حصرياً: هيئة CySEC تقدم عرض سعر 140.000 يورو للتحقيق في شركات الاستثمار القبرصية

 

في حال كنت خبيرًا ماليًا متخصصًا في تحديد الانتهاكات التنظيمية المحتملة، فقد يكون لدى CySEC وظيفة لك. طرحت هيئة تنظيم السوق المالية القبرصية مناقصة عامة جديدة هذا الأسبوع بقيمة 140,000 يورو لمدة «13 + 13 شهرًا». ومع ذلك، عليك الإسراع حيث لا يمكن تقديم الطلبات إلا حتى 4 أغسطس.

على موقع المناقصة العامة الرسمي للحكومة القبرصية، ظهر هذا الأسبوع منشور بعنوان ” توفير خدمات الخبراء للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للتشريع من قبل CIFs “.

يكشف العطاء المكتوب باللغة اليونانية أن CySEC تريد شراء خدمات الخبراء لإجراء التحقيقات التي تؤدي إلى الكشف عن الانتهاكات المحتملة التي ترتكبها شركات الاستثمار القبرصية (CIFs) التي تنظمها المؤسسة. تشمل هذه المجموعة جميع عملات البيع بالتجزئة الأجنبية (FX)، وعقود وسطاء الاختلاف (CFDs)، وشركات صناعة العملات المشفرة.

ومع ذلك، فإن العطاء العام ضعيف في التفاصيل. يظهر فقط أنه يمكن تقديم طلب لتوضيح التفاصيل حتى 17 يوليو، وتنتظر CySEC الطلبات النهائية حتى 4 أغسطس. يريد المنظم تخصيص ما يصل إلى €140,000 لخدمات الخبراء، وستستند آلية التقييم لمقدمي الطلبات إلى النسبة بين أفضل سعر والجودة المعروضة.

وفي بحث عن معلومات أكثر تفصيلاً، أشار Finance Magnates إلى أن CySEC نشرت مناقصة عامة بنفس العنوان بالضبط في سبتمبر 2022. في ذلك الوقت، عرضت €100,000. علاوة على ذلك، تم توسيع الجزء الوصفي من الإشعار. كانت CySEC تسعى للحصول على خدمات خبير واحد يمكنه العمل كضابط تحقيق وإجراء التحقيقات وتقديم النتائج إلى مجلس اللجنة.

 

اقرأ هذا الخبر| بورصة BitMEX تقترح فكرة Guilds للتداول الاجتماعي 

 

وقد تواصلت Finance Magnates بهيئة مراقبة السوق للحصول على مزيد من التفاصيل حول العرض. وقدم المكتب الصحفي الرد التالي عن طريق إليني نيكولا من إدارة استراتيجيات العمل والعلاقات الدولية والاتصالات:

” تبحث CySEC عن خبير خارجي لإجراء تحقيقات بشأن الانتهاكات المحتملة للتشريع الحالي من قبل شركات خدمات الاستثمار القبرصية. تم تضمين جميع التفاصيل في «العطاء 11/2023 بشأن توفير خدمات الخبراء للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للتشريعات من قبل CIFs». هذا جزء من جهود CySEC لتعزيز إشرافها بموارد إضافية “.

كما تمّ إرفاق وثيقة رسمية باللغة اليونانية بالرد، وصفت موضوع العقد بمزيد من التفصيل. وهو يسرد ست نقاط، ويحدد وجوب نقل المعلومات باللغة اليونانية، ويوضح مكان الوفاء بالعقد في مقر الطرف المتعاقد والمقاول والشركات الخاضعة للإشراف.

ووفقًا للملف الذي اطلعت عليه Finance Magnates، سيكون الخبير مسؤولاً عن تنفيذ القرارات وجمع المعلومات وإجراء عمليات التفتيش وتلقي الودائع وإعداد الرسائل والمذكرات المتعلقة بالانتهاكات المحتملة للقوانين ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم الخبرة إلى إدارة أبحاث السوق ورصد CySEC ويعقد حلقات دراسية تدريبية داخلية حول مواضيع ضمن مجال خبرة الخبير.

ولا تعتبر هذه أغلى مناقصة أعلنت عنها هيئة CySEC. في عام 2016، أعلنت الهيئة التنظيمية عن مناقصة تستحق 180,000 يورو لخدمات إدارة الأزمات. حتى الآن، أخطرت CySEC بحوالي 15 مناقصة عامة عبر البوابة الحكومية، تم إجراء أولها في عام 2017.

 

اقرأ هذا الخبر| هيئة CySEC التنظيمية تحذر من موقع مُستنسخ من OANDA

 

وتعد CIFs حاليًا أكبر مجموعة من الشركات التي تشرف عليها المؤسسة. وفقًا لتقرير يلخص عام 2022، كان هناك 837 كيانًا خاضعًا للتنظيم. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الهيئة التنظيمية أنها ستشرف على مقدمي التمويل الاجتماعي ومنتجات التقاعد الفردية كجزء من سلطاتها الإشرافية الموسعة.

ومما ورد بالخصوص عن هيئة CySEC: ” خلال عام 2022، تمت الموافقة على ما مجموعه 86 طلبًا للحصول على تراخيص لجميع أنواع الكيانات تحت إشراف CySEC. رفضت CySEC 6 طلبات للحصول على تراخيص شركات الاستثمار القبرصية (CIFs) وتم سحب 15 طلبًا آخر، بما في ذلك طلبات الحصول على تراخيص CIF والاستثمارات الجماعية “.

وهناك المزيد من الشركات التي تعني أيضًا إجراء المزيد من عمليات التفتيش. في عام 2022، أجرت إدارة الإشراف على CySEC سلسلة من عمليات تدقيق CIFs، بما في ذلك 359 عملية تحكم عن بعد وأخرى موضوعية. وبالإضافة إلى ذلك، رصدت الإدارة تنفيذ متطلبات الإبلاغ عن المعاملات وعقود الاشتقاق.

علاوة على ذلك، أجرت هيئة CySEC ما يُقارب 119 عملية تفتيش للوثائق عن بعد، ورصدت متطلبات مؤسسات الاستثمار الجماعي، ورصدت ممارسات التسويق عبر الإنترنت في CIFs. بلغت الغرامات الإدارية التي فرضتها CySEC ما يقرب من €2.9 مليون، مع غالبية العقوبات والتسويات التي تستهدف CIFs. وفي العقد الماضي، بلغت التسويات والغرامات التي فرضتها الهيئة التنظيمية القبرصية 34.2 مليون يورو.

وكانت قد وقعت اتفاقية التسوية الأخيرة هذا الأسبوع. قدمت شركة BrokerCreditService (BCS) Cyprus، وهي وسيط مؤسسي وشركة استثمار، €100,000 إلى هيئة مراقبة الأوراق المالية القبرصية لتسوية «الانتهاكات المحتملة» لقوانين إساءة استخدام السوق في الاتحاد الأوروبي وقواعد السوق القبرصية.