هيئة Consob تحظر 855 منصة من منصات التداول الغير قانونية في 3 سنوات و5 إعلانات أخرى

تواصل Consob، هيئة مراقبة السوق المالية الإيطالية، حملتها على منصات الخدمات المالية غير المشروعة، مع أحدث قائمة سوداء لخمسة كيانات جديدة. هذه المنصات غير منظمة في إيطاليا وتقدم خدماتها بشكل غير قانوني لمستهلكي التجزئة محليًا وفي مناطق أخرى.

 المنصات المدرجة في القائمة السوداء هي ToroProfit و Plan B ltd و EuropeanFX™ Markets Limited و CatenaFarmCapital و EaglestonesFinance. في وقت كتابة هذا التقرير، كان موقع ToroProfit فقط غير مستجيب، بينما لا تزال الشركات الأخرى تقدم خدمات تداول التجزئة، بما في ذلك الفوركس والأسهم والتشفير والأسهم. ومع ذلك، تظهر المعلومات الصادرة عن Consob أن حظر كل ما سبق قد تم طلبه بالفعل.

 وقالت الهيئة نفسها Consob: “إن إغلاق هذه المواقع من قبل مزودي خدمات الإنترنت العاملين على الأراضي الإيطالية مستمر. ولأسباب فنية، قد يستغرق الأمر عدة أيام حتى يدخل التعتيم حيز التنفيذ، “

اقرأ هذا الخبر|  الضمان الوحيد في العملات المشفرة هي المخاطرة وبلجيكا تفرض تحذيرات على الإعلانات

 تدعي EuropeanFX و EaglestonesFinance أنهما شركتان مسجلتان في لندن، ولكن لا توجد معلومات على مواقعهما الإلكترونية حول التراخيص المحتملة اللازمة لتقديم خدمات الاستثمار في المملكة المتحدة. من ناحية أخرى، تدعي CatenaFarmCapital أنها مسجلة لدى Consob وهيئة تنظيم السوق الأمريكية، SEC. ومع ذلك، لا تظهر الشركة في أي من السجلات الرسمية. على مدى السنوات الثلاث الماضية، منذ يوليو 2019، تمكن كونسوب من حظر 855 موقعًا تخص وسطاء ماليين محتالين.

 وأضافت الهيئة: ” يلفت Consob انتباه المستثمرين إلى أهمية تبني أكبر قدر من العناية لاتخاذ خيارات استثمارية مستنيرة، واعتماد سلوكيات منطقية، ضرورية لحماية مدخراتهم: وتشمل هذه، بالنسبة لمواقع الويب التي تقدم خدمات مالية، التحقق مسبقًا من أن المشغل الذي يستثمرون معه مصرح به، وفيما يتعلق بعروض المنتجات المالية، تم نشر نشرة إصدار “.

 Consob هي واحدة من أكثر لجان الإشراف المالي نشاطًا في أوروبا عندما يتعلق الأمر بتحديد وحظر مواقع الويب المشبوهة أو غير المرخصة أو الاحتيالية ومشغليها. هذا العام وحده، أبلغت الهيئة التنظيمية الإيطالية عن حظر مواقع مارقة مرتين على الأقل، وهي المرة الأولى في فبراير والأخرى في أوائل مارس.

 بالإضافة إلى Consob، لا تزال FCA البريطانية نشطة في هذه القضية، حيث تضيف المزيد من الكيانات إلى قائمة التحذير الخاصة بها يوميًا تقريبًا. في الأسبوع الماضي، وبخ الكيان العديد من شركات المدفوعات في البلاد، بما في ذلك مؤسسات الدفع (PIs) ومؤسسات المال الإلكترونية (EMIs) لافتقارها إلى «ضوابط قوية بما فيه الكفاية».

 CySEC القبرصية و CNMV الإسبانية هي مؤسسات نشطة أخرى تسعى إلى ضمان سلامة مستثمري التجزئة. أشرفت CySEC على ما يقرب من 840 مؤسسة مالية في عام 2022 وفرضت ما مجموعه €2.9 مليون غرامة على تلك التي انتهكت قواعد الترخيص. في غضون ذلك، حذرت CNMV من أربع منصات مشبوهة الأسبوع الماضي.