آخر الاخبار
تطبيق LYOPAY: أكثر من 3 سنوات من تمكين المستخدمين من خلال نظام مالي صديق للتشفير
انتر تريدر تعين جو راندل Joe Rundle من كابيتال دوت كوم Capital.com كرئيس تنفيذي
كيف ستُساعد الشركات التكنولوجية في بناء مستقبل أكثر استدامة
بنك ساكسو Saxo ينشر توقعاته للربع الثاني من عام 2024 العام المهدور
نيويورك تتهم أليكس ماشينسكي Alex Mashinksy الشريك المؤسس لـ سلزيوس نتورك Celsius Network بالاحتيال
إكس أس تواصل توسعها عالمياً من خلال الاستحواذ على رخصة مالية في لابوان بماليزيا
اف بي اس FBS مراجعة السوق 2023-2024
FP Markets تطلق بوابة العملاء ذات المظهر الجديد مع مجموعة من الميزات المحسنة
شركة تابعة لبورصة FTX تُقاضي GrayScale لاسترداد 250$ مليون للعملاء والدائنين
بورصة Gemini تقاضي DCG ومؤسسها باري سيلبرت بشأن دين بورصة Genesis في برنامج الاستحقاق
تبيع ANZ حصتها المتبقية بنسبة 5.2٪ في AMMB Holdings Bhd (AmBank)
بيتك الكويتي يقدم إشعار "النية المؤكدة" بصفقة الأهلي المتحد
ايكومباي ECOMMPAY تنضم إلى خدمة المدفوعات ميتاتريدر MetaTrader 5 للمعاملات المبسطة
الهيئة الرقابية السويسرية تفتح إجراءات إفلاس ضد FlowBank SA
تقرير هيئة الرقابة المالية للربع الثالث يكشف عن 5310 عرضًا ترويجيًا ماليًا معدلاً وسط التدقيق التنظيمي
أسهم الإمارات ترتفع مع صعود أسعار النفط وأرباح الشركات
قرار Equiti Group بترقية أحمد قطيشات لمنصب نائب رئيس المبيعات
PORTILLO'S INC : PTLO Stock Price US73642K1060
OSL ستكون شريكًا للتداول و إطلاق صناديق ETF للبيتكوين/الإثيريوم الفوري
NYSE تتعاون مع CoinDesk Indices لإطلاق منتجات تتبع أسعار بيتكوين الفورية
5000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

بورصة JPEX توقف التداول وشرطة هونغ كونغ تعتقل أحد المؤثرين

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ 9 أشهر
  • 239
بورصة JPEX توقف التداول وشرطة هونغ كونغ تعتقل أحد المؤثرين

ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، جوزيف لام تشوك صباح اليوم (الاثنين) لتورطه مع منصة تداول العملات المشفرة، JPEX، التي تواجه مزاعم بالاحتيال، وفقًا لصحيفة South China Morning Post.

حيث جاء الاعتقال بعد ساعات من تأكيد البورصة المتعثرة تعليق أنشطة التداول بعد تحقيق أجرته لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC).

ومما ورد عن البورصة نفسها بالخصوص: ” نظرًا للمعاملة غير العادلة من قبل المؤسسات ذات الصلة في هونغ كونغ تجاه JPEX، وهي منصة تداول للعملات المشفرة، وسلسلة من الأخبار السلبية، فقد قام صانعو السوق الخارجيون المشاركون لدينا بتجميد الأموال بشكل ضار. لقد طالبوا بمزيد من المعلومات من منصة التفاوض، مما أدى إلى تقييد سيولتنا وزيادة تكاليف التشغيل اليومية بشكل كبير، مما أدى إلى صعوبات تشغيلية “.

وقد أصدرت هيئة تنظيم الأسواق المالية في هونغ كونغ تحذيرًا ضد JPEX الأسبوع الماضي، سلطت الضوء على أن البورصة ادعت زوراً أنها تقدمت بطلب للحصول على ترخيص مع المنظم. على موقعها على الإنترنت، تدعي البورصة أنها مرخصة من قبل سلطات الأوراق المالية في أستراليا ولديها تسجيل لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) كأعمال خدمات مالية (MSB). ومع ذلك، أبرزت SFC أن هذه الادعاءات كاذبة.

 

اقرأ هذا الخبر| المدير الإداري السابق لشركة BUX ينضم إلى Zara FX كرئيس تنفيذي لقسم العمليات التجارية

 

وذكرت الهيئة التنظيمية في هونغ كونغ أن JPEX روجت لمنتجاتها وخدماتها لجمهور هونغ كونغ من خلال المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وقادة الرأي الرئيسيين (KOLs) بالإضافة إلى صرافات الأصول الافتراضية (OTC Shops)، مضيفة أنها طلبت منهم جميعًا التوقف عن العروض الترويجية.

وقد جاء اعتقال لام تشوك بعد أن كشفت شرطة هونج كونج يوم السبت أنها تلقت ما لا يقل عن 83 شكوى تتعلق بالتبادل المتعلق بالعملات المشفرة بقيمة 34 مليون دولار هونج كونج (4.3 مليون دولار أمريكي).

لام تشوك، المحامي الذي تحول إلى مؤثر، يتم استجوابه الآن من قبل شرطة هونغ كونغ التي داهمت أيضًا مبنى مكتبه. وبحسب المنشور المحلي، صادرت الشرطة أشياء كثيرة في عدة صناديق، إلى جانب كيس بلاستيكي من الأوراق النقدية.

بالإضافة إلى ذلك، أخلت JPEX مكتبها في تايبيه، وتستجوب السلطات المؤثرين المحليين الذين روجوا للتبادل، وفقًا لمنفذ إخباري محلي. وأشار أحد مستخدمي X.com (Twitter سابقًا) إلى أن JPEX تخلت عن الكشك الخاص بها الأسبوع الماضي في اليوم الثاني من مؤتمر Token2049 الذي عقد في سنغافورة، بعد تحذير SFC.

وأضافت البورصة المنهارة: ” نظرًا لأن صانعي السوق الخارجيين يقيدون السيولة لدينا وللامتثال لإرشادات السياسة، سيتم شطب جميع المعاملات على واجهة Earn Trading الخاصة بنا في 18 سبتمبر 2023، الساعة 00:00 (GMT + 8). خلال هذه الفترة، سيستمر فريق الانسحاب المخصص لدينا المسؤول عن التعامل مع طلبات الانسحاب في حالات الطوارئ في إعطاء الأولوية لاحتياجات المستخدمين “.

5000
اقرأ ايضا
5000