هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تتخذ إجراءات ضد مخطط فوركس المزعوم بقيمة 5 ملايين دولار

 

اتخذت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إجراءات قانونية ضد فريق التداول الفني، LLC -TTT، إلى جانب رئيسه التنفيذي، إدوين كاريون، والرئيس التنفيذي للعمليات، جيسون رودريغيز.
اتهامات متعددة موجهة ضد المدعى عليهم في شكوى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
قدمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) شكوى مدنية إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك. وتتهمهم الشكوى بتدبير مخطط احتيالي لتجميع السلع بالعملة الأجنبية (الفوركس) يُزعم أنه احتال على المستثمرين بأكثر من 5 ملايين دولار. ترفع الشكوى اتهامات متعددة ضد TTT وCarrion وRodriguez، بما في ذلك الاحتيال فيما يتعلق بمعاملات تداول العملات الأجنبية بالتجزئة والاحتيال فيما يتعلق بكونك مشغل مجمع سلع (CPO) والأشخاص المرتبطين به (AP) من CPO. المدعى عليهم متهمون بالفشل في التسجيل كـ CPO وكـ APs لـ CPO.
وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، يُزعم أن المدعى عليهم قد قدموا بيانات كاذبة ومضللة فيما يتعلق بسجلهم الاستثماري وسلامة الاستثمار في مجمع TTT. وأكدوا للمشاركين أنه يمكنهم تعويض الخسائر باستخدام خوارزميات التداول القائمة على الذكاء الاصطناعي، بعد تكبدهم خسائر تجاوزت 3 ملايين دولار من خلال تداول العملات الأجنبية بالتجزئة باستخدام الرافعة المالية.
تسعى شكوى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى الحصول على مجموعة من الحلول. وتشمل هذه العقوبات المالية المدنية، والتعويض الكامل للمشاركين في المجمع الاحتيالي، والتبديد للمكاسب غير المشروعة، والتسجيل الدائم وحظر التداول، وإصدار أمر قضائي دائم ضد الانتهاكات المستقبلية لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) حسب الاتهامات.
قال مدير الإنفاذ، إيان ماكجينلي: “كما يُزعم، قدم المدعى عليهم بيانات ووعود كاذبة ومضللة بشأن سلامة وربحية أن يصبحوا مشاركين في مجمع سلع TTT. ونتيجة لإيداع أموالهم في TTT في ضوء هذه الوعود الكاذبة، خسر المشاركون في المجمع ملايين الدولارات. يوضح ملف اليوم مرة أخرى كيف ستحمل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) المحتالين في أسواقنا المسؤولية عن أخطائهم، سواء باستخدام تقنيات التداول الفنية التقليدية أو التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي.”

 

اقرأ هذا الخبر| حملة Consob: إيطاليا تحظر 5 مواقع إلكترونية غير قانونية

وعود بالعوائد المربحة وسلامة الاستثمار
ويقال إن المخطط المزعوم يعمل منذ يناير 2020 تقريبًا حتى الوقت الحاضر. خلال تلك الفترة، طلب كاريون ورودريغيز من الأفراد الذين لم يكونوا مشاركين مؤهلين في العقود الاستثمار في مجمع السلع TTT، الذي تداول العملات الأجنبية بالتجزئة على الهامش. وقد وُعد المستثمرون بمعدلات فائدة سنوية تتراوح بين 18% إلى 24% تُدفع شهريًا لمدة عام واحد، إلى جانب عائد استثماراتهم الرئيسية عند الاستحقاق.
لجذب المستثمرين، يُزعم أن كاريون ورودريغيز بالغوا في تسجيل سجلهم في تداول العملات الأجنبية. لقد وعدوا كذباً بالحفاظ على صندوق احتياطي يعادل مساهمات المشاركين، مع ضمان التعرض المحدود للمخاطر، وأساءوا تمثيل الأصول الإضافية المتاحة لتأمين مساهمات المشاركين. وتؤكد لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن كل هذه الإقرارات كانت كاذبة أو مضللة.
تزعم الشكوى أن المدعى عليهم طلبوا ما يقرب من 5 ملايين دولار من 27 مشاركًا في المجمع. وفي وقت لاحق، فقدوا أكثر من 3.13 مليون دولار في تداول العملات الأجنبية بالرافعة المالية، واختلسوا الأموال للاستخدام الشخصي، واستخدموا استثمارات المشاركين الجدد لدفع الفائدة للمشاركين الحاليين. وفي محاولة لإخفاء أنشطتهم الاحتيالية، ادعى المدعى عليهم أنهم سيستردون الخسائر ويسددون القروض من خلال تنفيذ روبوت تداول يعمل بالذكاء الاصطناعي.
تؤكد الشكوى أن تي تي تي TTT عملت كمنظمة CPO دون التسجيل المطلوب، وأن كاريون ورودريغيز تصرفا كأشخاص مرتبطين بمنظمة CPO دون تسجيل مناسب. كما اتُهم المدعى عليهم بالإدلاء ببيانات كاذبة لتاجر صرف أجنبي مسجل فيما يتعلق بمصدر أموال TTT وطبيعة أنشطتها التجارية. وقد حذرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الضحايا من أن أوامر الاسترداد قد لا تضمن استرداد الأموال المفقودة بسبب احتمال عدم توفر الأموال أو الأصول الكافية لدى المخالفين. وجددت الوكالة التزامها بحماية العملاء ومحاسبة المسؤولين.
التحقيقات والإجراءات القانونية في هذه القضية مستمرة حيث تواصل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) جهودها للكشف عن المدى الكامل لسوء السلوك المزعوم وحماية مصالح المستثمرين المتضررين.