محكمة أمريكية تقدم الحكم في مخطط Ponzi في AirBit Club

تتقدم محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في عملية إصدار الأحكام على الأفراد الرئيسيين المتورطين في مخطط Ponzi سيئ السمعة للعملة المشفرة المعروف باسم AirBit Club.

في 3 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لنيويورك رسميًا الحكم على ثلاثة من المتهمين الخمسة الباقين على قيد الحياة المتورطين في قضية AirBit. ومن بين المحكوم عليهم سكوت هيوز وسيسيليا ميلان وكارينا شيريز، وجميعهم اعترفوا سابقًا بالذنب في غسيل الأموال والتهم ذات الصلة في وقت سابق من عام 2023.

سكوت هيوز، المحامي المتهم بغسل ما يقرب من 18 مليون دولار من عائدات الاحتيال في AirBit Club، حكم عليه بالسجن 18 شهرًا. حُكم على سيسيليا ميلان، المروج رفيع المستوى لـ AirBit Club، بالسجن لمدة خمس سنوات، بينما حُكم على كارينا شيريز، وهي مروج آخر رفيع المستوى، بالسجن لمدة عام ويوم واحد.

بالإضافة إلى ذلك، أُمر هيوز بقضاء ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف. تلقى ميلان وشايريز ثلاث سنوات وثلاثة أشهر من الإفراج تحت الإشراف، على التوالي.

تم إطلاق مخطط AirBit Club في أواخر عام 2015. لقد قدمت نفسها على أنها «نادي تسويق متعدد المستويات» داخل صناعة العملات المشفرة. استخدم المدعى عليهم العروض التقديمية المغرية لخداع المستثمرين للاعتقاد بأن AirBit Club يضمن عوائد يومية من خلال أنشطة التعدين والتداول.

 

اقرأ هذا الخبر| بلوغ متوسط أحجام التداول اليومية لشركة Tradeweb مستوى 1.57$ تريليون في سبتمبر هذا العام

 

ومع ذلك، بدلاً من تمويل عمليات التشفير التي تم الترويج لها، والتي لم تكن موجودة من قبل، انتهى الأمر بحوالي 100 مليون دولار من أموال المستثمرين في أيدي مؤسسي المخطط ومروجيه. على الرغم من الشكاوى المبكرة من المستخدمين حول تأخيرات الانسحاب والرسوم الخفية في عام 2016، واصل AirBit Club أنشطته الاحتيالية حتى عام 2020.

وأكد المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز على الأدوار المحورية التي لعبها هيوز وميلان وشايريز في إدامة مخطط هرم AirBit Club. صرح ويليامز: ” في الطبقة العليا من المروجين، طلب ميلان وشيريز بقوة لسنوات استثمارات من المستثمرين المجتهدين وغير المتطورين وضللوا جيوبهم الخاصة. وترسل أحكام اليوم رسالة مفادها أن أي شخص يسهل خطط الاستثمار في العملات المشفرة – ليس فقط أولئك الموجودين في قمة الهرم – سيواجه عواقب وخيمة لمثل هذه الجرائم “.

وتأتي هذه الأحكام بعد الإجراءات القانونية التي تشمل بابلو رودريغيز، المؤسس المشارك لـ AirBit Club. أدين وواجه عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا في أواخر سبتمبر 2023. أقر المؤسس المشارك الآخر، دوس سانتوس، بالذنب في تهم تشمل التآمر على الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال والتآمر على الاحتيال المصرفي. سيعلم سانتوس بمصيره في 4 أكتوبر 2023. إنه المدعى عليه الأخير الذي يُحكم عليه من إجمالي ستة أفراد مرتبطين بنادي AirBit، مع وفاة متهم واحد، جاكي أغيلار، قبل إدانته في مايو، بعد الاعتراف بالذنب في فبراير 2023.