آخر الاخبار
بورصة ASX تعيّن رئيس CHESS البديل رئيساً جديداً لِقسم المعلومات لديها
الإغلاق رسميًا لـ أوفال إكس OvalX وإي تي اكس كابيتال سابقا ETX Capital سابقًا
شركة B2Broker تُضيف NDFs وتُخفض متطلبات الهامش الخاصة بأزواج العملات الأجنبية وتُرقّي عروض السيولة
مناقشة حول صندوق تداول البيتكوين ETF
أندرويد تروجان Android Trojan يستهدف 400 تطبيق للتشفير والتمويل
تعيين جاك كيلي Jack Kelly في فانتاج Vantage كرئيس المبيعات الأسترالي
كيان LSEG يُطلق أفضل خدمات التنفيذ الجديدة لوسطاء التجزئة
شركة Revolut تحقق ربح 71$ مليون خلال العام 2021 مُسجلة أول ربح سنوي في تاريخها
تقرير اس جي اكس جروب SGX Group لشهر نوفمبر يكشف عن زيادة بنسبة 25% في حجم العقود الآجلة للفوركس
وائل حماد يتحدث عن رؤية "إكس أس" 2024 خلال مقابلة مع موقع "أف أكس ماغ"
Broadridge برودريدج تطلق منصة متقدمة لتداول المشتقات للمؤسسات
كل ما تحتاج معرفته حول برنامج اف اكس جرو آي بي FxGrow’s IB Program
الكشف عن الفائزين بجوائز يو اف لعام 2023 UF AWARDS Global
إطلاق ويبول Webull في كندا وسط توسع الأمريكتين على نطاق أوسع
شركة Titan FX تقدم الآن 50 زوج من أزواج العملات المشفرة برافعة مالية 100X
حصول اف اكس فيو Fxview علي ترخيص FSCA الكامل
نتائج الشركات القوية ترفع الأسهم الأوروبية بتداولات اليوم
المساهمون في تداول الملكية يعتمدون على أسعار الفائدة في عام 2023
IG Japan ترفع هامش العملات الفائق لأزواج TRY
البنوك تتنافس مع شركات التكنولوجيا الكبرى من أجل التفوق على المدفوعات
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

سقوط Moshe Hogeg اتهام الإسرائيلي بالاحتيال في العملات المشفرة بقيمة 290 مليون دولار

  • fxrest sakr
  • منذ 8 أشهر
  • 173
سقوط Moshe Hogeg اتهام الإسرائيلي بالاحتيال في العملات المشفرة بقيمة 290 مليون دولار

سقوط موشيه حجيج Moshe Hogeg: اتهام الإسرائيلي بالاحتيال في العملات المشفرة بقيمة 290 مليون دولار
بعد مرور أكثر من عامين على بدء التحقيق في جريمة تتعلق بالعملات المشفرة بقيمة 290 مليون دولار، أوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه الاتهام إلى الشخصية الرائدة التي تقف وراء الاحتيال على آلاف المستثمرين. موشيه هوجيج متهم بالسرقة وغسل الأموال والجرائم الجنسية، وفقا لتقرير تايمز أوف إسرائيل.

 

إقرا هذا الخبر | تنظيم التشفير المشهد الحالي وتأثيره على السوق

 

الشرطة تبحث عن اتهامات بجريمة تشفير بقيمة 290 مليون دولار
ازدهر نشاط هوجيج في سوق العملات المشفرة في عامي 2017 و2018 عندما بدأ السوق في الازدهار مع عروض العملات الأولية (ICOs) من خلال عرض أصول العملة المشفرة الخاصة به على المستثمرين في إسرائيل، جمع المتهم 290 مليون دولار لتمويل أربعة مشاريع تشفير احتيالية. لم ينجح تنفيذها أبدًا، وبدلاً من ذلك، استخدم هوجيج الثروة المتراكمة لتغطية نفقاته الخاصة. حتى أنه أصبح مالك نادي كرة القدم بيتار القدس the football club Beitar Jerusalem FC.
منذ بدء التحقيق رسميًا في عام 2021، استجوبت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 180 شخصًا وجمعت 900 دليل مختلف في بلدان مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تم تأمين الممتلكات والأموال. ويشتبه أيضًا في تورط سبعة أشخاص آخرين في القضية. ورغم أن جميعهم اعتقلوا قبل عامين، إلا أنه تم إطلاق سراحهم ووضعهم رهن الإقامة الجبرية بعد شهر. والآن أعلنت الشرطة أن التهم الموجهة إلى هوجيج والمتهمين الآخرين قد أحيلت للمراجعة من قبل النيابة.
وفي القائمة الطويلة من الجرائم المنسوبة إلى هوجيج، تم تضمين الاحتيال المالي، وتزوير وثائق الشركات، وغسل الأموال، والاحتيال، والمخالفات الضريبية، والجرائم الجنسية في القائمة. وزُعم أن المتهم انتهك بشكل متكرر خصوصية المرأة. وينفي هوجيج نفسه جميع الاتهامات ويدعي أن الشرطة عاملته بوحشية أثناء استجوابه لانتزاع شهادته.
سام بانكمان فرايد Sam Bankman-Fried صاحب فقاعة العملة المشفرة الأولى؟
إن المقارنة بين موشيه هوجيج وسام بانكمان فرايد (SBF) في فقاعة العملة المشفرة الأولى ليست بعيدة عن الحقيقة. كان SBF هو المالك لبورصة اف تي اكس FTX التي لم تعد موجودة الآن، وحتى يومنا هذا، فهو مدين بمليارات الدولارات للمستثمرين والشركاء. ومع ذلك، في ذروة SBF، كان يعتبر عبقريًا شابًا في سوق العملات المشفرة، وتغطية وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم.
وكان الأمر مشابهًا مع هوجيج. وفي عام 2017، شارك في اجتماعات مع وزير المالية الإسرائيلي للترويج لتكنولوجيا البلوكتشين والعملات المشفرة. جمع أحد مشاريعه الخاصة بالعملات المشفرة، كجزء من الطرح الأولي للعملة، 100 مليون دولار في غضون 24 ساعة، والتقط هوجيغ نفسه صورًا مع ليو ميسي، أحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم.

 

إقرا هذا الخبر | OANDA تدخل في مجال العملات المشفرة وتستحوذ على Coinpass في المملكة المتحدة

 

بدأت أولى الدعاوى القضائية ضد هوجيج في عام 2019، من بين العديد من الدعاوى القضائية. في ذلك الوقت، رفع عليه مستثمران أمريكيان دعوى قضائية، لكن بعد أشهر قليلة، تم إلغاء قضيتهم دون سبب. وفي العام نفسه، رفع مستثمر من الصين أيضًا دعوى قضائية ضد هوجيج، مدعيًا أنه كان يدير هرمًا ماليًا، وطالب بتعويض قدره 5 ملايين دولار.
فقط في نهاية عام 2021، بدأت وسائل الإعلام في الإبلاغ عن أن هوجيج كان من بين المشتبه بهم في التحقيق الذي أجرته الشرطة الإسرائيلية بشأن جريمة تتعلق بالعملات المشفرة. وبعد مرور عامين، يبدو أن الشرطة الآن مستعدة لتوجيه الاتهامات إليه.

2000
اقرأ ايضا
2000