آخر الاخبار
هيئة السلوك المالي FCA تحدد الشركات المستنسخة التي تقلد Hargreaves Lansdown وWestpac
مجموعة "إكس أس" تحصد جائزة "أفضل وسيط عالمي رائد" خلال معرض دبي للفوركس
Crypto.com تشارك مع BTG Pactual لتوحيد الاقتصادات التقليدية والمشفرة في أمريكا اللاتينية
XTB تسعى لإلغاء خطة إعادة شراء الأسهم وزيادة توزيع الأرباح
الكشف عن بيانات عملاء FTX وبلوكفاي BlockFI وجينسيس Genesis في هجوم تبديل بطاقة SIM
تريدنج تكنولوجيز Trading Technologies تعمل على توسيع نطاق خدماتها من خلال الامتثال لـ تي تي TT وعروض QTS
Vida Markets توسع آفاق التداول الوصول إلى ميتاتريدر MT4 وMT5 متاح الآن
الهند تمنع مواقع الويب الخاصة بـ بينانس Binance و كراكن Kraken و 7 بورصات تشفير أخرى
تعيين جاك كيلي Jack Kelly في فانتاج Vantage كرئيس المبيعات الأسترالي
مجموعة LSEG تدخل ماليزيا من خلال افتتاح مكتبها الجديد في كوالالمبور
ثينك ماركتس ThinkMarkets تعتمد على تريدنج فيو TradingView لتعزيز قدرات الرسم البياني
سعي Intelliflo للحصول على حصة في أسواق الاستشارات الأسترالية بقيمة 1.6$ تريليون
بينانس Binance تطلق إثبات احتياطيات البيتكوين
SUSPENSE ACCOUNT English meaning
شركة ThinkMarkets تُقدم خدمات أمان جديدة لمكافحة المكالمات الاحتيالية
تنضم Trading Technologies إلى أسواق الطاقة الأوروبية لليوم نفسه مع دمج EPEX SPOT
FTX تخفف من الطلب بمقدار 4 مليارات دولار وتدفع 175 مليون دولار للتسوية مع Genesis
توقيع شركة Ebury اتفاقية رعاية مع نادي كرة القدم الإيطالي بارما كالتشيو 1913
أرجو بلوكتشين Argo Blockchain تسجل انخفاض إنتاج البيتكوين بنسبة 35٪ في ديسمبر
فاندر برو FunderPro تفاجئ أولي بيرمان Ollie Bearman بسيارة فيراري Ferrari كهدية
5000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

اعتراف مسؤول مُخطط EminiFX الاحتيالي بالاحتيال في 248$ مليون في الفوركس والعملات المشفرة

  • admin
  • منذ سنة واحدة
  • 188

أعلنت وزارة العدل الأمريكية DOJ عن أن إيدي ألكسندر -العقل المُدبر لمنصة تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة الاحتيالية EminiFX- قد أقرّ بالذنب واعترف بالتماس أكثر من 248$ مليون في استثمارات جمعها من عشرات الآلاف من المستثمرين. وذلك بعد أن اتّهمته السلطات الأمريكية خلال مايو من العام الماضي بتهم تقديم مزاعم كاذبة ومُضلّلة حول منصة التداول وإغراء المستثمرين بوعود زائفة تماماً. حيث قدرت التهم الأولية طلبات الاستثمار من EminiFX بحواليّ 59$ مليون والتي ارتفعت الآن إلى أن بلغت 248$ مليون.

وقد أقرّ ألكسندر بالذنب في إحدى جرائم الاحتيال في السلع وهو يواجه الآن عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات كَحد أقصى، هذا إلى جانب تنازله عن ما يُقارب 249$ مليون ودفع تعويضات للمستثمرين الضحايا، وستُقرر المحكمة هذا المبلغ لاحقاً. وكانت EminiFX قد بدأت أعمالها في سبتمبر من العام 2021 واستمرت حتى مايو من العام 2022 عندما تمّ اكتشافها، حيث ضمنت هذه المنصة عائداً أسبوعياً لا يقل عن 5% الأمر الذي يساهم في مضاعفة الاستثمارات في غضون 5 أشهر فقط.

اقرأ هذا الخبر| الولايات المتحدة تدفع 115$ مليون لحواليّ 40.000 من ضحايا مُخطط الاحتيال المُعالج من MoneyGram

كما ادّعى ألكسندر أنه يستخدم حساب Robo-Advisor Assisted للتداول وتحقيق أرباحاًَ ضخمة، ولكنه كان ذكياً بما يكفي لعدم الكشف عن أي من المعلومات مُشيراً للتكنولوجيا على أنها سرّ تجاري. وفي حقيقة الأمر، كان المُخطط الاحتيالي بعيداً عن كسب فائدة بنسبة 5% من المستثمرين، فهو لم يستثمر مبلغاً كبيراً من أموال المستثمرين ولكنه خسر ملايين الدولارات من الجزء المحدود من الأموال المستثمرة، وحتى أنه أخطأ بالفعل في توجيه 14.7$ مليون من أموال عملاء EminiFX لِحساباته الشخصية واستخدامها في شراء السيارات الفاخرة إلى جانب غيرها من المصاريف.

ومع ذلك، أظهر موقع EminiFX للمستثمرين كذباً أن أرباح الاستثمار كانت لا تقل عن 5% بل يُمكنهم سحبها وإعادة استثمارها ولم تذكر شيئاً يتعلق بخسائر المستثمرين. وقال بالخصوص المُدعي العام الأمريكي داميان ويليامز: ” تسببت عملية الاحتيال بقيادة ألكسندر في خسارة المستثمرين لِملايين الدولارات، وينبغي أن تكون هذه الحالة بمثابة تحذير آخر للمدراء التنفيذيّين في مجال العملات المشفرة بأن المنطقة الجنوبية في نيويورك تُراقب عن كثب ومستعدة لِمُقاضاة كل حالة سوء سلوك في أسواق العملات المشفرة “.

وقد ارتفعت نسبة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة بشكل كبير مع مرور السنين مع تزايد شعبية المجال. وقد أوضحت Solidus Labs إن المحتالين قد نشروا 211.000 رمز احتيالي منذ سبتمبر 2020 وتمّ إطلاق 60% منها خلال العام 2022.

وتجدر هنا الإشارة إلى أن بورصات العملات المشفرة الأمريكية في الولايات المتحدة قد تعرضت لمثل هذه العمليات الاحتيالية وتليها منصات في سيشيل وجزر البهاما. وقد اتّهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC في ديسمبر أربعة من مُروجي مُخطط Forcount Trader Systems الاحتيالي على العملات المشفرة بتهمة انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل.

2000
اقرأ ايضا
2000