بورصة JPEX توقف التداول وشرطة هونغ كونغ تعتقل أحد المؤثرين

ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، جوزيف لام تشوك صباح اليوم (الاثنين) لتورطه مع منصة تداول العملات المشفرة، JPEX، التي تواجه مزاعم بالاحتيال، وفقًا لصحيفة South China Morning Post.

حيث جاء الاعتقال بعد ساعات من تأكيد البورصة المتعثرة تعليق أنشطة التداول بعد تحقيق أجرته لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC).

ومما ورد عن البورصة نفسها بالخصوص: ” نظرًا للمعاملة غير العادلة من قبل المؤسسات ذات الصلة في هونغ كونغ تجاه JPEX، وهي منصة تداول للعملات المشفرة، وسلسلة من الأخبار السلبية، فقد قام صانعو السوق الخارجيون المشاركون لدينا بتجميد الأموال بشكل ضار. لقد طالبوا بمزيد من المعلومات من منصة التفاوض، مما أدى إلى تقييد سيولتنا وزيادة تكاليف التشغيل اليومية بشكل كبير، مما أدى إلى صعوبات تشغيلية “.

وقد أصدرت هيئة تنظيم الأسواق المالية في هونغ كونغ تحذيرًا ضد JPEX الأسبوع الماضي، سلطت الضوء على أن البورصة ادعت زوراً أنها تقدمت بطلب للحصول على ترخيص مع المنظم. على موقعها على الإنترنت، تدعي البورصة أنها مرخصة من قبل سلطات الأوراق المالية في أستراليا ولديها تسجيل لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) كأعمال خدمات مالية (MSB). ومع ذلك، أبرزت SFC أن هذه الادعاءات كاذبة.

 

اقرأ هذا الخبر| المدير الإداري السابق لشركة BUX ينضم إلى Zara FX كرئيس تنفيذي لقسم العمليات التجارية

 

وذكرت الهيئة التنظيمية في هونغ كونغ أن JPEX روجت لمنتجاتها وخدماتها لجمهور هونغ كونغ من خلال المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وقادة الرأي الرئيسيين (KOLs) بالإضافة إلى صرافات الأصول الافتراضية (OTC Shops)، مضيفة أنها طلبت منهم جميعًا التوقف عن العروض الترويجية.

وقد جاء اعتقال لام تشوك بعد أن كشفت شرطة هونج كونج يوم السبت أنها تلقت ما لا يقل عن 83 شكوى تتعلق بالتبادل المتعلق بالعملات المشفرة بقيمة 34 مليون دولار هونج كونج (4.3 مليون دولار أمريكي).

لام تشوك، المحامي الذي تحول إلى مؤثر، يتم استجوابه الآن من قبل شرطة هونغ كونغ التي داهمت أيضًا مبنى مكتبه. وبحسب المنشور المحلي، صادرت الشرطة أشياء كثيرة في عدة صناديق، إلى جانب كيس بلاستيكي من الأوراق النقدية.

بالإضافة إلى ذلك، أخلت JPEX مكتبها في تايبيه، وتستجوب السلطات المؤثرين المحليين الذين روجوا للتبادل، وفقًا لمنفذ إخباري محلي. وأشار أحد مستخدمي X.com (Twitter سابقًا) إلى أن JPEX تخلت عن الكشك الخاص بها الأسبوع الماضي في اليوم الثاني من مؤتمر Token2049 الذي عقد في سنغافورة، بعد تحذير SFC.

وأضافت البورصة المنهارة: ” نظرًا لأن صانعي السوق الخارجيين يقيدون السيولة لدينا وللامتثال لإرشادات السياسة، سيتم شطب جميع المعاملات على واجهة Earn Trading الخاصة بنا في 18 سبتمبر 2023، الساعة 00:00 (GMT + 8). خلال هذه الفترة، سيستمر فريق الانسحاب المخصص لدينا المسؤول عن التعامل مع طلبات الانسحاب في حالات الطوارئ في إعطاء الأولوية لاحتياجات المستخدمين “.