معركة Sam Bankman-Fried القانونية تبدأ داخل محاكمة الـ 8 مليارات دولار

معركة سام بانكمان فرايد Sam Bankman-Fried القانونية تبدأ : داخل محاكمة الـ 8 مليارات دولار
في مدينة نيويورك، يتكشف صراع قانوني هائل. سام بانكمان فرايد Sam Bankman-Fried ، الذي تم الترحيب به ذات يوم باعتباره عملاق العملات المشفرة بثروة صافية قدرها 26 مليار دولار، يواجه الآن محاكمة جنائية بقيمة 8 مليارات دولار يمكن أن تؤدي به إلى السجن لأكثر من قرن من الزمان.
قبل عام، كان بانكمان فرايد يعيش ببذخ في شقة بنتهاوس بقيمة 40 مليون دولار في جزر البهاما بينما كان يشرف على إمبراطورية عملات مشفرة تبلغ قيمتها 32 مليار دولار، حسبما ذكرت شبكة CNBC واليوم، هو متهم بتدبير واحدة من أهم عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة. تبدأ المحاكمة اليوم باختيار هيئة المحلفين ومن المقرر أن تكشف عن الاتهامات المعقدة ضده.

 

إقرا هذا الخبر | إرسال سام بانكمان فرايد Sam Bankman Fried إلي السجن قبل المحاكمة الجنائية

 

محاكمة بانكمان فرايد
تمثل هذه المحاكمة بداية أول إجراءين جنائيين منفصلين ضد بانكمان فرايد. في المحاكمة الأولية، يواجه سبع تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال في الأوراق المالية، وغسل الأموال. وتزعم لائحة الاتهام البديلة أن بانكمان فرايد أساء استخدام أموال العملاء بقيمة مليارات الدولارات في عمليات الشراء الشخصية، بما في ذلك العقارات الفاخرة في جزر البهاما، وتغطية الخسائر التي تكبدها صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة، Alameda Research. تدعي وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن أموال العملاء تم تحويلها إلى Alameda من خلال الودائع المباشرة وباب خلفي سري مضمن في كود FTX.
يؤكد المدعون أن أكثر من 8 مليارات دولار من أموال العملاء غير محسوبة، كما يتهمون بانكمان فرايد بخداع مستثمري اف تي اكس FTX من خلال إخفاء المخطط. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن SBF استخدم أموال العملاء لمساهمات الحملة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.
كيف بدأ كل شيء
بدأت رحلة بانكمان فرايد من الغموض إلى شهرة العملات المشفرة في عام 2017 عندما لاحظ اختلافًا كبيرًا في سعر البيتكوين عبر مختلف البورصات. لقد اغتنم فرصة المراجحة، حيث قام بشراء عملة البيتكوين في إحدى البورصات وبيعها في بورصة أخرى للاستفادة من انتشار الأسعار. وقد ازدهرت هذه الاستراتيجية، المعروفة باسم “كيمتشي بريميوم”، بشكل خاص في كوريا الجنوبية.

 

إقرا هذا الخبر | اف تي اكس FTX تحت الفحص حيث يسعى فريق الإفلاس لاسترداد 71 مليون دولار

 

بعد تجربته شخصيًا في سوق العملات المشفرة، أطلق بانكمان فرايد Alameda Research، وهو بيت تجاري يحمل اسم مسقط رأسه في كاليفورنيا. لقد وضع نجاح Alameda الأساس لإنشاء اف تي اكس FTX، وهي بورصة دولية للعملات المشفرة تقدم ميزات تداول مبتكرة اكتسبت فيما بعد تقييمًا قدره 2 مليار دولار. ارتفعت ثروة بانكمان-فريد الشخصية إلى حوالي 26 مليار دولار في ذروتها، وأصبح شخصية بارزة في كل من صناعة العملات المشفرة والسياسة، وتعهد بتقديم تبرعات كبيرة للحزب الديمقراطي من أجل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.