الحكم بـ 14 سنة سجن علي المدير السابق لـ Capital World Markets

الحكم بـ 14 سنة سجن علي المدير السابق لـ كابيتال ورلد ماركتس Capital World Markets
حكمت محكمة بريطانية على أنتوني كونستانتينو ، 41 عامًا ، المدير السابق لـ كابيتال ورلد ماركتس Capital World Markets (CWM) ، بالسجن 14 عامًا. أدانت محكمة ساوثوارك كراون كونستانتينو الشهر الماضي بالاحتيال على مستثمرين بمبلغ 70 مليون جنيه إسترليني من خلال شركة استثمار فوركس مزيفة.

 

إقرا هذا الخبر | كابيتال ورلد ماركتس Capital World Markets FX تتخطى محاكمة الاحتيال في لندن

 

أخيرًا أنطوني كونستانتينو Anthony Constantinou في السجن
وفقًا لخدمات النيابة العامة الملكية (CPS) ، وهي إدارة حكومية مسؤولة عن ملاحقة القضايا الجنائية في إنجلترا وويلز ، سُجن كونستانتينو يوم الجمعة بعد النطق بالحكم. فر رئيس CWM السابق خلال محاكمته التي بدأت في مارس. ومع ذلك ، في الشهر الماضي ، حكم أنه مذنب ، غيابيًا ، بالاحتيال عن طريق التمثيل الكاذب والتداول الاحتيالي وغسيل الأموال. كونستانتينو ، الذي أدار 24 شركة مختلفة خلال فترة 10 سنوات ، كان قد قضى سابقًا عقوبة بالسجن لمدة عام في 2015 بتهمة الاعتداء الجنسي.
تم إطلاق CWM في أكتوبر 2013 وتعمل تحت أسماء تجارية مختلفة مماثلة بما في ذلك CW Markets. أدارت الشركة مخططًا استثماريًا يسمى “الحسابات المدارة” ، من المفترض أن توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى “المعاملات الخالية من المخاطر في أسواق الفوركس“. وعد المخطط المستثمرين بعائد 5٪ على استثماراتهم أو 60٪ عائد استثمار سنويًا. على وجه الخصوص ، طلب المخطط من المستثمرين حدًا أدنى للاستثمار قدره 50000 جنيه إسترليني لتوليد 100000 جنيه إسترليني ، مؤكداً أن لديه طرقًا خاصة لتداول الفوركس والتي منحته إمكانية الوصول إلى أسعار تفضيلية.
ومع ذلك ، قال المدعي العام في بيان إن هذه الادعاءات كاذبة ، موضحًا أن CWM تعمل بأسلوب يشبه مخطط بونزي ببساطة عن طريق الدفع للمستثمرين من استثمارات الآخرين والتخلص من الباقي. قالت إيما بيزلي ، المدعي العام المتخصص في إدارة الجرائم الاقتصادية الخطيرة المنظمة والمديرية الدولية التابعة لـ CPS: “كانت هذه عملية احتيال قاسية استهدفت أفرادًا من الجمهور خسر العديد من الأشخاص أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس بسبب جشع كونستانتينو ووعوده الكاذبة في مخطط الاستثمار الوهمي هذا.”
في عام 2015 ، بدأ عملاء CWM دعوى قضائية جماعية ضد بنك DMS Bank & Trust Limited في جزر كايمان ، زاعمين أنهم تعرضوا للاحتيال بما يقرب من 50 مليون جنيه إسترليني من خلال صندوق مُدار تديره شركة استثمار فوركس وهمية.

 

إقرا هذا الخبر | الأحداث والمفتاح إلى فتح أسواق جديدة

 

CWM مجتمعات الأقليات المستهدفة
وفقًا للتفاصيل التي نشرتها CPS ، قامت CWM ، التي تدير مكتبًا فخمًا في برج Heron في لندن ، بإنفاق ملايين الجنيهات الاسترلينية على صفقات الرعاية ، بما في ذلك في صناعة الرياضة ، لجعل CWM تبدو ناجحة وتستمر في جذب الاستثمار. في عام 2015 ، وقعت صفقة ترويجية مع نادي كرة القدم الإنجليزي الشهير تشيلسي. ومع ذلك ، أزال النادي الشركة من قائمة الرعاة بعد ظهور مزاعم الاحتيال ضد الشركة.
بدأت المشاكل لـ CWM في مارس 2015 بعد الكشف عن أنها كانت هدفًا لغارة شرطة مدينة لندن على برج هيرون في بيشوبسجيت. خلال المداهمة ، تم القبض على 13 شخصًا كانوا يعملون في الشركة للاشتباه في ارتكابهم عمليات احتيال من خلال التمثيل الكاذب والتآمر للاحتيال وغسل الأموال. على الرغم من أن CWM أنكرت هذه المزاعم ، وجدت الشرطة لاحقًا أن الشركة قد احتلت على مئات من أعضاء مجتمعات Gurkha في المملكة المتحدة والنيبالية بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني (72.9 مليون دولار) في ذلك الوقت. كما تم ربط مجموعة CWM ، الشركة الأم للشركة ، بمخطط بونزي بقيمة 16 مليار دولار. في عام 2014 ، دخلت Leverate في شراكة مع CWM لتقديم خدماتها للشركة. ومع ذلك ، قطع مزود تكنولوجيا تداول الفوركس جميع العلاقات مع الشركة بعد بضعة أشهر. حدث الانفصال أثناء فترة غارة برج هيرون Heron Tower .