آخر الاخبار
يُعلن الشركة التجارية عبر الإنترنت Swissquote أن منصة Advanced Trader ستحل محلها منصة CFXD
أواندا OANDA تغادر مالطا في مارس لتدير الأعمال الأوروبية من بولندا
شركة ThinkMarkets تُقدم خدمات أمان جديدة لمكافحة المكالمات الاحتيالية
Spot FX التابعة لـ بورصة MOEX تشهد ارتفاعًا متواضعًا مع انتعاش الأحجام العالمية خلال شهر مايو
أو كي إكس OKX تعلن عن طرح بورصة العملات المشفرة ومحفظة ويب Web3 في البرازيل
شركة Robinhood تُكافح مع طلبات أبريل وانخفاض أحجام التداول
انهيار Signature Bank: وكشف Coinbase و Paxos عن تعرضات قوية
لجنة CFTC حصلت على أمر قضائي يفرض عقوبات ثقيلة على شركة The QYU Holdings بقيمة 11.8 مليون دولار
نيجيريا تسعى لتشريع العملات المشفرة كرأس مال استثماري
استحواذ M4Markets على أصول العميل من وسيط الفوركس العقود مقابل الفروقات Tixee
تيتان إف إكس Titan FX تحقق حجم تداول عملات مشفرة بقيمة 2 مليار دولار في يوم واحد
هل مازلت صغير على التداول شركة Fidelity تدفع غرامة قدرها 900 ألف دولار بسبب موافقتها علي عملاء تحت سن 19 عامًا
مجموعة إكس أس العالمية XS.com تُعيّن السيدة ديسبينا يابونا كرئيسة لقسم العلاقات العامة
شركة Binance.US تُضيف الإيثيروم لنموذج Bitcoin Zero Fee Trading
اف اكس بي اي FXPA تعين رئيسًا ونائبًا من Euronext FX و State Street
تسجيل شركة Compagnie Financiere Tradition زيادة نسبتها 8.9% في إيرادات الربع الرابع من العام 2022
التركيز علي منصات كريبتو دوت كوم Crypto.com وجيت Gate.io بعد انهيار اف تي اكس FTX
هونغ كونغ وسنغافورة تنفتحان على مجال التشفير
زخم التشفير للوسطاء التقليديين
كابوس شركة Huobi على 500$ مليون ما بين شائعة وإفلاس مزعوم
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

تغريم 101 investing مشغل وسيط CFDs مغلق 50 ألف يورو من قبل لجنة CySEC

  • fxrest sakr
  • منذ 11 شهر
  • 235
تغريم 101 investing مشغل وسيط CFDs مغلق 50 ألف يورو من قبل لجنة CySEC

تغريم انفيستنج 101 investing مشغل وسيط CFDs مغلق 50 ألف يورو من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)
فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) ، في أحدث إجراءاتها التنفيذية ، غرامة إدارية قدرها 50 ألف يورو على شركة FXBFI Broker Financial Invest Ltd ، المشغل للعلامة التجارية انفيستنج 101investing للوساطة CFDs التي تم إغلاقها الآن.
إجراءات إنفاذ لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)
وفي الإعلان المنشور يوم الثلاثاء ، أشارت الجهة الرقابية إلى فرض غرامة مالية على ثغرات الشركة حول متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أشار إشعار لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)”لم تطبق الشركة سياسات وضوابط وإجراءات مناسبة ومناسبة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارتها بشكل فعال ، فيما يتعلق بالفحص التفصيلي لكل معاملة والتي بطبيعتها يمكن اعتبارها عرضة بشكل خاص للارتباط بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب “.
إنها ليست أول عقوبة مالية يتم فرضها على شركة FXBFI من قبل هيئة الرقابة القبرصية. في أكتوبر الماضي ، دفعت شركة الوساطة 150 ألف يورو للجهة التنظيمية في جزيرة البحر الأبيض المتوسط لتسوية الانتهاكات المحتملة للوائح المالية في البلاد. كما فحص التحقيق التنظيمي الامتثال للقاعدة الخاصة بإبلاغ العملاء والمكافآت.

 

اقرأ هذا الخبر| هيئة CySEC تُحذر من مُنتحلي صفات وأعمال المسؤولين والمُمثلين

 

وسيط مغلق
قامت شركة FXBFI بتشغيل العلامة التجارية انفيستنج 101investing بترخيص شركة الاستثمار القبرصية (CFI) ، مما سمح لها بتقديم خدمات التداول عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA). بطبيعة الحال ، توقفت عن تقديم الخدمات لسكان المملكة المتحدة بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وفقًا لسجل لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، حصلت FXBI على ترخيص تشغيل في سبتمبر 2016. ومع ذلك ، فقد تخلت “طواعية” عن هذا التفويض وهي الآن قيد الفحص التنظيمي.
لم يعد من الممكن الوصول إلى انفيستنج 101investing الذي يعرض عقود الفروقات على الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع والمعادن والعملات المشفرة ، والموقع الإلكتروني المسجل لشركة FXBFI معروض للبيع حاليًا. تظهر نسخة مؤرشفة من انفيستنج 101investing أن الوسيط أنهى عملياته في أوائل عام 2022.
يظهر إشعار على موقع الويب المؤرشف: “بعد إغلاق التداولات المفتوحة في 25 فبراير 2022 وبعد ذلك إنهاء الأنشطة ، يرجى ملاحظة أننا نتخذ جميع التدابير اللازمة لاسترداد أي أرصدة مستحقة بالكامل. وعند الاقتضاء ، سيتم الاتصال بك لتقديم أي المعلومات الإضافية المطلوبة لمعالجة واستكمال عملية الاسترداد.”

5000
اقرأ ايضا
5000