آخر الاخبار
Startup Atlantic Money تتهم شركة التكنولوجيا المالية وايز Wise باستهداف أعمالها
حصول Upbit Singapore على ترخيص MPI لخدمات التشفير المؤسسية
تراجعات حادة للأسهم الأميركية مع تزايد توقعات رفع الفائدة
إطلاق العنان للنجاح حلول الوساطة متعددة الأصول من FYNXT
6 تحسينات تفخر شركة اوكتا اف اكس OctaFX بها خلال عام 2022
بينانس Binance تتطلع إلى المملكة المتحدة وسط التحديات التنظيمية في الولايات المتحدة
كوريا الجنوبية تسعى إلى الإنفاذ المبكر لمشروع قانون إعلان الأصول المشفرة
Binance تواجه ضغوط الانسحاب في أعقاب دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC
Bitget تطلق برنامج ميجسواب MegSwap وتربط تجربة DeFi مع CeFi
تراجع قاعدة عملاء منصة Robinhood سنوياً بنسبة 31% في يناير 2023
الاتحاد العالمي للبورصات WFE يطلب من منظمة IOSCO معالجة تضارب المصالح في CeFi
تكامل Clearloop التابعة لـ Bitget و تنافس المتداولون المؤسسيون على حل التسوية
تقرير بينانس Binance اختلطت بين أموال العملاء وإيرادات الشركة
البيتكوين والرموز المتبادلة في البورصة تدفعان أسواق التشفير في العام 2023
أوراسكوم للتنمية- مصر تقترض 79 مليون دولار .. لهذه الأسباب
وصول ماركت اكسيس MarketAxess إلى أعلى مستوى على الإطلاق بحجم تداول ائتماني قدره 303 مليار دولار في نوفمبر
آكت تريدر ActTrader تعمل على جلب التميز المؤسسي إلى مجال تجارة التجزئة
خسارة مُستخدمو Atomic Wallet مبلغ 35$ مليون في اختراق للعملات المشفرة خلال عطلة نهاية الأسبوع 
شادى سلوم المدير الاقليمى في شركة اكسنس
البنك المركزي الأوروبي و العملات المشفرة
5000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

النائب كيم نام كوك Kim Nam kuk بكوريا الجنوبية يواجه تحقيقا بشأن عمليات تحويل العملات المشبوهة

  • fxrest sakr
  • منذ 10 أشهر
  • 118
النائب كيم نام كوك Kim Nam kuk بكوريا الجنوبية يواجه تحقيقا بشأن عمليات تحويل العملات المشبوهة

بذل المدعون العامون في كوريا الجنوبية جهدًا للتحقيق مع النائب الرئيسي لحزب المعارضة ، النائب كيم نام-كوك من الحزب الديمقراطي ، بشأن بعض معاملات التشفير التي يُزعم أنها أجراها العام الماضي. ومع ذلك ، فقد واجهوا عقبة عندما رفضت محكمة منطقة جنوب سيول طلبهم إصدار أمر بفحص السجل المالي للمشرع ، وفقًا لتقارير وكالة أنباء يونهاب.

  • المحكمة ترفض طلب مذكرة

وفقًا لمصادر وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ، رفضت المحكمة الطلب على أساس أن الاحتفاظ بالعملات المشفرة للنائب لا يتطلب تحقيقًا جنائيًا. لكن المدعين قالوا إنهم سينظرون في بذل جهد آخر لتأمين مذكرة تفتيش ، وفقًا للمصادر. يستند تحقيق المدعين العامين إلى المعلومات الواردة من وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية. وبحسب ما ورد كان لدى كيم حوالي 800000 قطعة نقدية WEMIX في محفظته المشفرة بين يناير وفبراير 2022. وكانت قيمة العملات المعدنية حوالي ستة مليارات وون (4.5 مليون دولار) في ذلك الوقت.
في 25 مارس 2022 ، طبقت كوريا الجنوبية قاعدة السفر الخاصة بمجموعة العمل المالي ، وهي هيئة رقابة عالمية على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تتطلب القاعدة من التبادلات الرقمية تخزين البيانات الشخصية والإبلاغ عنها بشأن المعاملات التي تتجاوز عتبة معينة. في تطبيق القاعدة ، طلبت كوريا الجنوبية من البورصات في الدولة الكشف عن هوية الكيانات والمعاملات التي تزيد قيمتها عن مليون وون. ومع ذلك ، يُزعم أن كيم سحب جميع عملاته المعدنية قبل أن تدخل القاعدة حيز التنفيذ.

 

إقرأ هذا الخبر | بدء ترخيص مُقدمي خدمات العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة

 

  • كيم ينفي مخالفة القانون

ذكرت وكالة يونهاب Yonhap أن قانون كوريا الجنوبية يتطلب من كبار المسؤولين الحكوميين الكشف عن أصولهم العادية للجمهور ؛ ومع ذلك ، ليس لدى الدولة أي حكم في هذا الصدد للأصول الرقمية. قال كيم أيضًا إنه لم يأخذ الرموز المميزة الخاصة به أو يخالف أي قانون. في يوليو 2021 ، قاد كيم بالتعاون مع مشرع آخر دعوة لتعديل قانون ضريبة الدخل في كوريا الجنوبية ، بما في ذلك تأجيل الضرائب على الأصول المشفرة ، من بين مقترحات أخرى. تم نقل تاريخ الإقلاع لضريبة 20٪ على أرباح العملات المشفرة لاحقًا إلى عام 2025.
وفي الوقت نفسه ، في ديسمبر من العام الماضي ، رفضت محكمة في سيول أمرًا قضائيًا قدمه مطور الألعاب WeMade ضد أربع بورصات تشفير في كوريا الجنوبية ، لمنعهم من حذف عملات WEMIX من منصاتهم. في نوفمبر ، أعلنت البورصات تحت رعاية جمعية تبادل الأصول الرقمية (DAXA) عن خطط لشطب العملة المعدنية ، بزعم أن الشركة قدمت أرقامًا غير دقيقة حول عدد عملاتها المعدنية المتداولة.

5000
اقرأ ايضا
2000