آخر الاخبار
إندونيسيا تطلق بورصة للعملات المشفرة وغرف المقاصة بدعم من الدولة
إعلان شركة GTCFX شراكة مع Acuity Trading
بنك Revolut تُقدم خدمات تخزين العملات المشفرة في كل من أوروبا وبريطانيا
مصرف UAE Central Bank يصدر توجيهات بشأن مكافحة غسل الأموال للأصول الافتراضية
أسهم العملات المشفرة تعاني بسبب انخفاض أسعار البيتكوين وتصاعد الانتهاكات وعمليات الاختراق
هيئة SEC التنظيمية في الفلبين تقول إن بورصة المشتقات التابعة لكيان Gemini غير مرخصة
أخبار مارس 2023 في مقال واحد
أتمتة ورقمنة الخدمات المالية لاستمرارية الأعمال
Omar Khaled يغادر أمانة Amana لينضم إلى مالتي بنك جروب Multibank Group
أفضل وسطاء فوركس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
استحواذ Ripple عن حصة مجهولة في بورصة العملات المشفرة Bitstamp
قمة FMAS للعام 2023: أكبر وسطاء الصناعة والعلامات التجارية تتجه إلى أفريقيا
بورصة طوكيو تتخلى عن مكاسبها بعد إطلاق النار على شينزو آبي
ليست فقط أواندا OANDA الوسطاء المنظمون يدخلون تداول الأصول ولكنهم يبقونها في الخارج
التكنولوجيا المالية في بانكوك من خلال معرض أي اف اكس اكسبو iFX EXPO
بدء هيئة FCA إجراءاتها ضد شخص على مُخطط استثماري غير مُصرح له بمبلغ 1.3 مليون جنيه استرليني
شركة Binance Japan تبدأ عملياتها في يونيو
التضخم وأسعار النفط تهبط بالأسهم الآسيوية
حصول TP ICAP على ترخيص في بريطانيا لتبادل العملات المشفرة المؤسسية
كورنرستون Cornerstone تتوقع 109٪ من الإيرادات حتى 2022
5000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

إعلان وزارة المالية النيوزيلندية عن زيادة بنسبة 17٪ في عمليات الاحتيال الاستثمارية خلال عام 2022

  • admin
  • منذ سنة واحدة
  • 252


 إعلان وزارة المالية النيوزيلندية عن زيادة بنسبة 17٪ في عمليات الاحتيال الاستثمارية خلال عام 2022

قالت هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية إنها سجلت زيادة في عدد عمليات الاحتيال الاستثمارية التي تم اكتشافها خلال السنة المالية الأخيرة التي انتهت في يونيو 2022. وفي جميع الفئات ، سلطت الهيئة التنظيمية الضوء على 111 حالة خلال الفترة ، وهو ما يمثل 17٪ زيادة من 95 حالة في عام 2021. قالت FMA إن حالات الاحتيال تشمل 105 مخططات احتيالية مشتبه بها ، و 48 شركة غير مسجلة ومنظم واحد مزيف (انتحل صفة FMA). في عام 2021 ، جاءت الأرقام في 89 و 24 وحالتين على التوالي. كشفت FMA عن هذه الأرقام في تقريرها السنوي لعام 2022 الذي صدر يوم الثلاثاء. وفقًا للتفاصيل الواردة في التقرير ، ازدادت تحذيرات الخداع للجهة التنظيمية على أساس سنوي من 83 حالة تم إبرازها في عام 2020.

اقرأ هذا الخبر| المستثمرون النيوزيلنديون يفضلون منصات الاستثمار عبر الإنترنت للوصول إلى الأسواق المالية

قالت هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية في التقرير: “منذ بداية كوفيد COVID-19 ، شهدنا ارتفاعًا في شكاوى الاحتيال الاستثماري ، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات الاحتيال على جهات اتصال وسائل التواصل الاجتماعي ، وعمليات الاحتيال الهجينة ذات الطابع الرومانسي والاستثمار ، والمواقع الإلكترونية المخادعة”. ومع ذلك ، أفادت FMA في استبيان سهولة ممارسة الأعمال لعام 2022 أنه من بين 162 من أصحاب المصلحة في الصناعة الذين شملهم الاستطلاع ، وافق 78٪ على أنها تحتفظ بوظيفة إنفاذ قوية تمنع سوء السلوك. في عامي 2021 و 2020 ، بلغ رأي أصحاب المصلحة في هذا الصدد 71٪ و 78٪ على التوالي.

عادت هذه النتيجة إلى مستواها لعام 2020 بعد انخفاض العام الماضي. في حين أن نهجنا في الإنفاذ لم يتغير بشكل كبير خلال الفترة ، فإن تصورات أصحاب المصلحة لسنة معينة قد تتأثر بالحالات الفردية أو النتائج. سنواصل البحث عن فرص لتعزيز نشاط الإنفاذ لدينا والعمل على المساعدة في ردع سوء السلوك “، كتب FMA في التقرير.

إجراءات إنفاذ قانون هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية في الأشهر الأخيرة

نفذت هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية عددًا من إجراءات الإنفاذ في الأشهر الأخيرة. في أواخر ديسمبر حيث رفعت الجهة التنظيمية دعوى مدنية ضد الشركة المحلية التابعة لشركة الوساطة عبر الإنترنت ، تايجر بروكرز Tiger Brokers ، بسبب انتهاكات مزعومة لقواعدها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF). سعى المنظم للحصول على غرامة مالية قدرها 900000 دولار نيوزيلندي من المحكمة فيما يتعلق بالقضية.

اقرأ هذا الخبر| هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية FMA تحذر من WTI Limited باعتبارها عملية احتيال محتملة

في نفس الشهر ، حذر المشرف على الأسواق المالية من محتال كان يسخر بنفسه كواحد من موظفيها من خلال الاتصال بالمستهلكين للحصول على معلومات شخصية من أجل احتيال المستثمرين المطمئنين. علاوة على ذلك ، أصدر منظم كيوي Kiwi في ديسمبر من العام الماضي تحذيرين من احتيال التشفير ضد بورصة باي Bay Exchange و كريبتو سيكيورتي Krypto Security. لاحظت هيئة مراقبة الأسواق المالية أنه في حين أن بورصة باي Bay Exchange غير مرخص لها بتقديم خدمات مالية إلى النيوزيلنديين ، فقد انتحلت كريبتو سيكيورتي Krypto Security شخصيات مسؤوليها من أجل ابتزاز المستهلكين.

2000
اقرأ ايضا
5000