هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم Dozy Mmobuosi والكيانات التابعة لها بمخطط الاحتيال

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات ضد شركة Mmobuosi Odogwu Banye، المعروفة أيضًا باسم Dozy Mmobuosi، وثلاثة كيانات تابعة: Tingo Group Inc.، وAgri-Fintech Holdings Inc.، وTingo International Holdings Inc.. وتنبع الاتهامات من مخطط مزعوم متعدد السنوات لتضخيم مقاييس الأداء المالي، حيث تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى الحصول على إعانة طارئة.
الكشف عن خطة متعددة السنوات
وفقًا للشكوى المقدمة في 18 ديسمبر 2023، فإن Mmobuosi متهم بتدبير مخطط منذ عام 2019 على الأقل لتلفيق البيانات المالية للكيانات والشركات التابعة لها في نيجيريا، Tingo Mobile Limited وTingo Foods PLC. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه تم نشر معلومات كاذبة من خلال البيانات الصحفية وإيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات والبيانات العامة، مما أدى إلى تضخيم مطالبات النجاح المالي. وتزعم الشكوى أيضًا أن Mmobuosi حصل عن طريق الاحتيال على أموال كبيرة للاستخدام الشخصي، بما في ذلك المشتريات الفاخرة، والسفر بالطائرة الخاصة، ومحاولة فاشلة للاستحواذ على فريق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

اقرأ هذا الخبر|  الشراكة الاستراتيجية بين كومون ويلث Common Wealth و بيد نتورك PAID Network

 

تشمل اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصة انتهاكات أحكام مكافحة الاحتيال، وإعداد التقارير، والدفاتر والسجلات، وانتهاكات الضوابط الداخلية. يواجه Mmobuosi اتهامات إضافية بالكذب على مراجعي الحسابات والتداول من الداخل وعدم الكشف عن مبيعات الأسهم. وتسعى لجنة الأوراق المالية والبورصة إلى الحصول على انتصاف قضائي، والمخالفة، والعقوبات المدنية، وإعادة المكافآت والأرباح بموجب قانون ساربينز أوكسلي.
كجزء من تطبيق طارئ، تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أمر تقييدي مؤقت بتجميد أصول Mmobuosi، وحظر تحويل الأموال، ومنع مبيعات الأسهم. يشمل التحقيق الجاري المكتب الإقليمي في نيويورك التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصة، بمساعدة إدارة التنفيذ في بورصة ناسداك.
مخطط الضخ والتفريغ المزعوم: اتخاذ إجراءات ضد المؤثرين على تويتر
في وقت سابق هيئة الأوراق المالية والبورصة اتهمت ثمانية من الشخصيات المؤثرة على تويتر بتنظيم مخطط ضخ وتفريغ للتلاعب بالأسهم المتداولة في البورصة. يُزعم أن الأشخاص المؤثرين، بما في ذلك بيري ماتلوك وإدوارد كونستانتين وآخرين، اشتروا أسهمًا محددة، وحثوا متابعيهم على فعل الشيء نفسه، ثم باعوا الأسهم سرًا بربح عندما ارتفعت الأسعار.
واجه دانييل نايت، آخر المؤثرين، اتهامات بالمساعدة والتحريض على المخطط من خلال المشاركة في استضافة بودكاست يروج للآخرين باعتبارهم متداولين خبراء. وصفت هيئة الأوراق المالية والبورصات المؤثرين بأنهم “متلاعبون محنكون في الأسهم” حددوا الأسهم للتلاعب بها، واكتسبوا مراكز كبيرة، وقاموا بالتوصية بها للمتابعين، والاستفادة في النهاية من العروض الترويجية الخادعة. كما تم توجيه تهم جنائية من قبل وزارة العدل.