آخر الاخبار
أعلنت منصة التداول عبر الإنترنت Webull اليوم عن إطلاق Webull Lite
أنتوني دارفال Anthony Darvall يغادر إيزي ماركتس easyMarkets بعد 15 عامًا
فينالتو آسيا Finalto Asia تعزز حضورها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالشراكة مع سنترويد سوليوشنز Centroid Solutions
شركة Genesis تسعى للحصول على قرض طارئ قيمته 1$ مليار
أهم الأخبار | 14 سبتمبر: حصول BMLL على استثمار جديد؛ منصة التداول سي كيو جي CQG
انضمام مايكل لوجو لمجموعة IG من جديد رئيساً لِقسم المنتجات والتسويق
بورصة Binance تخسر كبار المسؤولين التنفيذيّين لديها في ظلّ بعض التحديات التنظيمية
أعلنت شركة Finalto عن إطلاق "دليل الوسطاء" الخاص بها
بنك JPMorgan يكتشف رمز الإيداع الرقمي القائم على blockchain
هيئة السلوك المالي FCA سوق المدخرات النقدية يشهد ارتفاع أسعار الفائدة
ايكر كاسياس Iker Casillas ينضم إلى اكس تي بي XTB كسفير للعلامة التجارية
شركة Equiti Capital توقّع مدونة سلوك عالمية خاصة بشركة FX Global لضمان الممارسات الجديدة
كوريا الجنوبية تسمح للشركات الخارجية بالمشاركة في أسواق الفوركس
تحذر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) من الكيانات التي تعمل تحت اسم "HKCEXP"
مُخططات شركة Interactive Brokers لإقراض أسهم المشاركين للحصول على دخل إضافي
الهيئة التنظيمية في جزر البهاما تمتلك 3.5$ مليار من أصول عملاء FTX
أهم الأخبار لهذا الأسبوع Naga و Squared Financials و Zenfinex
Public ستستحوذ على حسابات الاستثمار TradeApp من Stocktwits
هيئة تنظيم الصناعة المالية فينرا FINRA تفرض غرامة قدرها 475 ألف دولار على يو بي اس سيكيورتيز UBS
إقرار مؤسس رموز PRL برونو بلوك بالتهرّب الضريبي من مبلغ 5.5$ مليون
2000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

تغريم 101 investing مشغل وسيط CFDs مغلق 50 ألف يورو من قبل لجنة CySEC

  • fxrest sakr
  • منذ سنة واحدة
  • 387
تغريم 101 investing مشغل وسيط CFDs مغلق 50 ألف يورو من قبل لجنة CySEC

تغريم انفيستنج 101 investing مشغل وسيط CFDs مغلق 50 ألف يورو من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)
فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) ، في أحدث إجراءاتها التنفيذية ، غرامة إدارية قدرها 50 ألف يورو على شركة FXBFI Broker Financial Invest Ltd ، المشغل للعلامة التجارية انفيستنج 101investing للوساطة CFDs التي تم إغلاقها الآن.
إجراءات إنفاذ لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)
وفي الإعلان المنشور يوم الثلاثاء ، أشارت الجهة الرقابية إلى فرض غرامة مالية على ثغرات الشركة حول متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أشار إشعار لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)”لم تطبق الشركة سياسات وضوابط وإجراءات مناسبة ومناسبة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارتها بشكل فعال ، فيما يتعلق بالفحص التفصيلي لكل معاملة والتي بطبيعتها يمكن اعتبارها عرضة بشكل خاص للارتباط بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب “.
إنها ليست أول عقوبة مالية يتم فرضها على شركة FXBFI من قبل هيئة الرقابة القبرصية. في أكتوبر الماضي ، دفعت شركة الوساطة 150 ألف يورو للجهة التنظيمية في جزيرة البحر الأبيض المتوسط لتسوية الانتهاكات المحتملة للوائح المالية في البلاد. كما فحص التحقيق التنظيمي الامتثال للقاعدة الخاصة بإبلاغ العملاء والمكافآت.

 

اقرأ هذا الخبر| هيئة CySEC تُحذر من مُنتحلي صفات وأعمال المسؤولين والمُمثلين

 

وسيط مغلق
قامت شركة FXBFI بتشغيل العلامة التجارية انفيستنج 101investing بترخيص شركة الاستثمار القبرصية (CFI) ، مما سمح لها بتقديم خدمات التداول عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA). بطبيعة الحال ، توقفت عن تقديم الخدمات لسكان المملكة المتحدة بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وفقًا لسجل لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، حصلت FXBI على ترخيص تشغيل في سبتمبر 2016. ومع ذلك ، فقد تخلت “طواعية” عن هذا التفويض وهي الآن قيد الفحص التنظيمي.
لم يعد من الممكن الوصول إلى انفيستنج 101investing الذي يعرض عقود الفروقات على الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع والمعادن والعملات المشفرة ، والموقع الإلكتروني المسجل لشركة FXBFI معروض للبيع حاليًا. تظهر نسخة مؤرشفة من انفيستنج 101investing أن الوسيط أنهى عملياته في أوائل عام 2022.
يظهر إشعار على موقع الويب المؤرشف: “بعد إغلاق التداولات المفتوحة في 25 فبراير 2022 وبعد ذلك إنهاء الأنشطة ، يرجى ملاحظة أننا نتخذ جميع التدابير اللازمة لاسترداد أي أرصدة مستحقة بالكامل. وعند الاقتضاء ، سيتم الاتصال بك لتقديم أي المعلومات الإضافية المطلوبة لمعالجة واستكمال عملية الاسترداد.”

2000
اقرأ ايضا
2000