هيئة CySEC تُحذر من مُنتحلي صفات وأعمال المسؤولين والمُمثلين

مع تفشي عمليات الاحتيال المالية، أصدرت لجنة الأوراق المالية والاستثمار القبرصية (CySEC) مرة أخرى تحذيرًا من انتحال الهوية المتزايد للمسؤولين والممثلين التنظيميين. ويعتبر التحذير الأخير الصادر يوم الخميس أحد التحذيرات العديدة بشأن انتحال الهوية التي أصدرتها الهيئة التنظيمية القبرصية. في نوفمبر من العام الماضي، قالت الهيئة التنظيمية إن الأفراد والمواقع المزيفة تنتحل صفة ضباطها وممثليها وموقعها القانوني.

ومع ذلك، ينصب التركيز الآن بشكل أساسي على المحتالين الذين يحاولون طلب رسوم مقابل تسوية مطالبات التعويض الزائفة المتعلقة بالشركات الخاضعة لإشراف CySEC. أوضح التحذير أن المحتالين يدعون أنهم ضباط CySEC وممثلون معينون عند الاتصال بالضحايا المحتملين.

 

إقرا هذا الخبر | CME تحظر متداول بسبب العمل التخريبي في سوق العقود الآجلة للفوركس

 

حتى أن المحتالين يتصلون بعملاء الكيانات التي تنظمها CySEC، برسائل البريد الإلكتروني والهواتف، بأرقام هواتف وأسماء مقنعة وحتى طوابع رسمية. غالبًا ما يعرض هؤلاء المحتالون مساعدة ضحايا شركات التجارة عبر الإنترنت الخاضعة للعقوبات في مطالباتهم بالتعويض والحصول بشكل غير قانوني على معلومات شخصية إضافية.

وقالت الهيئة التنظيمية CySEC: ” تود CySEC تذكير الجمهور بأنها لا تتصل أبدًا عبر الهاتف أو ترسل مراسلات غير مرغوب فيها إلى المستثمرين أو أفراد الجمهور، ولا تطلب أبدًا أي بيانات شخصية أو مالية أو غير ذلك. تحث CySEC الجمهور على توخي الحذر من أي اتصال غير مرغوب فيه يزعم أنه من CySEC والامتناع عن إعطاء المال لأي شخص يقترب منهم بطريقة مماثلة للنماذج المذكورة أعلاه “.

في غضون ذلك، تتوخى CySEC اليقظة ضد منصات التجارة غير القانونية التي تحاول محاصرة الضحايا. غالبًا ما تدعي هذه المنصات أنها منظمة في الجزيرة أو في بعض الأحيان تنتحل صفة الكيانات الخاضعة للتنظيم.

علاوة على ذلك، تعد قبرص موطنًا لعشرات منصات التداول عبر الإنترنت التي تستهدف الأسواق الأوروبية. يمكن لهذه الشركات الخاضعة للتنظيم الحصول على ترخيص شركة الاستثمار القبرصية (CIF) لتقديم خدمات قانونية حول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA). علاوة على ذلك، فإن CySEC يقظة تجاه العديد من هذه الشركات غير الممتثلة وتتخذ بانتظام إجراءات إنفاذ أو تسحب التراخيص في الحالات القصوى.