آخر الاخبار
شراكة ما بين ATFX Connect و Lucera
بورصة سنغافورة (SGX) تُعلن عن نشاط قياسي في تداول الفوركس والسلع في سبتمبر
استقالة دراغي تقود موجة هبوط في الأسواق الأوروبية
--><!--
التجربة الدولية تقترح تشغيل عملات CBDC الرقمية للبيع بالتجزئة عبر الحدود كَطرق دفع محليتين
شركة Tiger Brokers نجاحاً كبيراً من خلال مشروع جديد لإدارة الصناديق في سنغافورة
جهود بعض المواطنين الأوائل بإنقاذ Silicon Valley في صفقة وافقت عليها مؤسسة التأمين الفيدرالية
في تي ماركتس VT Markets تسجل زيادة في حجم التداول بنسبة 125٪ في عام 2022
Tim Albers من Nomura يعود إلى Barclays كرئيس لـ FX Strats & Structuring
شركة التكنولوجيا المالية Klarpay تُنهي العام 2023 بأرباح سنوية ضخمة
مجموعة تي ام اكس TMX تنهي عملية الاستحواذ على فيتافي VettaFi بقيمة 1.4 مليار دولار كندي
أهم خمسة أسباب لحضور فاينانس ماجنيتس لندن FMLS 23
لهذه الأسباب.. قيمة أمازون السوقية ارتفعت 150 مليار دولار
نيجيريا تصبح رائدة في تنظيم البنوك المفتوحة في إفريقيا
استحواذ Equals على Oonex وتبلغ عن إيرادات قياسية تبلغ 45 مليون جنيه استرليني
بيلاروسيا تخطط لحظر معاملات التشفير P2P بسبب الاحتيال الرقمي
مخاوف الركود تهبط بالأسواق الأوروبية
تقارير فصلية "مُفخّخة" حول عملة XRP في الدعوى القضائية
ترحب Cboe Australia بصناديق تداول صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الجديدة من iShares التابعة لشركة BlackRock
TP ICAP تشهد نموًا في إيرادات الوساطة العالمية بنسبة 3٪ خلال الربع الأول
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

المملكة المتحدة ترسل عصابة إلى السجن بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني

  • admin
  • منذ سنة واحدة
  • 148


المملكة المتحدة ترسل عصابة إلى السجن بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني

حكمت محكمة بريطانية على أربعة محتالين بالسجن 15 عامًا لتورطهم في خسارة 21 مليون جنيه إسترليني في بورصة أسترالية للعملات المشفرة. تم الحصول على جميع العملات وغسلها عن طريق الاحتيال على عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من منصة التبادل.

المملكة المتحدة تضع أربعة من مرتكبي جرائم التشفير في السجن

الجناة الأربعة ، ستيفن ويليام بويز – 58 ، كيلي كاتون – 44 ، جوردان كين روبنسون – 23 ، وجيمس أوستن بيدوز – 27 ، كانوا شركاء جيمس باركر James Parker ومقره بلاكبول ، والذي كان العقل المدبر للمؤامرة الاحتيالية التي انطلقت بين أكتوبر. 2017 ويناير 2018. حدد واستغل ثغرة في منصة تداول العملات المشفرة ، مما سمح له وشركائه بسحب 21 مليون جنيه إسترليني. توفي باركر في يناير 2021 قبل أن تبدأ الملاحقات الجنائية ضده.

اقرأ هذا الخبر| ساكسو بنك Saxo يطلق تداول مشتقات العملات المشفرة مقابل العملات الرئيسية

وفقًا لوثائق المحكمة ، قام باركر بسحب أصول تشفير بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني من حساب العملات المشفرة الخاص به ، في حين سحب شركاؤه ، كاتون وروبنسون ، 2.7 مليون جنيه إسترليني و 1.7 مليون جنيه إسترليني على التوالي. كان الأولاد مستشارًا ماليًا لباركر وعملوا مع مواطن بريطاني مقيم في دبي لتحويل العملات المشفرة إلى نقد وغسلها باستخدام حسابات أجنبية مختلفة عبر الإنترنت.

المدعي العام يتخذ إجراءات صارمة بشأن جرائم التشفير

قال جوناثان كيليهر ، المدعي الخاص في دائرة النيابة العامة البريطانية في المملكة المتحدة: “هؤلاء الجناة استخدموا الإنترنت من منازلهم المريحة للحصول على بيتكوين بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية التي ليست من حقهم، إن الجرائم التي يتم تمكينها عبر الإنترنت تمثل تهديدًا متزايدًا للاستقرار الاقتصادي الدولي ، وكذلك للمستثمرين الأفراد النزيهين في العملات المشفرة.”

اقرأ هذا الخبر| كوريا الجنوبية تنظر لتداول العملات المشفرة علي أنه يمثل تهديدًا للبنوك

المدعون العامون الآن بصدد استعادة عائدات باركر غير المشروعة. علاوة على ذلك ، أبرز الإعلان الرسمي أنه تم بالفعل استرداد “كمية كبيرة” من الأصول المغسولة نيابة عن البورصة الأسترالية. في الآونة الأخيرة ، وجه المدعون العامون في الولايات المتحدة اتهامات واعتقلوا أفراهام أيزنبرغ لاستنزاف أكثر من 110 ملايين دولار من الأصول الرقمية من بورصة العملات المشفرة اللامركزية ، مانجو ماركتس Mango Markets. علاوة على ذلك ، وجهت لجنة تداول السلع الآجلة اتهامات ضد أيزنبرغ Eisenberg ، مما جعلها أول إجراء تنفيذي للوكالة ضد مخالف النظام اللامركزي.

5000
اقرأ ايضا
2000