آخر الاخبار
ويزدوم تري WisdomTree تطلق صندوق البيتكوين الفوري Bitcoin ETF على Cboe BZX بعد موافقة Landmark SEC
بورصة Axi توقع اتفاقية رعاية مع نادي باهيا البرازيلي لكرة القدم
انخفاض حجم تداول الفوركس في ساكسو بنك Saxo Bank إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021
رؤى FMLS23 أهمية تبني التطبيقات الفائقة Super Apps الأطر التنظيمية لبناء ثقة المستهلك
مجموعة "إكس أس" الراعي العالمي لحفل تكريم رواد التداول في كوالالمبور
ارتفاع العقود الآجلة للبيتكوين Bitcoin و Ether في الربع الثاني مدفوعاً بالطلب المؤسسي
شركات العملات المشفرة الهولندية تحقق نصرًا قانونيًا جزئيًا ضد رسوم المنظمين
عام 2022 والفوركس
Cboe وMSCI يتعاونان لإطلاق خيارات المؤشرات ومؤشرات التقلب
أفضل وسطاء فوركس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
محكمة أمريكية تمنح سام بنكمان فرايد كفالة على سندات مالية ضخمة قيمتها 250$ مليون
بينانس Binance تتخلي عن أكثر من 1000 موظف في الأسابيع الأخيرة
الأسهم الأوروبية تتراجع تحت ضغط خسائر شركات التعدين
أحجام تداول الفوركس الفورية لشهر مارس تبعث على الأمل رغم استمرار التحديات
المنظم الفرنسي يحدث القائمة السوداء للفوركس ويضيف 22 موقعًا إلكترونيًا
Futu تدخل تداول الأسهم على مدار الساعة لمدة خمسة أيام 24/5 لمستخدمي سنغافورة وأستراليا
أهم الأخبار | 11 أبريل كسر البيتكوين 30 ألف دولار و Cypator تطلق خدمة تداول العملات المشفرة
هيئة الرقابة المالية FCA تغلق IBP Markets وسط مخاوف من مخاطر الجرائم المالية
ستارلينج بنك Starling Bank يدرس الاستعدادات للاكتتاب العام: ثوت ماشين Thought Machine قد تتبعه
لجنة التمويل تستقبل Fusion Markets وUltima Markets كوسيطين موثقين
5000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

المدعون العامون في كوريا الجنوبية يُهاجمون بورصة العملات المشفرة الثالثة للتحقيق في أحد المُشرعين 

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ 11 شهر
  • 143
المدعون العامون في كوريا الجنوبية يُهاجمون بورصة العملات المشفرة الثالثة للتحقيق في أحد المُشرعين 

في تحقيق مستمر في معاملات العملات المشفرة المشكوك فيها للنائب كيم نام كوك، أجرى المدعون العامّون مداهمة يوم الاثنين في مكاتب Ozys PTE Ltd -وهو كيان مسؤول عن تشغيل منصة العملات المشفرة Klayswap- الواقعة في منطقة يوييدو في سيول.

كشف مسؤولون من مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية أنه تم إرسال المحققين إلى Ozys PTE Ltd. لمصادرة الأدلة المتعلقة بالقضية، كما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء. وقد كان التركيز الأساسي للتحقيق هو تحديد المصدر المالي وراء ملكية كيم لحوالي 800000 قطعة نقدية من Wemix في عام 2021، بقيمة حوالي 6 مليارات وون (4.5 مليون دولار أمريكي) في ذلك الوقت.

وسط مزاعم تشير إلى أن كيم حصل على الرموز مجانًا من خلال إنزال جوي من صناعة الألعاب، دحض المشرع للولاية الأولى المزاعم في مايو، مشيرًا إلى أنه استخدم Klayswap فقط، وهو بروتوكول تبادل فوري، وأن جميع سجلات المعاملات تم الكشف عنها بشفافية، كما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب.

اقرأ هذا الخبر| النائب كيم نام كوك Kim Nam kuk بكوريا الجنوبية يواجه تحقيقا بشأن عمليات تحويل العملات المشبوهة

مع استمرار تصاعد الشكوك حول مصدر حيازات كيم الكبيرة من العملات المشفرة والحيازة المحتملة للمعلومات الداخلية، استقال مؤخرًا من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي. بعد حملات الهجوم على كل من Upbit، Bithumb، يُمثل الهجوم على Ozys PTE Ltd تطورًا مهمًا في التحقيق الجاري، حيث تسعى السلطات إلى الكشف عن الحقيقة وراء تورط النائب كيم نام كوك في معاملات العملات المشفرة قيد التدقيق.

قام وفد من المشرّعين من حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية (PPP) مؤخرًا بزيارة إلى مكتب Wemade، مصدر العملة المشفرة (P2E). وقد كان الغرض من الزيارة، كما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب، هو التحقيق في الشكوك المحيطة بالتأثير المحتمل للشركة على الشخصيات السياسية، لا سيما فيما يتعلق بتوفير عملات ويميكس بدون تكلفة.

وتؤكد زيارة وفد حزب الشعب الباكستاني خطورة هذه الادعاءات وتعكس التزام الحكومة بالحفاظ على الشفافية والنزاهة في المجال السياسي. مع بدء التحقيق، ينتظر الجمهور والأطراف ذات الصلة مزيدًا من التحديثات حول تقدم القضية، حريصين على التأكد من الطبيعة الحقيقية لمعاملات العملة المشفرة للنائب كيم وتداعياتها المحتملة.

2000
اقرأ ايضا
5000