تقضي ASIC على 3500 موقع استثماري احتيالي في مبادرة مكافحة الاحتيال
- fxrest ٍٍSherif
- منذ شهرين
- 155
كشفت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) عن نجاح جهودها في مكافحة عمليات الاحتيال الاستثماري. كشفت البيانات الجديدة أنه منذ إطلاق قدرة ASIC على إزالة المواقع الاحتيالية في يوليو 2023، تم القضاء على ما يقرب من 3500 موقع استثماري احتيالي، مما يشكل تقدمًا في حماية الأستراليين من الاحتيال الرقمي.
أكد التحديث الأخير للتنظيم والتنظيم من ASIC التركيز على التشويش في عمليات الاحتيال الاستثماري وحماية المستهلكين من سوء السلوك الرقمي. أبرز التحديث النهج المتعدد الأوجه لـ ASIC ، والذي يشمل أنشطة المراقبة التي تهدف إلى تقليل الأذى ومنعه للمستهلكين ، ومعالجة قضايا سلامة السوق ، ومكافحة الغسل الأخضر ، ومواجهة فشل التأمين مع تعزيز الامتثال للقانون.
شدد رئيس ASIC ، جو لونغو ، على ضرورة التأهب المتزايد في ظل مخاوف تزايد تكاليف المعيشة ، مما دفع المزيد من الأستراليين إلى البحث عن طرق إضافية للثبات المالي. حذر لونغو من أن المحتالين يستغلون هذا الضعف ، ويتربصون بالأفراد الغير مشبوهين لتحقيق مكاسب غير قانونية. وشدد على موقف ASIC الاستباقي في اعتراض عمليات الاحتيال الاستثماري في مصدرها ، وإزالتها بفعالية من المشهد الرقمي قبل أن يقع المستهلكون الأبرياء ضحية لها.
اقرأ هذا الخبر| سجل Interactive Brokers زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي في معدل التداولات اليومية لشهر فبراير 2024
وأوضح لونغو المبادرات الأخيرة التي اتخذتها ASIC ، بما في ذلك استعراض شامل لبروتوكولات البنوك الكبرى لاكتشاف ومنع والاستجابة لعمليات الاحتيال. بعد هذا الاستعراض ، وضعت ASIC توقعات لجميع المؤسسات المالية لتعزيز استراتيجياتها في مكافحة الأنشطة الاحتيالية. وتركز الآن على نطاق أوسع من البنوك والمؤسسات الاحتياطية ، حيث تفحص ASIC جهودها لحماية الأعضاء والعملاء من المخططات الاستباحية.
كما أشار للونغو إلى النتائج التي تحققت من خلال جهود ASIC في التنظيم والإنفاذ. في الفترة النصفية السابقة التي انتهت في 31 ديسمبر 2023 ، حققت ASIC ما يقرب من 60 مليون دولار من العقوبات المدنية وحصلت على تسعة أحكام جنائية. بالإضافة إلى ذلك ، بدأت اللجنة 83 تحقيقًا جديدًا ، وأطلقت 19 إجراءًا قضائيًا مدنيًا ، واتهمت جنائيًا 19 فردًا ، وأجرت ما يقرب من 350 عملية مراقبة. شدد لونغو على الوجود النشط لـ ASIC في المحاكم وقاعات الاجتماعات في جميع أنحاء أستراليا ، مما يعكس التزام اللجنة الثابت بالحفاظ على النزاهة المالية.
“يمكن للأستراليين أن يتوقعوا مزيدًا من العمل التنظيمي وعمليات المراقبة من ASIC في الأشهر القادمة. نحن نفحص الطريقة التي يلتزم بها المقرضون بالتزاماتهم الصعبة ، وكيف تدعم البنوك المستهلكين من الأمم الأولى للوصول إلى حسابات ذات رسوم منخفضة ، وكيف يقدم أمناء التأمين الخدمات الهامة للأعضاء ، مثل كيفية التعامل مع مطالبات المزايا بمناسبة الوفاة. سنستمر في العمل لضمان أن يعمل النظام المالي لصالح جميع الأستراليين “، اختتم لونغو.
