النائب كيم نام كوك Kim Nam kuk بكوريا الجنوبية يواجه تحقيقا بشأن عمليات تحويل العملات المشبوهة
- fxrest sakr
- منذ 12 شهر
- 188
بذل المدعون العامون في كوريا الجنوبية جهدًا للتحقيق مع النائب الرئيسي لحزب المعارضة ، النائب كيم نام-كوك من الحزب الديمقراطي ، بشأن بعض معاملات التشفير التي يُزعم أنها أجراها العام الماضي. ومع ذلك ، فقد واجهوا عقبة عندما رفضت محكمة منطقة جنوب سيول طلبهم إصدار أمر بفحص السجل المالي للمشرع ، وفقًا لتقارير وكالة أنباء يونهاب.
- المحكمة ترفض طلب مذكرة
وفقًا لمصادر وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ، رفضت المحكمة الطلب على أساس أن الاحتفاظ بالعملات المشفرة للنائب لا يتطلب تحقيقًا جنائيًا. لكن المدعين قالوا إنهم سينظرون في بذل جهد آخر لتأمين مذكرة تفتيش ، وفقًا للمصادر. يستند تحقيق المدعين العامين إلى المعلومات الواردة من وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية. وبحسب ما ورد كان لدى كيم حوالي 800000 قطعة نقدية WEMIX في محفظته المشفرة بين يناير وفبراير 2022. وكانت قيمة العملات المعدنية حوالي ستة مليارات وون (4.5 مليون دولار) في ذلك الوقت.
في 25 مارس 2022 ، طبقت كوريا الجنوبية قاعدة السفر الخاصة بمجموعة العمل المالي ، وهي هيئة رقابة عالمية على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تتطلب القاعدة من التبادلات الرقمية تخزين البيانات الشخصية والإبلاغ عنها بشأن المعاملات التي تتجاوز عتبة معينة. في تطبيق القاعدة ، طلبت كوريا الجنوبية من البورصات في الدولة الكشف عن هوية الكيانات والمعاملات التي تزيد قيمتها عن مليون وون. ومع ذلك ، يُزعم أن كيم سحب جميع عملاته المعدنية قبل أن تدخل القاعدة حيز التنفيذ.
إقرأ هذا الخبر | بدء ترخيص مُقدمي خدمات العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة
- كيم ينفي مخالفة القانون
ذكرت وكالة يونهاب Yonhap أن قانون كوريا الجنوبية يتطلب من كبار المسؤولين الحكوميين الكشف عن أصولهم العادية للجمهور ؛ ومع ذلك ، ليس لدى الدولة أي حكم في هذا الصدد للأصول الرقمية. قال كيم أيضًا إنه لم يأخذ الرموز المميزة الخاصة به أو يخالف أي قانون. في يوليو 2021 ، قاد كيم بالتعاون مع مشرع آخر دعوة لتعديل قانون ضريبة الدخل في كوريا الجنوبية ، بما في ذلك تأجيل الضرائب على الأصول المشفرة ، من بين مقترحات أخرى. تم نقل تاريخ الإقلاع لضريبة 20٪ على أرباح العملات المشفرة لاحقًا إلى عام 2025.
وفي الوقت نفسه ، في ديسمبر من العام الماضي ، رفضت محكمة في سيول أمرًا قضائيًا قدمه مطور الألعاب WeMade ضد أربع بورصات تشفير في كوريا الجنوبية ، لمنعهم من حذف عملات WEMIX من منصاتهم. في نوفمبر ، أعلنت البورصات تحت رعاية جمعية تبادل الأصول الرقمية (DAXA) عن خطط لشطب العملة المعدنية ، بزعم أن الشركة قدمت أرقامًا غير دقيقة حول عدد عملاتها المعدنية المتداولة.
