آخر الاخبار
مجلة "جيم تشينجرز" تكشف عن إكسير النجاح في إكس أس: تمكين الإنسان لتحقيق النجاح
عروض اف اكس أوبن FXOpen وتداول المؤشرات بدون عمولة
هونج كونج تبدأ في تنظيم العملات المشفرة في يونيو 2023 80 شركة ترغب بالانضمام
منصة eToro تهزّ التقييم: المستثمرون يعرضون بيع أسهم ثانوية قيمتها 120$ مليون
ثينك ماركتس ThinkMarkets تحدث منصة ثينك تريدر ThinkTrader
منصة eToro تطلق منتجات CFD جديدة للساعات الممتدة في تداول الأسهم
شركة Hidden Road أول شركة تحصل على ترخيص FCA للاستثمار والتشفير
دائنو FTX يواجهون تهديدًا جديدًا هجمات التصيد الاحتيالي وسط الاضطرابات القانونية
ثبات الطلب على العملات الأجنبية لشهر نوفمبر في بورصة MOEX
"أجيليتي" الكويتية تحصل على تمويلات جديدة بـ 1.4 مليار يورو
حملة العملات المشفرة في الهند إزالة بورصات العملات المشفرة الأجنبية من متاجر التطبيقات
State Street تعين أندرياس برزيولوكا Andreas Przewloka كرئيس تنفيذي لـ SSBI
بسبب التضخم.. "وول مارت" تخفض توقعاتها لأرباح 2022
ناجا جروب NAGA Group الألمانية تحقق أرباحًا في الأسابيع القليلة الأولى من عام 2023
Shiba Memu تشعل عالم التشفير 2 مليون دولار زيادة السعر المسبق مع سباق عملات Meme نحو الإدراج
تراخيص المدفوعات الآمنة لكل من Blockchain.com و TerraPay في سنغافورة
مخاوف الركود تكبد أسهم أوروبا خسائر للجلسة الثاني
بورصة Cboe تعيد تأهيل صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة بعد اتفاقية المراقبة مع Coinbase
إكسنس Exness تعيّن جريتا كيليت Greta Killyte كرئيسة للتسويق الإقليمي
قرار شركة Huobi Global بإعادة تسمية علامتها التجارية إلى Huobi وتطلعاتها بفتح مكتب تجاري لها منطقة الكاريبي
2000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

هيئة SEC تحظر عشرات المواقع تقدم مخططات استثمار احتيالية 

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ 10 أشهر
  • 80
هيئة SEC تحظر عشرات المواقع تقدم مخططات استثمار احتيالية

فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، في إجراءاتها ضد منصات الاستثمار الاحتيالية، رسومًا على GA Investors وعدد قليل من المنصات الأخرى التي لم تذكر اسمها. عرضت هذه المنصات عن طريق الاحتيال الأوراق المالية، بما في ذلك مجمعات تعدين الأصول المشفرة، من خلال عشرات المواقع الإلكترونية.

أعلن يوم الخميس أن أمر لجنة الأوراق المالية والبورصات يتطلب من المتهمين إزالة المواقع على الفور. استهدفت هذه المواقع الضحايا ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في جميع أنحاء العالم. اتهمت هيئة مراقبة الأوراق المالية الأمريكية GA Investors وآخرين بالاحتيال وتسعى للحصول على أمر قضائي بأمر تقييدي مؤقت وتجميد الأصول وغيرها من الإغاثة الطارئة. بالإضافة إلى ذلك، تتحرك الهيئة التنظيمية لاسترداد أموال الضحايا وتفكر في فرض عقوبات مالية مدنية على المنصات.

وفقًا للشكوى المقدمة في محكمة فيدرالية في ولاية ماساتشوستس، قدمت المواقع الاحتيالية عوائد باهظة تصل إلى 61.9 في المائة يوميًا من خلال استثمارات الأوراق المالية لجذب الضحايا. حتى أن بعض المواقع التي تم الإبلاغ عنها انتحلت شخصية الوسطاء والتجار الشرعيين.

 

اقرأ هذا الخبر| انخفاض حجم تداول Exness لشهر أبريل بنسبة 23٪ عن الذروة وظل عند 3 تريليون دولار أمريكي

 

يعد تحديد منصات الاستثمار الاحتيالية أمرًا صعبًا ما لم يشكو الضحايا ضدهم إلى السلطات. على الرغم من أن المنظمين يراقبون الأسواق بنشاط لتحديد هذه المنصات، إلا أن المحتالين ما زالوا يسحبون مبالغ ضخمة من المستثمرين.

ومما ورد في الإعلان ذات العلاقة: ” أصدر مكتب تعليم المستثمرين والدعوة التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات (OIEA) تنبيهات للمستثمرين تحذر المستثمرين من مواقع تداول العملات المشفرة الاحتيالية وعمليات الاحتيال الاستثمارية المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، حذرت OIEA ومكتب التحقيقات الفيدرالي المستثمرين بشكل مشترك من المحتالين الذين يدعون زوراً أنهم مسجلون – أو الذين ينتحلون صفة محترفي الاستثمار المسجلين – من أجل جذب المستثمرين إلى عمليات الاحتيال “.

سلطت شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الضوء على أن GA Investors وحدها طلبت حوالي 85000 دولار من المستثمرين من خلال عروض الأوراق المالية الاحتيالية. قدم موقعها على الإنترنت عوائد يومية مضمونة تتراوح من 2 في المائة إلى 4.5 في المائة، وهو ما كان مرتفعًا للغاية لأي أداة استثمارية. وجهت المنصة الاحتيالية الضحايا لشراء أصول التشفير من منصة منفصلة لتداول الأصول المشفرة وتحويل أصول التشفير هذه إلى عنوان محفظة GA Investors.

في البداية، سمحت المنصة الاحتيالية بعمليات سحب صغيرة لبعض المستثمرين. ومع ذلك، أوقفت المنصة عمليات السحب عندما سعى المستثمرون إلى استرداد أجزاء أكبر من استثماراتهم. وتشمل المزاعم ضد المنصة تجميد أموال المستثمرين واختلاسها.

2000
اقرأ ايضا
5000