آخر الاخبار
هيئة CySEC التنظيمية تلاحظ اعتماد 31% من مستثمري التجزئة على Finfluencers
قرار بورصة Binance برفع القيود المفروضة على الرُّوس
عملة Spheroid Universe Coin المراد إدراجها في بورصة ام أي اكس سي MEXC
بيتجيت Bitget تسقط عرض ترخيص التشفير في هونج كونج
هيئة ESMA تشهد ارتفاع في مخاطر الأسواق وتحذر من انخفاضات ذات علاقة
تقرير موجز عن صناعة الفوركس العقود مقابل الفروقات لعام 2022 التقلبات وحظرMetaTrader والمزيد
إكس أس تعزز حضورها في القارة الافريقية من خلال الاستحواذ على رخصة في جنوب افريقيا
افتتاح بيت جيت Bitget في سيشيل ومضاعفة عدد موظفيها عالميًا
الأسواق الأوروبية تنتعش بدعم من أسهم النمو
الاتحاد العالمي للبورصات WFE يطلب من منظمة IOSCO معالجة تضارب المصالح في CeFi
فوائد صفقات الرعاية الرياضية مع وسطاء الفوركس
الهيئات التنظيمية في الصين وهونغ كونغ توقع مُذكرات تفاهم حول إدراج الأسهم عبر الحدود
تعزيز مرونة سلسلة التوريد باستخدام تقنية البلوكتشين Blockchain
أهم الأخبار 24 مايو سفراء علامة Hantec Markets و FlexTrade تضيف الذكاء الاصطناعي
اف دي Technologies تنهي السنة المالية 23 بتحقيق قفزة في الإيرادات بنسبة 12٪
شركة BUX تقدم خطة ادّخار لِصناديق ETF في أوروبا مع BlackRock
ستانيسلاف بوبليك Stanislav Bublik رئيس التداول في إكسنس Exness يتحدث عن الأسعار والاستقرار
هيئة FCA ترغب في تقديم حماية أكبر للمستثمرين، وهذه هي خطّتهم
بورصة BitMEX تقترح فكرة Guilds للتداول الاجتماعي 
مجموعة Finvasia تتوجه إلى حدث قمة أفريقيا FMAS 2023
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

هيئة SEC تحظر عشرات المواقع تقدم مخططات استثمار احتيالية 

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ 11 شهر
  • 99
هيئة SEC تحظر عشرات المواقع تقدم مخططات استثمار احتيالية

فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، في إجراءاتها ضد منصات الاستثمار الاحتيالية، رسومًا على GA Investors وعدد قليل من المنصات الأخرى التي لم تذكر اسمها. عرضت هذه المنصات عن طريق الاحتيال الأوراق المالية، بما في ذلك مجمعات تعدين الأصول المشفرة، من خلال عشرات المواقع الإلكترونية.

أعلن يوم الخميس أن أمر لجنة الأوراق المالية والبورصات يتطلب من المتهمين إزالة المواقع على الفور. استهدفت هذه المواقع الضحايا ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في جميع أنحاء العالم. اتهمت هيئة مراقبة الأوراق المالية الأمريكية GA Investors وآخرين بالاحتيال وتسعى للحصول على أمر قضائي بأمر تقييدي مؤقت وتجميد الأصول وغيرها من الإغاثة الطارئة. بالإضافة إلى ذلك، تتحرك الهيئة التنظيمية لاسترداد أموال الضحايا وتفكر في فرض عقوبات مالية مدنية على المنصات.

وفقًا للشكوى المقدمة في محكمة فيدرالية في ولاية ماساتشوستس، قدمت المواقع الاحتيالية عوائد باهظة تصل إلى 61.9 في المائة يوميًا من خلال استثمارات الأوراق المالية لجذب الضحايا. حتى أن بعض المواقع التي تم الإبلاغ عنها انتحلت شخصية الوسطاء والتجار الشرعيين.

 

اقرأ هذا الخبر| انخفاض حجم تداول Exness لشهر أبريل بنسبة 23٪ عن الذروة وظل عند 3 تريليون دولار أمريكي

 

يعد تحديد منصات الاستثمار الاحتيالية أمرًا صعبًا ما لم يشكو الضحايا ضدهم إلى السلطات. على الرغم من أن المنظمين يراقبون الأسواق بنشاط لتحديد هذه المنصات، إلا أن المحتالين ما زالوا يسحبون مبالغ ضخمة من المستثمرين.

ومما ورد في الإعلان ذات العلاقة: ” أصدر مكتب تعليم المستثمرين والدعوة التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات (OIEA) تنبيهات للمستثمرين تحذر المستثمرين من مواقع تداول العملات المشفرة الاحتيالية وعمليات الاحتيال الاستثمارية المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، حذرت OIEA ومكتب التحقيقات الفيدرالي المستثمرين بشكل مشترك من المحتالين الذين يدعون زوراً أنهم مسجلون – أو الذين ينتحلون صفة محترفي الاستثمار المسجلين – من أجل جذب المستثمرين إلى عمليات الاحتيال “.

سلطت شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الضوء على أن GA Investors وحدها طلبت حوالي 85000 دولار من المستثمرين من خلال عروض الأوراق المالية الاحتيالية. قدم موقعها على الإنترنت عوائد يومية مضمونة تتراوح من 2 في المائة إلى 4.5 في المائة، وهو ما كان مرتفعًا للغاية لأي أداة استثمارية. وجهت المنصة الاحتيالية الضحايا لشراء أصول التشفير من منصة منفصلة لتداول الأصول المشفرة وتحويل أصول التشفير هذه إلى عنوان محفظة GA Investors.

في البداية، سمحت المنصة الاحتيالية بعمليات سحب صغيرة لبعض المستثمرين. ومع ذلك، أوقفت المنصة عمليات السحب عندما سعى المستثمرون إلى استرداد أجزاء أكبر من استثماراتهم. وتشمل المزاعم ضد المنصة تجميد أموال المستثمرين واختلاسها.

2000
اقرأ ايضا
5000