آخر الاخبار
سويسرا تسرع مشروع السيولة في بنك سويسرا بعد أزمة Credit Suisse
خمسة توجهات للتكنولوجيا المالية ربما تكون قد فاتتك للعام 2023
Grayscale تشهد استقالة مجلس الإدارة وسط سعي صندوق البيتكوين المتداول Bitcoin ETF
بورصة اليابان تصعد بعد إبقاء "المركزي" على سياسة نقدية ميسرة
شركات التشفير في المملكة المتحدة تستعد للامتثال حيث تحدد هيئة FCA الموعد النهائي لتنفيذ قاعدة السفر
إعلان Moonpay عن التسجيل في هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA
النظام البيئي لشركة B2Broker مُصمم لحلول التكنولوجيا المالية الأكثر كفاءةً
لائحة الأسواق في الأصول المشفرة MiCA البرلمان الأوروبي يوافق على ترخيص التشفير
هيئة FCA تكشف عن الشريط الموحد لتكاليف التداول المنخفضة في السوق المالية البريطانية
الإغلاق رسميًا لـ أوفال إكس OvalX وإي تي اكس كابيتال سابقا ETX Capital سابقًا
هيئة SFC في هونغ كونغ تقترح قواعد لإدارة المخاطر لوسطاء العقود الآجلة
انخفاض إيرادات Plus500 بنسبة 28٪ على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023 وسط تراجع العملاء النشطين
ديفيكسبيرتس Devexperts توسع فريق لندن بأربعة موظفين كبار
شركة الوساطة التجارية لفوركس وعقود الفروقات Kohle Capital Markets تعيد تسمية علامتها التجارية إلى KCM Trade
كابيتال ورلد ماركتس Capital World Markets FX تتخطى محاكمة الاحتيال في لندن
يو بي اس UBS تخفض 36000 وظيفة بعد الاستحواذ على كريدي سويس Credit Suisse
شركة Swift تعيّن ستيفن غرينجر من جديد كرئيس تنفيذي لأعمالها في الأمريكيّتين وبريطانيا
لجنة CySEC تصل إلى تسوية جديدة بقيمة 100 ألف يورو مع BCM Begin Capital Markets
هيئة مالية تمنح DLS عضوية الأسواق المالية
شراكة ما بين B2BinPay و Ledger لتقديم محافظ الأجهزة ذات العلامات التجارية المحدودة
5000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

عاجل الشرطة الإسرائيلية تضبط عملية احتيال واسعة النطاق في مجال الاستثمار في الفوركس عبر الإنترنت وتعتقل ستة أفراد

  • fxrest sakr
  • منذ 8 أشهر
  • 183
عاجل الشرطة الإسرائيلية تضبط عملية احتيال واسعة النطاق في مجال الاستثمار في الفوركس عبر الإنترنت وتعتقل ستة أفراد

عاجل: الشرطة الإسرائيلية تضبط عملية احتيال واسعة النطاق في مجال الاستثمار في الفوركس عبر الإنترنت، وتعتقل ستة أفراد
في حملة كبيرة ضد الاحتيال الاستثماري، الوحدة السيبرانية التابعة للشرطة الإسرائيلية لاهاف Lahav 433 ألقت القبض على ستة مشتبه بهم واحتجزت عدة آخرين، بزعم أنهم احتالوا على المستثمرين عبر الإنترنت وقدموا البنية التحتية الرقمية لمنظمات إجرامية أخرى. وكان حجم عمليات الاحتيال هائلا حيث يشتبه في أنها وفرت البنية التحتية لجرائم احتيالية لمئات من مكاتب الفوركس على مستوى العالم واستولت على عشرات الملايين من اليورو، وفقا لمنفذ الأخبار الإسرائيلي بوستا.

 

إقرا هذا الخبر | زيادة شعبية التداول الخوارزمي Algo في سوق الفوركس

 

المزيد من الاعتقالات للشرطة الإسرائيلية
وجاءت المداهمات والاعتقالات التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية في أعقاب تحقيق أجرته السلطات الألمانية ضد الشبكة الاحتيالية.
وبحسب بوستا، على الرغم من الاعتقالات الستة، تمكن جيريمي كاتلان، المعروف أيضًا باسم روني حجاج، والذي يُزعم أنه رئيس الشبكة الإجرامية، من الفرار إلى الخارج. كاتلان لديه تاريخ إجرامي حيث تورط اسمه في جرائم القتل ومحاولات القتل. وتم اعتقاله عدة مرات، لكن النيابة العامة الإسرائيلية فشلت في تجريمه. وتشمل الاعتقالات الأخيرة التي قامت بها السلطات الإسرائيلية من مكتب الفوركس في رمات غان أحد أفراد عائلة كاتلان، الذي يشتبه في أنه يدير المكان بشكل مشترك. كما تم القبض على الرئيس التنفيذي لهذا المكتب.
عصابة إجرامية لمحتالي الاستثمار
يُزعم أن المشتبه بهم اتصلوا بالضحايا على مستوى العالم من خلال مندوبي المبيعات، الذين قدموا أنفسهم على أنهم تجار الفوركس والعملات المشفرة والأدوات المالية الأخرى. حتى أنهم قاموا بتشغيل مراكز اتصال احتيالية في بلغاريا وصربيا وأوكرانيا وجورجيا وإسرائيل وكوسوفو. وتم إغراء الضحايا بوعود بتحقيق عوائد عالية. حتى أن المحتالين قدموا وثائق مزورة لعمليات الاحتيال الاستثمارية. ومع ذلك، في الواقع، لم يستثمر المحتالون أبدًا العائدات التي تم جمعها من المستثمرين. كما قام المحتالون بتحويل أموال الضحايا إلى حسابات مصرفية في ألمانيا وجمهورية التشيك والمجر. وشاركت السلطات الألمانية لأنها كانت أول من حدد خمس مجموعات تعمل منذ عام 2018 ومرتبطة بالحلقة الأكبر. كما جمع المحققون الألمان شهادات من مئات الضحايا.

2000
اقرأ ايضا
5000