آخر الاخبار
هيئة CySEC تمدد تعليق ترخيص اف تي اكس FTX حتى مارس 2024
Tools for Brokers تدمج حل التكنولوجيا المالية MAP لإعداد التقارير
هيئة الخدمات والأسواق المالية FSMA تحذر من استنساخ CoinDesk و30 منصة تداول احتيالية
قرار شركة Binance Labs بالاستثمار في منتج محافظ التشفير NGRAVE
بورصة Binance تحاول رفض الدعوى القضائية من CFTC
توضيح استراتيجيات التداول نمط الدوجي
استثمار شركة MUFG مبلغ 200$ مليون في البنك الرقمي الإندونيسي Akulaku
في تي ماركتس VT Markets تسجل زيادة في حجم التداول بنسبة 125٪ في عام 2022
تي سي آر TCR الخاضعة لرقابة CySEC وعاصفة غسيل الأموال بقيمة 220 مليون يورو
The best Reasons For Ladies to Use Internet dating Apps
بنك Saxo يسجل أفضل شهر منذ مارس 2020
تراجع إيرادات التشفير لشركة Robinhood للربع الرابع وموافقة مجلس الإدارة على إعادة شراء أسهم SBF
العقود الآجلة وخيارات الفوركس التابعة لمجموعة CME Group تسجل رقماً قياسياً في أحجام التداول في يوم واحد
مواجهة الصعوبات: هيئة CySEC تحقق في CIF التي تكافح مع عائدات أموال العملاء
إطلاق شركة Interactive Brokers خدمات تداول العملات المشفرة في هونغ كونغ
نتائج مالية قوية تعزز الأسهم الأوروبية قبيل قرار "الفيدرالي"
Paytm تطلق Card Soundbox و تستهدف التجار الذين يقبلون Visa و MasterCard
مصير أول بنك جمهورية في Limbo مع دفع مؤسسة FDIC نحو بيع البنك
عاجل الشرطة الإسرائيلية تضبط عملية احتيال واسعة النطاق في مجال الاستثمار في الفوركس عبر الإنترنت وتعتقل ستة أفراد
متطلبات مكافحة غسيل الأموال AML وأفضل ممارسات الامتثال لمعالجات الدفع
5000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

الوثيقة تقول أن روجا إجناتوفا مؤسِّسة ون كوين OneCoin قُتلت في عام 2018 في اليونان

  • admin
  • منذ سنة واحدة
  • 282


 الوثيقة تقول أن روجا إجناتوفا ، مؤسِّسة ون كوين OneCoin ، قُتلت في عام 2018 في اليونان

تحتوي المستندات التي يراها مكتب التقارير الاستقصائية والبيانات (BIRD) على تقرير وكيل يزعم أن روجا إجناتوفا Ruja Ignatova  ملكة العملات المشفرة ‘CryptoQueen’ وأحد مؤسسي ون كوين OneCoin ، المخطط الهرمي للعملات المشفرة بمليارات الدولارات ، قُتلت على متن يخت في اليونان في نوفمبر 2018. قيل إن جثة إجناتوفا Ignatova قُطعت أوصالها وألقيت في البحر الأيوني. ووفقًا للتقرير ، يُزعم أن جريمة القتل المذكورة نُفِّذت نيابة عن كريستوفوروس أماناتيديس ، أحد أباطرة المخدرات سيئ السمعة. يُزعم أن جورجي جورجيف فاسيليف ، وهو مواطن بلغاري وصهر أماناتيديس ، كشف عن ذلك أثناء حالة سكر.

اقرأ هذا الخبر| إخراج بعض المتآمرين المزعومين في مُخطط OneCoin الاحتيالي من القضية

وقالت منظمة BIRD إن الوثائق التي تحتوي على هذه المزاعم هي أجزاء من المواد التي تم العثور عليها في منزل الشرطي البلغاري السابق ليوبومير إيفانوف ، الذي قُتل في مارس من العام الماضي. كما ربطت منظمة الصحافة الاستقصائية تقارير الوكلاء بالقضايا التأديبية لوزارة الداخلية البلغارية. وأوضحت BIRD جزئيًا في تقريرها التحقيقي أن “مكتب المدعي العام يعرف الوثائق ، لكنه لا يعتبر المستندات بالمعنى المقصود في قانون الإجراءات الجنائية ، وحتى الآن لا يحقق في البيانات المتعلقة بمقتل روزا إغناتوفا …”. وتعليقًا على المستند المترجم من اللغة البلغارية ، أشار حساب Crypto Xpose ، وهو حساب تويتر Twitter يركز على تسليط الضوء على ون كوين OneCoin ، إلى أنه في حين أن القتل المزعوم ممكن ، لا يوجد دليل حقيقي على وقوع القتل.

تم ذكر إجناتوفا Ignatova في شراء العقارات في لندن

تظهر التفاصيل الجديدة في نفس الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى أن إجناتوفا Ignatova ، التي كانت في حالة فرار منذ عام 2017 ، عادت إلى الظهور بصفتها المالك المستفيد لعقار تم شراؤه في Kensington في لندن. يقال إن إجناتوفا Ignatova هي مالكة شركة صورية اشترت العقار وأدرجتها كمالك مستفيد ، وفقًا لقواعد المملكة المتحدة. ومع ذلك ، تتبع تقرير لبي بي سي التطور إلى المدعين العامين في مدينة بيليفيلد الألمانية. تم طرح العقار للبيع من قبل شركة التجزئة العقارية نايت فرانك ، بسعر مبدئي بقيمة 12.5 مليون جنيه إسترليني (15.5 مليون دولار) ولكن تم تخفيضه لاحقًا إلى 11 مليون جنيه إسترليني (13.24 مليون دولار). ومع ذلك ، في أعقاب تقارير إعلامية عن علاقة إجناتوفا بالمنزل ، تم شطب العقار.

اقرأ هذا الخبر| إدراج روجا اجناتوفا Ruja Ignatova مؤسس ون كوين OneCoin ضمن قائمة المطلوبين في أوروبا

عملية احتيال تشفير بمليارات الدولارات

أطلقت إجناتوفا Ignatova مع Sebastian Greenwood عملة مشفرة ون كوين OneCoin في عام 2014 في صوفيا ، بلغاريا. تم الترويج للعملة على أنها قاتلة بيتكوين في المستقبل وتم تسويقها من خلال التسويق العالمي متعدد المستويات. ونتيجة لذلك ، تمكن المشروع من جذب مشتركين من أكثر من 175 دولة. تظهر وثائق المحكمة الأمريكية أن المخطط الهرمي تفاخر بما يصل إلى ثلاثة ملايين مستخدم خلال ذروته ، حيث حقق إيرادات بنحو 4 مليارات دولار بين عامي 2014 و 2016. ومع ذلك ، يحاول المدعون تحقيق العدالة للضحايا. في مايو من العام الماضي ، أضاف اليوروبول إجناتوفا Ignatova إلى قائمة الهاربين المطلوبين في أوروبا. علاوة على ذلك ، تم القبض على غرينوود ، الشريك المؤسس لشركة إجناتوفا Ignatova ، في يوليو 2018 في تايلاند حيث تم تسليمه إلى الولايات المتحدة. يواجه ما يصل إلى 20 عاما في السجن عندما يحكم عليه في أبريل من هذا العام.

2000
اقرأ ايضا
2000