آخر الاخبار
اف اكس كيوبيك FXCubic تعزز العرض للاندماج مع CoinAPI
ثينك ماركتس ThinkMarkets توقع صفقة SPAC للإدراج العام
استقالة شون هيوز Sean Hughes مفوض ASIC للانضمام إلى فانجارد Vanguard
مؤسسو جيميني Gemini يواجهون التدقيق فيما يتعلق بسحب العملات المشفرة بقيمة 280 مليون دولار وسط أزمة جينسيس Genesis
تنحي أوهاد جولان عن منصب المدير التنفيذي لشركة easyMarkets
هيئة FCA تجد ثغرات في المراقبة بين مزودي العقود مقابل الفروقات في المملكة المتحدة
ألفا جروب Alpha Group تنتهي من الاستحواذ على كوبيس Cobase في صفقة بقيمة 9.6 مليون يورو
لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية CySEC تحذرمن 5 منصات تداول
حصلت هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) على أمر إفلاس ضد ASX Wolf
إطلاق مؤسسة تون TON Foundation في سويسرا كمنظمة غير ربحية
لجنة CySEC تسحب عضوية صندوق تعويض المستثمر من ثلاثة وسطاء
شركة United Fintech تُعزز قدراتها التجارية من خلال الاستحواذ على Cobalt
فوز FXDS المواجهة في بطولة FXCubic لكرة القدم المصغرة لعام 2023
مُصاعفة إيرادات Infinox Capital للسنة المالية 2022 مع زيادة الطلب على خدماتها الرئيسية
"نيكي" الياباني يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع
قرار شركة BMLL بإضافة 3 بورصات آسيوية لتوسيع مجال تغطية البيانات
هيئة مالية تحذر من استنساخ المواقع
قرار TraderEvolution بدمج TradingView وبنك BNY Mellon يلاحق بورصة Eurex 
Binance توقف إيداعات وسحوبات الروبل الروسي في استراتيجية الخروج
بورصة Coinbase تريد إقناع هيئة SEC بأن الرموز المتراكمة ليست بأوراق مالية
5000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

الولايات المتحدة تدفع 115$ مليون لحواليّ 40.000 من ضحايا مُخطط الاحتيال المُعالج من MoneyGram

  • admin
  • منذ سنة واحدة
  • 227

بدأت الولايات المتحدة بدفع ما مجموعه 115$ مليون كَتعويض لحواليّ 38889 ضحية من ضحايا مُخططات الاحتيال التي عالجتها شركة المدفوعات MoneyGram، حيث أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيانِ لها يوم الجمعة أن الضحايا -ومُعظمهم من كبار السن- سيتم تعويضهم بالكامل عن طريق دائرة التفتيش البريدي الأمريكية USPIS.

حيث يأتي هذا الصرف بعد حواليّ 12 عام من دخول شركة MoneyGram في اتفاقية مُقاضاة مؤجلة DPA مع وزارة العدل نتيجة الفشل المُتعمد في الحفاظ على نظام مكافحة عمليات غسيل الأموال في محاولةٍ منها لِمنع الاحتيال وخاصة ضد الفئات الضعيفة والأكثر عرضةً للخطر من غيرها.

وقد أوضحت وزارة العدل الأمريكية من جهتها أن شركة MoneyGram قد مددت اتفاقية حماية البيانات في نوفمبر من العام 2018 وقدمت التزامات امتثال إضافية مُعززة ذات علاقة. وكَجزء من اتفاقية التمديد، خسرت شركة المدفوعات وتحويل الأموال الأمريكية عبر الحدود ما يُقارب 125$ مليون، وذلك حسبما قالت وزارة العدل مُضيفةً بأن المبلغ الذي تمت تغطيته بالفعل لمقدار معاملات الاحتيال الاستهلاكية التي قامت الشركة بمُعالجتها، وهذا جزء من شروط DPA.

اقرأ هذا الخبر|  كوريا الجنوبية تُراجع قواعد معاملات الفوركس القديمة

ومما ورد بالخصوص عن وزارة العدل الأمريكية DOJ: ” تستخدم USPIS هذه الأموال المُصادرة في تعويض ضحايا الاحتيال من خلال عملية تخفيف، حيث أكملت شركة المدفوعات MoneyGram أعمال DPA في مايو من العام 2021 “.

وفي الوقت نفسه وضمن بعض التطورات المُنفصلة، وافقت بورصة العملات المشفرة Kraken يوم الجمعة على دفع مبلغ 30$ مليون إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC بعد أن اتّهمت الهيئة نفسها البورصة بالفشل في تسجيل برامج التخزين Staking كَخدمة. وكَجزء من صفقة التسوية ذات العلاقة، وافقت بورصة Kraken على التوقف عن تقديم هذا البرنامج لِعملائها في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه بورصة Kraken في إحدى المُدونات عن أنها ستمنع عملاء الولايات المتحدة الأمريكية على الفور من الوصول إلى خدمات التخزين Staking عبر السلاسل، أشارت بورصة العملات المشفرة إلى أنها لن تعمل على تفكيك رموز Ether المُكدسة لديها إلا بعد ترقية شنغهاي القادمة.

وفي انتقادها لبرنامج التخزين Staking الخاص بِبورصة Kraken، أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى أن العرض قد قدم “القليل جداً من خدمات الحماية”

على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها.

ومما ورد عن رئيس الهيئة التنظيمية SEC السيد غاري غينسلر: ” سواءً كان ذلك من خلال التخزين كَخدمة Staking-as–service أو الإقراض أو أي وسيلة أخرى، فإن وسطاء التشفير هنا -خاصة عند تقديم عقود الاستثمار مقابل الرموز المميزة للمستثمرين- يحتاجون بالفعل إلى توفير الإفصاحات والضمانات المناسبة التي تتطلبها قوانين الأوراق المالية لدينا “.

2000
اقرأ ايضا
2000