صعوبة ايقاف احتيال Rife Investor على وسائل التواصل الاجتماعي

صعوبة ايقاف احتيال رايف إنفيستور Rife Investor على وسائل التواصل الاجتماعي
ينتشر المحتالون على وسائل التواصل الاجتماعي ، مما يؤدي إلى استنساخ هوية جميع العلامات التجارية المعروفة للخدمات المالية تقريبًا. في الجزء الأول من هذه السلسلة ، تم تحديد العشرات من المحتالين الذين يعملون على تيليجرام Telegram. يتعامل هؤلاء المحتالون مع المتداولين بإشارات تداول ثم يحاولون بيع “خدمات متميزة” لهم. حتى أن البعض يبيع خدمات تجارية مُدارة باستخدام روبوتات ذات عوائد لا تصدق. يسعى هؤلاء المحتالون إلى الحصول على مدفوعات بالعملات المشفرة.
كما ورد في الجزء الأول المنشور الأسبوع الماضي ، فإن التعامل مع مثل هؤلاء المحتالين أمر صعب للغاية. حتى إذا نجحت بعض الشركات في الإبلاغ عن نسخة واحدة وإزالتها ، فستظهر عدة نسخ أخرى. أيضًا ، لا يبدو أن تيليجرام Telegram ، أحد تطبيقات الوسائط الاجتماعية الرئيسية التي تختزن هذه النسخ المستنسخة ، ليس لديه أي سياسة محددة ضد عمليات الاستنساخ والخداع. الآن ، تقوم الشركات بالإبلاغ الجماعي عن مثل هذا الاستنساخ باستخدام تقنية الإبلاغ المعتادة لتطبيق الوسائط الاجتماعية.

 

إقرا هذا الخبر | هيئة FCA تكشف عن الشريط الموحد لتكاليف التداول المنخفضة في السوق المالية البريطانية

 

دور المنظمين
الجهات التنظيمية هي السلطة النهائية لمنع الاحتيال في الاستثمار. يقوم العديد من منظمي الأسواق المالية بالإبلاغ عن الوسطاء غير الشرعيين ووضعهم في القائمة السوداء ، بما في ذلك المستنسخين والمحتالين. ومع ذلك ، فقد تبين أنها غير فعالة في معالجة النسخ المستنسخة على وسائل التواصل الاجتماعي.
تتخذ هيئة السلوك المالي (FCA) إجراءات عندما تجد “دليلًا موثوقًا به” على انتهاك قواعدها. يصدر تنبيهات عندما يكون لديه مخاوف لزيادة الوعي بين المستهلكين ويطلب إزالة المحتوى في معظم الحالات. ومع ذلك ، لا تملك سلطة المملكة المتحدة سلطة إجبار هذه المنظمة المحددة على إزالة المحتويات.
تسعى الهيئة التنظيمية البريطانية إلى التأكد مما إذا كان الفرد مؤهلاً كمستشار أم لا ، ويتوقف تحديد ذلك على عوامل مثل نوع الخدمة المقدمة ومتلقي الخدمة وموضوع النصيحة المقدمة. بعبارة أخرى ، يتوقف هذا التحديد على تفاصيل كل حالة على حدة.
تختلف الصلاحيات من منظم إلى منظم. في حين أن معظم المنظمين لا يمكنهم سوى إصدار تحذير عام ، إلا أن كونسوب Consob الإيطالي فقط يمكنه حظر مجالات المنصات غير القانونية والاحتيالية على مستوى مزود خدمة الإنترنت. ومع ذلك ، لا يتخذ كونسوب Consob أيضًا أي إجراء علنيًا ضد المحتالين على وسائل التواصل الاجتماعي.
أكدت لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) ، التي تنظم العشرات من وسطاء الفوركس / العقود مقابل الفروقات ، أنها لا تتخذ أي إجراء مباشر ضد المحتالين في الخدمات المالية على تيليجرام Telegram ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.
قال ممثل CySEC : “تأخذ CySEC مسؤوليتها في حماية المستثمرين على محمل الجد. وعلى الرغم من أننا لم نتخذ إجراءات مباشرة ضد تيليجرام Telegram بعد ، فإننا ندرك أن منصات الوساطة المزيفة أو الاحتيالية واستنساخ الكيانات الخاضعة للرقابة تعرض المستثمرين للخطر ونحن نتخذ إجراءات بطرق أخرى لحماية المستثمرين “.
وقال ممثل الوكالة الدولية “نقوم بذلك من خلال استخدام أدوات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي المتطورة التي تحدد أساليب التسويق العدوانية في الوقت الفعلي ، وتلتقط النشاط المشبوه. عندما تقودنا تحقيقاتنا إلى القائمة السوداء لموقع ويب مزيف ، نقوم بإبلاغ وحدة الجريمة الإلكترونية بالشرطة”. المنظم القبرصي نفسه يكافح مع المحتالين الذين يستنسخون موقعه على شبكة الإنترنت وحتى الممثلين. أصدرت الهيئة التنظيمية تحذيرات متعددة ضد المحتالين الذين يستهدفون بشكل استراتيجي المستثمرين المجهدين. وأضاف ممثل CySEC: “لقد لاحظنا أيضًا الحالات التي يقدم فيها الأشخاص أنفسهم بشكل احتيالي كمسؤولين في CySEC في محاولة للاحتيال على المستثمرين. ولهذا السبب ، أصدرت CySEC العديد من الإعلانات ، لإبلاغ الجمهور بأنها لا ترسل أبدًا مراسلات غير مرغوب فيها إلى المستثمرين أو الأعضاء من الجمهور ، ولا يطلب أبدًا أي بيانات شخصية ، مالية أو غير ذلك “.
علاوة على ذلك ، على عكس الوسطاء ، لا يحتاج مقدمو الإشارات إلى ترخيص تنظيمي ما لم يقدموا المشورة بشأن الاستثمارات. ويصبح الموقف أكثر تعقيدًا مع إشراك مدفوعات التشفير التي بدأت للتو في الدخول في اللوائح. ومع ذلك ، فقد أصدر منظمو الأسواق المالية تحذيرات متعددة ضد مخططات الاستثمار الثراء السريع.
خسائر للضحايا
وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) ، فقد الأمريكيون أكثر من 3.8 مليار دولار في عمليات الاحتيال الاستثمارية في عام 2022 ، وتضاعفوا تقريبًا في عام واحد. من المجموع ، تم اختلاس 2.6 مليار دولار من خلال عمليات الاحتيال المحتالة. تلقت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تقارير احتيال من 2.4 مليون مستهلك العام الماضي ، وكانت التقارير الأكثر شيوعًا هي عمليات الاحتيال المحتالة. في المملكة المتحدة أيضًا ، كلفت عمليات الاحتيال في الاستثمار الضحايا أكثر من 890 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. ومع ذلك ، من غير المعروف مقدار الخداع من خلال نسخ تيليجرام Telegram.
الوعي هو الحل
مع عدم وجود أي إشراف تنظيمي تقريبًا وكون تيليجرام Telegram مبهمًا في أفعاله ، فإن الطريقة الوحيدة لمحاربة هؤلاء المحتالين هي من خلال الوعي. بينما يجب على الشركات العاملة في صناعة الخدمات المالية الإبلاغ بنشاط عن هؤلاء المحتالين على وسائل التواصل الاجتماعي ، يجب عليهم أيضًا تشغيل حملات لمعالجتهم.
قال المدير التنفيذي المشارك لشركة اف اكس سترييت FXStreet ، Pere Monguió: “أعتقد أن الصناعة يجب أن تتفاعل وتتصرف. كن متشككًا بشأن الأشخاص الذين يفتحون محادثة معك بدلاً منك معهم. لا تدفع للشركات عن طريق الأموال المشفرة. لا تدفع إلا عبر مواقع الويب الخاصة بهم ، وليس من خلال القنوات الاجتماعية. وأيضًا ، أعتقد أنه إذا مارسنا ضغطًا على المنصات الرئيسية مثل تيليجرام Telegram ونرى المزيد من الإنتاجية منهم ، فسوف يساعد كثيرًا “.

