آخر الاخبار
أهم خمسة أسباب لحضور فاينانس ماجنيتس لندن FMLS 23
تحويل العملات المشفرة بسلاسة: أكثر من 35 عملة نقدية من الحلول المصرفية الأوروبية
نمو دخل بورصة MOEX FX Markets بنسبة 35% رغم انخفاض أحجام التداول
تستعين Blueberry Markets برئيس تسويق جديد مع ارتفاع الطلب على صناعة التداول الاستثماري الخاصة
تحذر هيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية FSMA الجمهور من احتمالية الوقوع ضحية احتيال
هيئة السلوك المالي البريطانية FCA تريد استرداد الأموال من أرجنتو ويلث Argento Wealth
مجموعة سى إم إى CME تطلق خيار الاتصال CME NSP
سوف يتم إطلاق قمة تجار الفوركس في دبي في 19 مايو 2024
FINRA تفرض غرامات على شركة H2C Securities لعدم حفظها وفحصها لـ 1.25 مليون رسالة مرتبطة بالعمل
Clearstream تطلق New Luxembourg Bank لمستثمري الصناديق
نوفي Nuvei تدمج أدوبي Adobe لتحسين عمليات الدفع في التجارة الإلكترونية
شهر مارس يشهد ارتفاع الودائع والمزيد من معاملات الفوركس
مجموعة إكس أس تعلن تعيين السيدة شانيل تسوكا كمديرة قطرية لجنوب افريقيا
شركة B2Broker تكشف عن تطبيق B2Core iOS لتقديم العديد من التحسينات القيّمة
شركة Binance Australia تسمح بِسحب AUD حتى 1 يونيو
يِن سيم من شركة Vantage تتحدث حول الاستدامة ومبادرة ESG
أفضل الوسطاء المؤسسيين في المملكة المتحدة
توقعات Credit Suisse بإنهاء الربع الرابع بخسارة قدرها 1.58$ مليار
هيئة مالية تحذر من استنساخ المواقع
قفزة فيزا Visa الإستراتيجية إلى ويب Wb3 : الكشف عن مستقبل المدفوعات
5000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

Binance France تواجه التحقيقات بشأن خدمة التشفير غير القانونية وغسيل الأموال

  • fxrest sakr
  • منذ 11 شهر
  • 230
Binance France تواجه التحقيقات بشأن خدمة التشفير غير القانونية وغسيل الأموال

بينانس فرنسا Binance France تواجه التحقيقات بشأن خدمة التشفير غير القانونية وغسيل الأموال
تخضع وحدة بينانس Binance المحلية في فرنسا للتحقيق من قبل المدعين العامين في باريس بشأن توفير غير قانوني لخدمات التشفير قبل أن يتم ترخيصها في مايو من العام الماضي ، وفقًا لتقارير CoinDesk. وقالت الصحيفة نقلا عن مكتب المدعي العام في المدينة الفرنسية إن البورصة تخضع أيضا للتحقيق بشأن “أعمال غسيل أموال مشددة”. وأفادت صحيفة لوموند اليومية الفرنسية المحلية أنها تلقت نفس المعلومات من مكتب المدعي العام. قال المنفذ إنه يُشتبه في أن بينانس Binance كانت تقدم خدمات الأصول الرقمية في البلاد منذ عام 2020. كما تخضع البورصة للتدقيق بشأن احتمالية مشاركتها في الترويج للعملات المشفرة قبل تسجيلها. بدأت وكالة مكافحة الجرائم المالية الفرنسية ، دائرة التحقيقات القضائية المالية ، التحقيق في بينانس Binance في فبراير 2022 ، بتوجيه من محكمة متخصصة ، JIRS Paris ، حسبما أفاد المنشور.

 

اقرأ هذا الخبر| بورصة Binance تُقلص تواجدها في الاتحاد الأوروبي، وخروج هولندا بعد قبرص

 

بينانس Binance توضح التفتيش هو المعيار
يأتي الكشف عن بينانس فرنسا Binance France في وقت تواجه فيه أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التي زعمت أن البورصة عرضت أوراقًا مالية غير مسجلة على منصة التداول غير القانونية الخاصة بها. وقدمت هيئة الرقابة على صناعة المشتقات الأمريكية ، لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ، ادعاءات مماثلة في وقت سابق من شهر مارس.
ومع ذلك ، رداً على التطور ، رفض Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس Binance ، في تغريدة نُشرت يوم الجمعة التقرير باعتباره ليس خبراً ” قائلاً إن البورصة واجهت زيارة مفاجئة من السلطات المحلية قبل أسبوعين. كتب Zhao أن هذا النوع من عمليات التفتيش في الموقع للأعمال المنظمة هي القاعدة بالنسبة للبنوك ، والآن بالنسبة للعملات المشفرة أيضًا. وأضاف الرئيس التنفيذي أنه تم أيضًا فحص شركات تشفير أخرى معروفة جيدًا في باريس. وتعهد بأن تظل بينانس فرنسا Binance France المركز الرئيسي للشركة في أوروبا.”
في تغريدة منفصلة ، قالت بينانس Binance إنها “تعرضت لزيارة ميدانية الأسبوع الماضي من قبل السلطات المختصة” ، لكنها “لن تعلق على تفاصيل تطبيق القانون أو التحقيقات التنظيمية”. صرحت بينانس Binance: “كما هو الحال دائمًا ، كانت بينانس Binance تعاونية بالكامل وقمنا بالوفاء بالتزاماتنا وفقًا لذلك”. “نحن نواصل العمل بشكل وثيق مع المنظمين ووكالات إنفاذ القانون بشأن جميع متطلبات الامتثال المستمرة لدعم المعايير العالية.”

 

اقرأ هذا الخبر| بورصة Binance تُطلق مُنتج تعدين البيتكوين BTC Cloud خارج الولايات المتحدة

 

بينانس Binance تواجه انتكاسة في أوروبا
كما تعرضت منصة تواجه Binance ، التي حصلت مؤخرًا على رخصتها السابعة في منطقة الاتحاد الأوروبي ، لضربة قوية في مساعيها التوسعية في القارة. يوم الجمعة ، أعلنت البورصة خروجها من هولندا بعد فشلها في تأمين ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية. كما تقدمت البورصة بطلب لإلغاء ترخيصها القبرصي ، قائلة إنها تريد تركيز جهودها على عدد أقل من الكيانات الخاضعة للتنظيم في الاتحاد الأوروبي.

5000
اقرأ ايضا
5000