آخر الاخبار
ثورة العملات المشفرة في جنوب أفريقيا فالر VALR ولونو Luno يقودان الطريق
هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا تكشف منصة التداول BUX المزيفة
فينالتو آسيا Finalto Asia تعزز حضورها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالشراكة مع سنترويد سوليوشنز Centroid Solutions
بلاس Plus500 تمد رعاية BSC Young Boys لموسمين آخرين
Pepperstone تصبح شريكًا لفريق Adelaide Strikers الأسترالي للكريكيت
كيان Binance Australia يُواجه أزمة نتيجة توقف الدعم 
الهيئة المالية FinCom توقف عضوية BalansFX بسبب فشل الامتثال
ساكسو بنك Saxo Bank يعزز القيادة: تعيين رئيسًا جديدًا للمخاطر والامتثال
السيد محمد إبراهيم رئيسا تنفيذيا لمجموعة XS.com العالمية
رفض هيئة الأوراق المالية والبورصات لـ طلب Coinbase بوضع لوائح خاصة بالعملات المشفرة مستشهدة بالقوانين الحالية
سلطة النقد في سنغافورة MAS في سنغافورة تعلن أن FTX غير مرخصة ومستحيل حماية المستخدمين المحليين
ترقية بيبيت Bybit لإيثريوم في شنغهاي وإطلاق ETH Staking الأمثل
الظهور الأول على الشاشة الكبيرة لـ هيئة السلوك المالي FCA يستهدف الضجيج الاستثماري
محكمة أمريكية تقدم الحكم في مخطط Ponzi في AirBit Club
تعاون بورصة OKX مع Komainu لِتعزيز أمان تداول العملات المشفرة المؤسسي
 مطالبة الشركات في كوريا الجنوبية بالكشف عن ممتلكات التشفير بموجب القواعد التنظيمية الجديدة
Advise for Successful Glucose Daddies and Babies Romances
--><!--
وول ستريت تتراجع في نهاية الأسبوع بعد بيانات الوظائف القوية
4OTC و كود فاينانشيال Quod Financial لتقديم سيولة تشفير للعملاء
5000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

هيئة Consob تحظر 855 منصة من منصات التداول الغير قانونية في 3 سنوات و5 إعلانات أخرى

  • admin
  • منذ 11 شهر
  • 214

تواصل Consob، هيئة مراقبة السوق المالية الإيطالية، حملتها على منصات الخدمات المالية غير المشروعة، مع أحدث قائمة سوداء لخمسة كيانات جديدة. هذه المنصات غير منظمة في إيطاليا وتقدم خدماتها بشكل غير قانوني لمستهلكي التجزئة محليًا وفي مناطق أخرى.

 المنصات المدرجة في القائمة السوداء هي ToroProfit و Plan B ltd و EuropeanFX™ Markets Limited و CatenaFarmCapital و EaglestonesFinance. في وقت كتابة هذا التقرير، كان موقع ToroProfit فقط غير مستجيب، بينما لا تزال الشركات الأخرى تقدم خدمات تداول التجزئة، بما في ذلك الفوركس والأسهم والتشفير والأسهم. ومع ذلك، تظهر المعلومات الصادرة عن Consob أن حظر كل ما سبق قد تم طلبه بالفعل.

 وقالت الهيئة نفسها Consob: “إن إغلاق هذه المواقع من قبل مزودي خدمات الإنترنت العاملين على الأراضي الإيطالية مستمر. ولأسباب فنية، قد يستغرق الأمر عدة أيام حتى يدخل التعتيم حيز التنفيذ، “

اقرأ هذا الخبر|  الضمان الوحيد في العملات المشفرة هي المخاطرة وبلجيكا تفرض تحذيرات على الإعلانات

 تدعي EuropeanFX و EaglestonesFinance أنهما شركتان مسجلتان في لندن، ولكن لا توجد معلومات على مواقعهما الإلكترونية حول التراخيص المحتملة اللازمة لتقديم خدمات الاستثمار في المملكة المتحدة. من ناحية أخرى، تدعي CatenaFarmCapital أنها مسجلة لدى Consob وهيئة تنظيم السوق الأمريكية، SEC. ومع ذلك، لا تظهر الشركة في أي من السجلات الرسمية. على مدى السنوات الثلاث الماضية، منذ يوليو 2019، تمكن كونسوب من حظر 855 موقعًا تخص وسطاء ماليين محتالين.

 وأضافت الهيئة: ” يلفت Consob انتباه المستثمرين إلى أهمية تبني أكبر قدر من العناية لاتخاذ خيارات استثمارية مستنيرة، واعتماد سلوكيات منطقية، ضرورية لحماية مدخراتهم: وتشمل هذه، بالنسبة لمواقع الويب التي تقدم خدمات مالية، التحقق مسبقًا من أن المشغل الذي يستثمرون معه مصرح به، وفيما يتعلق بعروض المنتجات المالية، تم نشر نشرة إصدار “.

 Consob هي واحدة من أكثر لجان الإشراف المالي نشاطًا في أوروبا عندما يتعلق الأمر بتحديد وحظر مواقع الويب المشبوهة أو غير المرخصة أو الاحتيالية ومشغليها. هذا العام وحده، أبلغت الهيئة التنظيمية الإيطالية عن حظر مواقع مارقة مرتين على الأقل، وهي المرة الأولى في فبراير والأخرى في أوائل مارس.

 بالإضافة إلى Consob، لا تزال FCA البريطانية نشطة في هذه القضية، حيث تضيف المزيد من الكيانات إلى قائمة التحذير الخاصة بها يوميًا تقريبًا. في الأسبوع الماضي، وبخ الكيان العديد من شركات المدفوعات في البلاد، بما في ذلك مؤسسات الدفع (PIs) ومؤسسات المال الإلكترونية (EMIs) لافتقارها إلى «ضوابط قوية بما فيه الكفاية».

 CySEC القبرصية و CNMV الإسبانية هي مؤسسات نشطة أخرى تسعى إلى ضمان سلامة مستثمري التجزئة. أشرفت CySEC على ما يقرب من 840 مؤسسة مالية في عام 2022 وفرضت ما مجموعه €2.9 مليون غرامة على تلك التي انتهكت قواعد الترخيص. في غضون ذلك، حذرت CNMV من أربع منصات مشبوهة الأسبوع الماضي.

2000
اقرأ ايضا
5000