المؤسس المشارك لـ FTX يعترف بالاحتيال مع سام بانكمان فرايد

المؤسس المشارك لـ اف تي اكس FTX يعترف بالاحتيال مع سام بانكمان فرايد
كشف غاري وانغ، الشاهد الرئيسي للمدعين العامين في محاكمة شريكه السابق، سام بانكمان فرايد (SBF)، أنه وSBF ارتكبوا جرائم مالية متعددة تتعلق بإشرافهم على بورصة العملات المشفرة المفلسة الآن، اف تي اكس FTX. ويأتي هذا الاعتراف، وفقًا لتقرير صادر عن شبكة CNN، بمثابة تطور كبير في المعركة القانونية، حيث يسلط الضوء على مخطط ضخم استمر لسنوات لخداع العملاء والاحتيال على المستثمرين.

 

إقرا هذا الخبر | مؤسس FTX سام بانكمان فرايد يسعي إلى الحصول على إطلاق سراح مؤقت قبل المحاكمة

 

يزعم المدعون أن اف تي اكس FTX وجهت أموال العملاء مباشرة إلى حساب مصرفي تسيطر عليه ألاميدا Alameda، والذي لم يكن مرتبطًا بـ اف تي اكس FTX باستثناء مؤسس مشترك. ويقولون إن هذا الإجراء ضلل العملاء بشأن مكان وجود أموالهم وكيفية استخدامها، مما أدى إلى إنشاء شبكة من الخداع. على عكس عملاء اف تي اكس FTX العاديين، تمتعت ألاميدا Alameda بامتياز تشغيل رصيد سلبي وإجراء عمليات سحب غير محدودة من حسابات اف تي اكس FTX
ادعاءات بأن صندوق التحوط التابع لـ اف تي اكس FTX لديه LOC بقيمة 65 مليار دولار
ذكر المدعون أن ألاميدا Alameda حصلت على خط ائتمان يصل إلى 65 مليار دولار لاستخدامه كضمان عند المراهنة. وقد تجاوز هذا المبلغ إلى حد كبير الائتمان الذي قدمته شركة اف تي اكس FTX للمستثمرين الرئيسيين الآخرين، مما أثار تساؤلات حول المعاملة التفضيلية. وعندما سئل عما إذا كانت هذه المزايا يتم تقاسمها بشكل علني مع العملاء أو المستثمرين، قال وانغ إن الأمر ليس كذلك. بالإضافة إلى ذلك، كشف وانغ أنه كتب شخصيًا رمزًا حاسوبيًا لميزات محددة تحت إشراف SBF
في البداية، كان المقصود من الامتيازات الخاصة الممنوحة لشركة Alameda Research أن تكون محدودة بإيرادات اف تي اكس FTX. ومع ذلك، كشف وانغ أن إنفاق ألاميدا توسع إلى ما هو أبعد من هذه الحدود، وفقًا لتقرير صادر عن كوين ديسك Coindesk. لقد تواصل مع SBF عدة مرات عندما أدرك أن الإنفاق تجاوز الحدود المتفق عليها.
لحظة أخرى مهمة في المحاكمة جاءت مع شهادة آدم يديديا Adam Yedidia ، الموظف السابق في اف تي اكس FTX والصديق المقرب لـ SBF وتم الاعلان أن يديديا روى محادثة أثار فيها مخاوف بشأن مسؤولية تلوح في الأفق بقيمة 8 مليارات دولار على الميزانية العمومية لشركة ألاميدا. تمثل هذه المليارات الثمانية الأموال التي سيكون عملاء اف تي اكس FTX مستحقين لها إذا اختاروا سحب ودائعهم. اهتزت ثقة يديديا في SBF عندما علم أن ودائع عملاء FTX استخدمت للدفع لدائني ألاميدا، وهو ما اعتبره خطأ.

 

إقرا هذا الخبر | قضية اف تي اكس FTX تريفور لورانس والمؤثرون وتسوية دعوى قضائية

 

كشفت شهادة يديديا عن محادثة مهمة قبل ستة أشهر من انهيار اف تي اكس FTX. حدثت هذه المحادثة بعد مباراة تنس، حيث لجأ يديديا وSBF إلى الاحتماء من شمس جزر البهاما في منتجع ألباني الفاخر، حيث تقاسموا شقة بنتهاوس تبلغ قيمتها 35 مليون دولار.
أشار يديديا Yedidia إلى سؤال SBF عما إذا كان كل شيء على ما يرام، معربة عن مخاوفها بشأن قبول ألاميدا Alameda للتحويلات المصرفية لأموال عملاء اف تي اكس FTX قبل تأمين حساباتها المصرفية الخاصة. وكان رد SBF هو: “كنا محصنين ضد الرصاص في العام الماضي، لكننا لم نعد محصنين ضد الرصاص بعد الآن”، مما يشير إلى أنه كان على علم بالتحديات المالية الوشيكة التي تواجه بورصة العملات المشفرة.