مصرف UAE Central Bank يصدر توجيهات بشأن مكافحة غسل الأموال للأصول الافتراضية
- fxrest sakr
- منذ 4 أشهر
- 74
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي UAE Central Bank يصدر توجيهات بشأن مكافحة غسل الأموال للأصول الافتراضية
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تغطي التعاملات مع الأصول الافتراضية ، بما في ذلك العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
دليل الأصول الافتراضية الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة
سيتم تطبيق المبدأ التوجيهي الجديد ، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون شهر ، على جميع المؤسسات المالية المرخصة ، بما في ذلك البنوك وشركات التمويل ومراكز الصرافة ومقدمي خدمات الدفع ومقدمي خدمات الحوالة المسجلين وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء. يناقش الدليل المخاطر أثناء التعامل مع الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية ويشير إلى التنفيذ الفعال للالتزامات القانونية للشركات المالية المرخصة. بالإضافة إلى ذلك ، فإنها توفر تعريفات واضحة للأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية ونماذج أعمالهم.
إقرا هذا الخبر | غسيل الأموال في العملات المشفرة والعقارات في الإمارات العربية المتحدة
كما يحدد الدليل إجراءات العناية الواجبة التي يتعين على المؤسسات المالية اتباعها عند التعامل مع عملاء مزودي خدمة الأصول الافتراضية. علاوة على ذلك ، سلطوا الضوء على القنوات والآليات المناسبة التي ينبغي للمؤسسات المالية أن تتفاعل من خلالها مع موفري خدمات الأصول الافتراضية. وقال خالد محمد بلعمه ، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة ، إن التوجيهات الجديدة المتعلقة بقطاع الأصول الافتراضية تساهم في تعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية للبنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
القواعد التقدمية حول الأصول الافتراضية
الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من الدول المتقدمة التي تنظم صناعة الأصول الرقمية. شكلت دبي ، إحدى الإمارات السبع ، هيئة تنظيمية مخصصة للإشراف على صناعة الأصول الافتراضية. في الشهر الماضي ، بدأت الهيئة الاتحادية للأوراق المالية والسلع ومقرها أبو ظبي في قبول طلبات الترخيص لخدمات العملات المشفرة. كما أشار البنك المركزي إلى أن التوجيهات الجديدة تعتبر معايير مجموعة العمل المالي (فاتف). في مارس من العام الماضي ، أضافت مجموعة العمل المالي الإمارات العربية المتحدة إلى قائمتها “الرمادية” ، مما أدى بشكل أساسي إلى زيادة مراقبة الاختصاص القضائي. في ذلك الوقت ، قالت الإمارات إنها ستعمل مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمعالجة هذه المخاوف.
إقرا هذا الخبر | بدء ترخيص مُقدمي خدمات العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة
أضاف المحافظ “نعمل باستمرار على تعزيز الجهود وتعزيز وعي المؤسسات المالية المرخصة لمنع جميع أنواع أنشطة الجرائم المالية ، وتقليل المخاطر المحتملة لحماية النظام المالي والنقدي والحفاظ على سلامته واستقراره ، بما يتماشى مع مهمة الإجراءات المالية معايير القوة “.