 

إقرا هذا الخبر | شهر مارس يشهد ارتفاع الودائع والمزيد من معاملات الفوركس

 

وأضافت ريبيكا ألتر Rebecca Alter، مهندسة الأمن والسلامة في سيفت Sift: ” الأمر ليس بهذه البساطة كمنصة واحدة تكافح الاحتيال ، نظرًا لأن النشاط الاحتيالي محايد للصناعة والجهات الفاعلة الاحتيالية تستخدم منصات متعددة لارتكاب أنواع مختلفة من الاحتيال. في حالة الاحتيال الاستثماري ، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لاكتساب جمهور ، وتطبيقات المراسلة للتفاعل مع الضحايا واستخدام السوق لتحصيل مدفوعات الأموال المسروقة. لذا ، تتمثل إحدى الأفكار في تطوير اتحاد بيانات من المعلومات الاحتيالية المعروفة عبر الصناعات التي يمكن أن تحتفظ بها الحكومة أو غيرها طرف ثالث.”
قال ماريوس تشيليس ، كبير مسؤولي التسويق في ليبرتيكس جروب Libertex Group : ” شاغلنا الأساسي هو سلامة الأفراد الذين يقعون ضحية لقنوات سيئة النية مثل هذه (أو حتى مواقع احتيال أخرى) وينتهي بهم المطاف في خطر هؤلاء المحتالين. من الواضح ، نحن قلقون للغاية بشأن الاستخدام غير المشروع لعلامتنا التجارية ، ولكن جميع عملائنا الحاليين على دراية جيدة بالقنوات الشرعية والمعتمدة رسميًا التي يمكنهم استخدامها عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع ليبرتكس Libertex “.
وأضاف أنه لحسن الحظ لم تتلق ليبرتكس Libertex شكاوى من العملاء الحاليين فيما يتعلق بهذه القنوات المحتالة على تيليجرام Telegram.تم محاولة التواصل مع تيليجرام Telegram للتعرف على إجراءاته وسياساته ضد مثل هذا النشاط الاحتيالي ، لكن هذه الجهود ذهبت دون جدوي.