آخر الاخبار
Approaches for Successful Sugars Daddies and Babies Interactions
استثمار بورصة Binance في GOPAX بعد سنوات من الخروج من كوريا الجنوبية
كيان Binance Australia يُواجه أزمة نتيجة توقف الدعم 
هوبي Huobi تخطط لتقليص القوى العاملة بنسبة 20٪
مع وجود مئات المنصات حولك المعلومات تمنح متداولي الفوركس ميزة
تراجع الدخل الصافي لشركة Virtu Financial للعام 2022 بنسبة 43%
مواطن من أوهايو يواجه اتهامات جنائية حول 10$ مليون في مخطط Ponzi الاحتيالي على العملات المشفرة
تداول على الأخبار مع UTIP Mobile My Trading
بنك Saxo يُسجل انخفاضاً نسبته 5% في أحجام تداول الفوركس لشهر يناير
تباطؤ التضخم يرفع مؤشر نيكي الياباني لأعلى مستوى في 7 أشهر
موقع Finance Magnates بالسيد يام يوهوشيا رئيساً لقسم الأخبار
المشرعون السويسريون يريدون تقييد أصول UBS بعد الاستحواذ على Credit Suisse
هيئة FCA تحذر من FX Plus500 وإيطاليا تحجب XTB و3 آخرون
صعود ديفاي DeFi وكيف تقود ايثريوم Ethereum الطريق
آندريا إلييس تنضم إلى مجموعة إكس أس كرئيسة لقسم تنظيم الفعاليات الدولية
شركة IG Group توسع مجال عمل برامج إعادة شراء الأسهم لديها مقابل 50 مليون جنيه استرليني للفئة الثالثة
أدوات لمراقبة عمل الشركة في UTIP CRM
عودة ميتاكيوتس MetaQuotes إلى متجر التطبيقات ولكن من خلال تطبيق مراسلة
لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية CySEC تحذرمن 5 منصات تداول
أستراليا لن تتسامح مع عمليات الاحتيال والهيئة التنظيمية تتعاون مع مُحقق الشكاوى
5000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

قرار هيئة FCA بتغريم Banque Havilland مبلغ 10 مليون جنيه استرليني للتلاعب في التداول

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ 4 أسابيع
  • 59
قرار هيئة FCA بتغريم Banque Havilland مبلغ 10 مليون جنيه استرليني للتلاعب في التداول

 

فرضت هيئة الرقابة المالية البريطانية غرامة مالية قدرها 10 مليون جنيه إسترليني على كيان Banque Havilland وهو بنك خاص مقره لوكسمبورغ، بزعم إنشاء ونشر وثيقة تحتوي على نصائح غير لائقة للعملاء المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، فرضت هيئة السلوك المالي في بريطانيا (FCA) غرامات منفصلة على ثلاثة موظفين سابقين في فرع البنك في لندن.

وفقًا لِما ورد عن هيئة FCA، من بين الموظفين السابقين إدموند رولاند وديفيد ويلر وفلاديمير بوليلي، وهم الرئيس التنفيذي السابق والمدير الأول والموظف، على التوالي في فرع البنك في لندن. حيث قامت الهيئة التنظيمية بِتغريمِهم مبلغ 352000 جنيه إسترليني و 54000 جنيه إسترليني و 14200 جنيه إسترليني على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، منعتهم من العمل في الخدمات المالية في بريطانيا.

يأتي الإجراء الأخير الذي اتخذته هيئة السلوك المالي (FCA) بعد إشعار تحذير في أكتوبر 2021 أصدرته الهيئة التنظيمية إلى Banque Havilland SA وبعض الأفراد الذين كانوا يعملون سابقًا في البنك الخاص فيما يتعلق بانتهاك مبادئه للشركات.

وفي البيان المذكور، اتّهمت الهيئة التنظيمية البريطانية البنك المذكور بأنه العقل المدبر لوثيقة حددت عددًا من الخطوات التي يمكن اتخاذها للإضرار باقتصاد قطر باستخدام ممارسات تجارية متلاعبة تهدف إلى خلق انطباع خاطئ أو مضلل عن السوق في السندات القطرية أو سعرها.

في بيان صدر يوم الجمعة، أشارت هيئة السلوك المالي (FCA) إلى أنها تعتقد أن هدف بنك هافيلاند بالوثيقة هو خفض قيمة الريال القطري وكسر ربطه بالدولار الأمريكي من أجل الإضرار باقتصاد الدولة الواقعة في منطقة الشرق الأوسط.

 

اقراء هذا الخبر | مخاوف الخصوصية والأمان المتعلقة بالبيانات المالية

 

كما أشارت الهيئة التنظيمية إلى أن المستند تم إنشاؤه بواسطة بوليلي بأمر من رولاند وبِمساهمة كبيرة من ويلير. كما أشارت إلى أن رولاند وبوليلي وزعا الوثيقة، بما في ذلك من خلال تقديم نسخة إلى ممثل صندوق ثروة سيادية في أبو ظبي.

ومما ورد عن الهيئة نفسها بالخصوص: ” يعتزم بنك Havilland تقديم الوثيقة إلى ممثلي البلدان التي اعتبرها قد يكون لديها أسباب للرغبة في ممارسة ضغوط اقتصادية على قطر، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، كوسيلة لتسويق خدماتها “.

ومع ذلك، أشارت الهيئة التنظيمية إلى أنها لم تجد دليلاً على تنفيذ الاستراتيجية المذكورة في الوثيقة. ووصفت الاستراتيجية بأنها تداول متلاعب كان من الممكن أن يكون جريمة جنائية إذا تم إجراؤها في بريطانيا.

ومما ورد عن تيريز تشامبرز من منصب المدير التنفيذي لقسم الإنفاذ والإشراف التابع للهيئة التنظيمية البريطانية FCA: ” شجع سلوك Banque Havilland بنشاط على ارتكاب الجرائم المالية، وقدم أفكارًا للتداول المتلاعب لشخص رأى أن لديه الدافع السياسي ليكون مهتمًا بمثل هذه الأفكار. بالكاد يحتاج إلى ذكر، لكن مثل هذا السلوك غير مقبول تمامًا “.

ومع ذلك، أشار المنظم إلى أن قرارها فيما يتعلق بالغرامات قد أحيل إلى المحكمة العليا، وهي محكمة استئناف عليا في بريطانيا من قبل بنك Havilland ورولاند وبوليلي. في غضون ذلك، واصلت هيئة الرقابة البريطانية حملتها على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في البلاد. في الآونة الأخيرة، اتخذت إجراءات ضد مثل هذه المواقع في إكستر ونوتنجهام وشيفيلد، وبالتالي وسعت حملتها السابقة ضد مثل هذه المرافق في شرق لندن.

2000
اقرأ ايضا
5000