وزارة العدل توازن تهم الاحتيال ضد بورصة Binance في ظل قلِقها بشأن تشغيل البنك

 

لقد أفادت Semafor اليوم (الأربعاء) نقلاً عن مصادر من الداخل أن المدعين الأمريكيين يفكرون فيما إذا كانوا سيوجهون اتهامات جنائية ضد بينانس، وبالتالي يوجهون الانتقادات إلى 13 تهمة مدنية رفعتها هيئة مراقبة الأوراق المالية ضد أكبر بورصة تشفير في وقت سابق من يونيو. ومع ذلك، فإن وزارة العدل (DOJ) قلقة من أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى تشغيل بنك، مما يؤدي إلى وضع البورصة في وضع مشابه لموقف بورصة التشفير المفلسة الآن، FTX.

ووفقًا للتقرير، تفكر وزارة العدل في اختيار تدابير أخرى مثل الغرامات واتفاقيات التأجيل أو عدم الملاحقة القضائية (NPAs). تعني NPA أن المدعي الفيدرالي، على الرغم من اعتقاده بارتكاب جريمة، سيؤخر الملاحقة القضائية مقابل امتثال شركة التشفير لشروط معينة.

ويمكن أن تتراوح هذه الشروط من دفع الغرامات ومؤسسة إصلاح الشركات إلى التعاون الكامل مع تحقيق القسم. وفي هذه الحالات، تُسقط التهم إذا امتثل المدعى عليه للشروط. وقد دخلت Binance، أكبر بورصة عالمية للتشفير من حيث حجم التداول، سوق التشفير في الولايات المتحدة في سبتمبر 2019 بعد حصولها على تسجيل من شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) للشركة التابعة لها في البلاد. كان من المقرر أن تخدم الوحدة المحلية العملاء الأمريكيين بشكل مستقل عن البورصة العالمية.

 

إقرا هذا الخبر | هيئة ASIC تبلّغ عن 109$ مليون في العقوبات المدنية و144 قضية جارية ظهرت بعد النصف الأول من العام

 

ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، تصاعدت الضغوط على بورصة العملات المشفرة فيما يتعلق بعملياتها في الولايات المتحدة. في يونيو، طلب السناتور إليزابيث وارين وكريس فان هولين من وزارة العدل النظر فيما إذا كانت بينانس قد قدمت احتجاجات كاذبة للمشرعين في وقت سابق من مارس حول تعاملاتها التجارية وعلاقاتها بوحدتها المحلية.

وقد جاء طلب المشرعين الأمريكيين بعد أيام من اتهام هيئة الأوراق المالية والبورصات Binance ورئيسها التنفيذي، تشانغ بينغ تشاو بتشغيل منصات تداول غير قانونية، وتقديم أوراق مالية غير مسجلة لأصول التشفير ومزج أموال العملاء. قبل شهرين، قدمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ادعاءات مماثلة ضد البورصة و تشاو.

ومع ذلك، قالت Binance في ردها إن الادعاء بأن أصول المستخدمين على منصة التداول الأمريكية معرضة للخطر ببساطة.. كما انتقدت البورصة مؤخرًا هيئة مراقبة الأوراق المالية بسبب بيان صحفي صدر مؤخرًا زعمت فيه الوكالة أن Binance مزجت أصول العملاء بموارد الشركة. كما طالبت بورصة Binance في اقتراح من محكمة مقاطعة كولومبيا أن تأمر لجنة الأوراق المالية والبورصات بالامتثال لجميع قواعد السلوك المعمول بها فيما يتعلق بالتصريحات خارج نطاق القضاء.

علاوة على ذلك، تخطط البورصة ومديرها التنفيذي لطلب رفض التهم التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية في مارس، حسبما ذكرت Finance Magnates مؤخرًا. ومع ذلك، تشير التقارير الإعلامية الأخيرة إلى أن تشاو كان على علم بأنشطة تجارة الغسيل على Binance.US، وهو أحد الادعاءات في الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات. تشير التقارير أيضًا إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة Binance نظر أيضًا في إغلاق الشركات التابعة للولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام لحماية العمليات العالمية الأوسع لبورصة التشفير.