آخر الاخبار
شركة الوساطة التجارية لفوركس وعقود الفروقات Kohle Capital Markets تعيد تسمية علامتها التجارية إلى KCM Trade
سوق الفوركس في كوريا يمهد الطريق لإدراج الشركات الخارجية في اللائحة الجديدة
كابيتال دوت كوم Capital.com تشتري أصول العميل من أوفال إكس OvalX
مؤشر "ستوكس" الأوروبي يسجل أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2020
--><!--
شركة Crypto Miner Bros تحتفل بمرور 5 سنوات على بناء المستقبل في مجتمع التعدين للعملات المشفرة
تغريم كل من Binance و Coinbase بحواليّ 3.3$ مليون في هولندا
شركة Admirals Markets تسجيل خسائر بقيمة 3.9 ملايين يورو على الرغم من ارتفاع عدد العملاء النشطين
ناجا جروب NAGA Group الألمانية تحقق أرباحًا في الأسابيع القليلة الأولى من عام 2023
شركة NinjaTrader تدمج خدمات التداول متعددة الأجهزة وتقدم مواقع وشعارات جديدة
Startup Atlantic Money تتهم شركة التكنولوجيا المالية وايز Wise باستهداف أعمالها
مُطالبة هيئة السلوك المالي FCA الشركات بتعديل أو إزالة 8.5 ألف إضافة خلال 2022
مجموعة XS.com تشارك في مؤتمر البحرين للتكنولوجيا المالية كشريك عالمي
Bybit تحتفل بمرور خمس سنوات على تحقيق قفزة نحو لامركزية ويب Web3
Coinbase تقاضي لجنة الأوراق المالية والبورصات لفشلها في الاستجابة لـ عريضة 2022 لوضع القواعد
شركة Binance.US تُضيف الإيثيروم لنموذج Bitcoin Zero Fee Trading
موافقة هيئة SEC السريعة على منتجات ETF في Grayscale
او كي اكس OKX تتطلع للحصول على ترخيص جديد في فرنسا
وعود ومخاطر العملات الرقمية للبنك المركزي
اف تي اكس FTX تعطي الضوء الأخضر لبيع 873 مليون دولار من الأصول التي تديرها جراي سكيل Grayscale و بيتوايز Bitwise
5000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

محكمة أمريكية تطالب بتوزيع تعويضات قيمتها 17$ مليون لضحايا BitConnect البالغ عددهم 800 ضحية

  • admin
  • منذ سنة واحدة
  • 261

يبدو أن انتظار بعض ضحايا مُخطط Ponzi الاحتيالي للعملات المشفرة باسم BitConnect قد انتهى، حيث أمرت محكمة مقاطعة سان دييغو الأمريكية الفيدرالية يوم الخميس بتوزيع أكثر من 17$ مليون كتعويض على 800 من الضحايا موزعين في أكثر من 40 دولة حول العالم. 

بحيث ستُغطي هذه التعويضات جزء بسيط فقط من الضحايا، حيث احتال المُخطط حينها على أكثر من 4000 مستثمر من 95 دولة، حيث كانت هذه واحدة من أكبر عمليات الاحتيال على العملات المشفرة تم فيها اختلاس 2.4$ مليار من المستثمرين الذين ركبوا جنون أسواق العملات المشفرة خلال العام 2017، حيث تمّ إطلاق المُخطط خلال العام 2016 وانهار في العام 2018. 

اقرأ هذا الخبر| تصريح هيئة BaFin التنظيمية في ألمانيا بعدم ترخيص شركة MainTrade للعمل

كما أوضحت وزارة العدل الأمريكية بالخصوص إن مروجي مُخطط BitConnect المذكور قد قاموا احتيالاً بالترويج لعروض العملة الأولية ICO والبورصات الرقمية ذات العلاقة على أنها استثمارات مربحة للغاية، بل إنهم ضللوا المستثمرين بِبرامج إقراض خاصة بالمخطط مُدعين استخدام تكنولوجيا خاصة معروفة باسم BitConnect Trading Volatility و Bot Software بهدف تحقيق المزيد من الأرباح الكبيرة والعائدات المالية المضمونة.

كما وعد المُخطط الاحتيالي هؤلاء المستثمرين بإعادة 1% من الفائدة المركبة اليومية من الاستثمارات التي تحقق عائدات سنوية قدرها 3700%. ومع ذلك، قام مُخطط BitConnect بتشغيل مُخطط Ponzi الاحتيالي الشهير، حيث دفع المروّجون للمستثمرين الأوائل عائدات مالية تمّ جلبها من مستثمرين جُدد، بل وتحمل مِشغلو المُخطط الاحتيالي الاحتفاظ بنسبة 15% من استثمارات العملاء القادمين في صندوق طفيف لِمالكيها ومروّجيها.

وتجدر هنا الإشارة إلى أنّ أمر المحكمة بالاسترداد قد جاء مع إقرار بالذنب من جلين أركارو -بِصفته مروّج لمُخطط BitConnect من الولايات المتحدة- بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت. ففي أكتوبر الماضي، كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة 38 شهراً بل وأُمر بدفع 24$ مليون لِضحايا الاحتيال. كما وجه المدعون العامون في الولايات المتحدة الإتهام أيضاً إلى ساتيش كومباني -باعتباره مؤسس المخطط الاحتيالي- العام الماضي لدوره الكبير في عملية الاحتيال الضخمة. ولكن، لم يُعرف مكان تواجده إلى الآن، ولكنه يواجه تحقيق شرطة الآن في الهند.

2000
اقرأ ايضا
5000