آخر الاخبار
Revolut توقف مشتريات العملات المشفرة لعملاء المملكة المتحدة
تواصل اجتماعيًا مع ZuluTrade الراعي الرسمي للحفلة الليلية لمعرض iFX EXPO International 2023
المزيد من التحركات التنفيذية في كل من SEC و Napier و Swissquote
FXSpotStream تتعافي من تراجع ديسمبر وتحقق 1.3 تريليون دولار في يناير
وسيط عقود الفروقات المفلس City Credit Capital تخسر 10 ملايين جنيه إسترليني من أموال المتداولين المحترفين
هيئة SEC التنظيمية في الفلبين تقول إن بورصة المشتقات التابعة لكيان Gemini غير مرخصة
ماذا سيحدث إذا لم تستأنف هيئة SEC حكم صناديق تداول البيتكوين لـ Grayscale Bitcoin ETF
حملة العملات المشفرة في الهند إزالة بورصات العملات المشفرة الأجنبية من متاجر التطبيقات
ارتفاع معدل الفوركس في Conotoxia في 2022 بنسبة 5٪ إلى 8.29 مليار دولار
CME Group تحقق أعلى معدل نمو يومي لشهر نوفمبر على الإطلاق بلغ 28 مليون عقد
شركة B2Broker تُضيف NDFs وتُخفض متطلبات الهامش الخاصة بأزواج العملات الأجنبية وتُرقّي عروض السيولة
شركة Plus500 تدرس الإدراج في الولايات المتحدة لتعزيز التقييم
روبنهود Robinhood تطلق شيروود ميديا Sherwood Media التابعة للأخبار المالية
تأثير المدفوعات في الوقت الفعلي على المعاملات عبر الحدود السرعة والتكلفة والامتثال
مجموعة XS.com تشارك في مؤتمر البحرين للتكنولوجيا المالية كشريك عالمي
حصرياً: هيئة CySEC تقدم عرض سعر 140.000 يورو للتحقيق في شركات الاستثمار القبرصية
قيادة شركة Binance Labs جولة التمويل الخاصة بشركة GoPlus Security
حصول شركة BlockFi على دعم من المحكمة وتسمح بعمليات السحب للعملاء الأمريكيّين
فينوم Venom تطلق مركز بلوكتشين Blockchain بالشراكة مع الحكومة الكينية
أرباح "بيتك" الكويتي الفصلية ترتفع إلى 223 مليون دولار
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

نيويورك تتهم مؤسس Celsius أليكس ماشنكسي بالاحتيال

  • admin
  • منذ سنة واحدة
  • 165

لقد اتّهمت ليتيسا جيمس من منصب المُدعي العام لولاية نيويورك المؤسس المشارك لِشبكة إقراض العملات المشفرة Celsius بالاحتيال على مئات الآلاف من المستثمرين أكثر من 26.000 منهم من سكان نيويورك وعلى مليارات الدولارات من العملات المشفرة في دعوى مرفوعة أمام المحكمة العليا في المقاطعة يوم الخميس. ومما ورد عنها في بيان ذات علاقة: ” ادّعى ماشنكسي مراراً وتكراراً إن Celsius قد أجرت استثمارات آمنة منخفضة المخاطر وأقرضت الأصول المالية فقط لكيانات موثوقة ذات سمعة طيبة. ومع ذلك، كانت أصول المستثمرين معرضة للأطراف المقابلة عالية المخاطر والاستراتيجيات والتي أدت الكثير منها إلى خسائر أخفاها ماشنكسي عن المستثمرين “.

كما اتهمت المدعي العام في نيويورك المُدّعى عليه ماشنكسي بالتحريف وإخفاء الوضع المالي المتدهور للبورصة عن المستثمرين حتى في الوقت الذي كانت تخسر فيه مئات الملايين من الدولارات من الأصول في استثمارات محفوفة بالمخاطر وأضافت بأنّه ترك العديد من المستثمرين في خراب مالي ناتج عن ذلك.

اقرأ هذا الخبر| قرار CIBC Capital Markets بترقية جلين بلونديل لمنصب المدير العام لتداول الفوركس

وفي بيانها أمام المحكمة، طالب عدد كبير من المسؤولين القانونيّين المحكمة بمنع ماشنكسي بشكل دائم من المشاركة في أي عمل يتعلق بإصدار أو عرض أو بيع الأوراق المالية والسلع في نيويورك، كما تريد جيمس نفسها من المحكمة أن تمنعه من العمل كمدير أو مسؤول أو أي شركة مقرها نيويورك. كما طالبت المحكمة بأمره بالتخلي عن أرباحه التي حصل عليها من عمله لدى Celsius وإعادة الأموال للمستثمرين الضحايا بدفع تعويضات إضافية.

حيث كانت Celsius نفسها قد تقدمت في يوليو من العام الماضي بشكوى إفلاس بموجب الفصل 11 أمام محكمة نيويورك بعد أكثر من شهر من إيقاف عمليات السحب على منصتها مُستشهدةً بالأسواق المالية المتقلبة للغاية. كما كان فشلها قد جاء في أعقاب انهيار Terra/LUNA إلى جانب انهيار Voyager Digital و Three Arrows Capital. حيث تبع انهيارها وابل من التحقيقات من قبل الجهات التنظيمية الفيدرالية والمسؤولين في الولايات المتحدة.

5000
اقرأ ايضا
5000