آخر الاخبار
انخفاض حجم تداول Exness لشهر أبريل بنسبة 23٪ عن الذروة وظل عند 3 تريليون دولار أمريكي
انهيار بريمير أف اكس Premier FX ورد هيئة السلوك المالي FCA على تقرير المفوض
اندماج ناجا NAGA و كابيكس دوت كوم Capex.com، وتوقع إيرادات بقيمة 250 مليون دولار
شركة Vantage تُطلق خدمات التداول الإجتماعي على تطبيق الهواتف المحمولة الخاص بها
ثينك ماركتس ThinkMarkets توقع صفقة SPAC للإدراج العام
تأثير مستشاري روبو Robo-Advisors على إدارة الاستثمار خلال عام 2023
انهيار Signature Bank: وكشف Coinbase و Paxos عن تعرضات قوية
تعرف على تمارا Tamara ، أول شركة يونيكورن Unicorn في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية
إطلاق العنان للنجاح حلول الوساطة متعددة الأصول من FYNXT
شركة FDIC التنظيمية تُطارد OKCoin على الإقرارات المُضللة الخاصة بتأمين الودائع
شراكة ما بين ZuluTrade و X-Open Hub Brokerage FXCentrum
تعيين ليام بونفيلد كرئيس للشؤون المالية في شركة بيد إكس ماركتس
أوربيتال Orbital تدخل سوقًا بقيمة 11 تريليون دولار بموافقة لجنة الخدمات المالية في جبل طارق (GFSC)
آي سي يور تريد ثري IC Your Trade 3 أحدث بودكاست من IC Market تكتسب زخمًا
لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية CySEC تسحب رخصة CIF لشركة ماجنوم اف اكس Magnum FX
شركة Poliant.com تُصدر Follow the Whale باعتباره أول تجمع AI في أسواق التشفير
إطلاق Gate.io خدماتها الأمريكية بعد الحصول على ترخيص للعمل في البلاد
كوين بيس Coinbase تكشف عن خطط لتعزيز الأسواق الفورية وتقليل زمن الوصول
أسبوع كبير قادم في السياسة النقدية العالمية
CME Group تحقق أعلى معدل نمو يومي لشهر نوفمبر على الإطلاق بلغ 28 مليون عقد
2000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

كارل غرينوود Karl Greenwood الشريك المؤسس لـ وان كوين OneCoin يعترف بالاحتيال

  • admin
  • منذ سنة واحدة
  • 164


 كارل غرينوود Karl Greenwood ، الشريك المؤسس لـ وان كوين OneCoin يعترف بالاحتيال

كارل غرينوود Karl Greenwood ، المؤسس المشارك لـ وان كوين OneCoin ، وهو مخطط هرمي للعملات المشفرة بمليارات الدولارات ، اعترف بالذنب في تهم الاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال فيما يتعلق بدوره في مشروع التشفير الاحتيالي. قالت وزارة العدل (DOJ) يوم الجمعة إن التهم المعروضة عليه تحمل أقصى عقوبة محتملة تصل إلى 20 عامًا لكل منها.

القبض على المؤسس المشارك لـ وان كوين OneCoin ، كارل غرينوود ، وإدانته بالاحتيال

اعترف غرينوود ، الذي اعتقل في تايلاند في يوليو 2018 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة ، بارتكاب الجرائم في محكمة اتحادية في مانهاتن أمام القاضي إدجاردو راموس الذي قبل الإقرار بالذنب. قالت وزارة العدل إنه سيحكم عليه من قبل القاضي راموس في 5 أبريل 2023.

اقرأ هذا الخبر| إخراج بعض المتآمرين المزعومين في مُخطط OneCoin الاحتيالي من القضية

“هذا الإقرار بالذنب من قبل المؤسس المشارك لـ وان كوين OneCoin يتسبب بالاستحواذ عليه أسبوع في المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) والذي يرسل رسالة واضحة مفادها أننا نلاحق كل أولئك الذين يسعون لاستغلال النظام البيئي للعملات المشفرة من خلال الاحتيال ، بغض النظر عن حجمه قال داميان ويليامز ، محامي الولايات المتحدة عن SDNY ، في بيان وزارة العدل “أو أنت متطور”.

روجا إجناتوفا Ruja Ignatova لاتزال طليقًة في احتيال ون كوين OneCoin

وفقًا لوزارة العدل ، لا تزال روجا إجناتوفا Ruja Ignatova ، التي شاركت في تأسيس ون كوين OneCoin مع غرينوود Greenwood ، طليقة السراح. يأتي هذا الإعلان بعد ثمانية أشهر من إدراج إجناتوفا ، المعروفة أيضًا باسم كريبتوكوين ، في قائمة الهاربين المطلوبين في أوروبا من قبل يوروبول. تمت إضافة الشريك المؤسس إلى قائمة أكثر 10 مطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في وقت سابق في يونيو.

في 12 أكتوبر 2017 ، اتهمت الولايات المتحدة روجا إجناتوفا بالاحتيال وغسل الأموال في المحكمة الجزئية الأمريكية لـ SDNY. كما أصدرت مذكرة فيدرالية باعتقالها. بالإضافة إلى ذلك ، عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي دفع 100 ألف دولار لأي شخص لديه معلومات تؤدي إلى اعتقالها. ومع ذلك ، منذ أن سافرت إجناتوفا على متن رحلة تجارية من صوفيا ، بلغاريا ، إلى أثينا ، اليونان في 25 أكتوبر 2017 ، لم يتم رؤيتها علنًا ، وفقًا لوزارة العدل.

نبذة عن ون كوين OneCoin

أسس غرينوود Greenwood و إجناتوفا Ignatova و ون كوين OneCoin في عام 2014 في صوفيا ، بلغاريا حيث قاموا بتسويق وبيع المخطط الاحتيالي من خلال التسويق العالمي متعدد المستويات (MLM). أشارت وزارة العدل إلى أنه نتيجة للتحريفات التي أدلى بها المؤسسون المشاركون وغيرهم حول ون كوين OncCoin ، استثمر الضحايا في جميع أنحاء العالم أكثر من أربعة مليارات دولار في المخطط.

اقرأ هذا الخبر| إدراج روجا اجناتوفا Ruja Ignatova مؤسس ون كوين OneCoin ضمن قائمة المطلوبين في أوروبا

وأوضحت وزارة العدل : “أثر هيكل الامتيازات والرهون البحرية على النمو السريع لشبكة أعضاء ون كوين OneCoin. في الواقع ، وفقًا لمواد ون كوين OneCoin الترويجية ، استثمر أكثر من ثلاثة ملايين شخص في حزم عملات رقمية احتيالية. توضح سجلات  ون كوين OneCoin أنه بين الربع الرابع من عام 2014 والربع الرابع من عام 2016 وحده ، حققت ون كوين OneCoin عائدات مبيعات بلغت 4.037 مليار يورو وحققت أرباحًا بقيمة 2.735 مليار يورو “.

2000
اقرأ ايضا
2000