائية بما فيها الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكابها إلى جانب المساعدة في عمليات غسيل الأموال والتآمر لتجنّب لوائح تنظيمية ذات علاقة بتمويل الحملات في المجال. وهو الآن بانتظار عقوبة بالسجن تصل مدتها كحدّ أقصى لحواليّ 130 عام.

2000
اقرأ ايضا
5000