مؤسسو تورنادو كاش Tornado Cash يواجهون رسومًا أمريكية للتعامل مع أموال غير مشروعة بقيمة مليار دولار

تم اتهام رومان سيمينوف ورومان ستورم، مؤسسي تورنادو كاش Tornado Cash ، وهي شركة لخلط العملات المشفرة، بمساعدة المجرمين، بما في ذلك المتسللين المرتبطين بمجموعة لازاروس المرتبطة بكوريا الشمالية، لغسل أكثر من مليار دولار من الأموال غير المشروعة. وتم القبض على ستورم يوم الأربعاء في واشنطن من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

• الولايات المتحدة تلاحق مؤسسي تورنادو كاش Tornado Cash

خلاط العملات المشفرة، المعروف أيضًا باسم البهلوان، هو خدمة يستخدمها أصحاب الأصول الرقمية للحفاظ على سرية هويتهم في معاملاتهم بالعملات المشفرة. تمزج هذه البهلوانات بين الأصول المشفرة التي يمكن تتبعها مع كميات كبيرة من الأموال الأخرى. وأشارت وزارة العدل الأمريكية في بيان صدر يوم الأربعاء إلى أنها اتهمت سيمينوف وستورم بالتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال وانتهاك العقوبات وإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة. وفقًا لوكالة إنفاذ القانون، تلقى المسؤولون التنفيذيون شكاوى ومكالمات من ضحايا الجرائم الإلكترونية لكنهم تجنبوا عمدًا تنفيذ أي ضوابط لمنع المجرمين من استخدام منصتها لغسل العملات المشفرة التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع.
كما يُزعم أن المؤسسين ساعدوا مجموعة لازاروس Lazarus Group من خلال منصاتهم على “غسل مئات الملايين من الدولارات من عائدات القرصنة” على الرغم من حقيقة أن مجموعة القرصنة قد خضعت لعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) باعتبارها ملكية محظورة.
وأوضح المدعون الأمريكيون أن ستورم وسيمينوف كانا على علم بأن خدمة تورنادو كاش التي كانا يديرانها كانت متورطة في هذه المعاملات التي تنتهك العقوبات”. “لقد أجروا تغييراً في الخدمة حتى يتمكنوا من إصدار إعلان عام بأنهم ملتزمون بالعقوبات، لكنهم اتفقوا في محادثاتهم الخاصة على أن هذا التغيير لن يكون فعالاً”.

 

إقرا هذا الخبر | OANDA تدخل في مجال العملات المشفرة وتستحوذ على Coinpass في المملكة المتحدة

 

• الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رومان سيمينوف

بشكل منفصل، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يوم الأربعاء عقوبات ضد سيمينوف، وبالتالي متابعة لعقوبة مماثلة فرضت على تورنادو كاش العام الماضي. ويعني التصنيف أن أصول سيمينوف في الولايات المتحدة محظورة، ويعتبر ضارًا بأمن البلاد. تمنع العلامة أيضًا المنظمات الموجودة في الولايات المتحدة والأجنبية من المشاركة في معاملات مالية مع المؤسس المشارك.
في العام الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أول أمر جزائي ضد خلاط العملة المشفرة. اتهمت وكالة الاستخبارات المالية Blender.io ، وهو موقع آخر للعملات المشفرة، بغسل أكثر من 20.5 مليون دولار من العائدات الإجرامية لمجموعة لازاروس Lazarus Group
كما فرضت الوكالة في عام 2019 عقوبات مماثلة على مجموعة لازاروس Lazarus Group بعد أن اتهمت مجموعة القرصنة المرتبطة بكوريا الشمالية باستخدام تورنادو كاش Tornado Cash لإخفاء تحويل أكثر من 455 مليون دولار تمت سرقتها خلال اختراق شبكة Ronin التابعة لشركة Axie Infinity في مارس 2022. وأشارت إلى أن الاختراق يظل أهم سرقة للعملات المشفرة حتى الآن.

 

إقرا هذا الخبر | الاندفاع الرقمي الجديد للذهب: آفاق الذكاء الاصطناعي في مجال العملات المشفرة 

“استخدمت مجموعة لازاروس Lazarus بعد ذلك تورنادو كاش Tornado Cash لغسل أكثر من 96 مليون دولار من الأموال المستمدة من عملية السطو السيبراني في 24 يونيو 2022 على جسر Harmony’s Horizon، وما لا يقل عن 7.8 مليون دولار من سرقة Nomad في 2 أغسطس 2022،” مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. شرح. “توفر هذه الإيرادات لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الموارد التي تستخدمها لدعم برامجها غير القانونية للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية.”
وفي الوقت نفسه، عزا مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يزيد عن 40 مليون دولار من بيتكوين BTC المسروقة هذا الأسبوع إلى مجموعة لازاروس. وقالت الوكالة الأمنية إن المتسللين كانوا مسؤولين عن عدد من الهجمات الإلكترونية الكبرى المسجلة في يونيو 2023: بما في ذلك سرقة 60 مليون دولار من الأصول الرقمية من ألفابو Alphapo، و37 مليون دولار مسروقة من كوينز باد CoinsPaid، و100 مليون دولار اختلست من أتوميك والت Atomic Wallet.