إسقاط تهم غسل الأموال ضد نيكسو Nexo في بلغاريا

إسقاط تهم غسل الأموال ضد نيكسو Nexo في بلغاريا
أغلقت السلطات في بلغاريا التحقيق ضد منصة إقراض العملات المشفرة نيكسو Nexo مشيرة إلى عدم وجود أدلة تدعم هذه الادعاءات. وكما أكدت وكالة الأنباء البلغارية يوم الجمعة، أكد مكتب المدعي العام أن العملات المشفرة غير خاضعة للتنظيم، وأن المنتجات التي تقدمها نيكسو Nexo لا تشكل أدوات مالية.
المدعون لم يتمكنوا من تحديد التهم الخطيرة
وتم التحقيق ضد نيكسو Nexo في بلغاريا في وقت سابق من هذا العام بمداهمات لمكاتب الشركة البلغارية. وزعم التحقيق اتهامات مختلفة، بما في ذلك الجرائم الضريبية، والخدمات المصرفية دون ترخيص، وغسل الأموال، والاحتيال عبر أجهزة الكمبيوتر. ركز التحقيق على أربعة من المديرين التنفيذيين لشركة نيكسو Nexo – كوستا كانتشيف Kosta Kanchev ، وأنتوني ترينشيف Antoni Trenchev وكالين ميتودييف Kalin Metodiev, ، وترايان نيكولوف Trayan Nikolov.

 

إقرا هذا الخبر | نضال صناعة العملات المشفرة في المملكة المتحدة من أجل الشمول المالي

 

ومع ذلك، لم يجد المدعي العام أي دليل على غسيل الأموال أو الضرائب أو الاحتيال عبر الكمبيوتر. كما أنهم لم يتمكنوا من إثبات أن المنصة قامت بأنشطة مصرفية دون ترخيص.
وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة “إن إسقاط جميع التهم الموجهة ضد شركة نيكسو Nexo ومديريها التنفيذيين من قبل مكتب المدعي العام البلغاري، مع تأكيدهم على عدم وجود جرائم، يظهر بشكل لا لبس فيه أن الهجوم على شركة نيكسو Nexo كان سياسيًا وما كان ينبغي أن يحدث في المقام الأول. إنها تقطع شوطًا طويلًا في تبرئة أسمائنا وتبرر جميع الجهات الفاعلة الجيدة في مجال العملات المشفرة – ونحن سعداء جدًا بهذه النتيجة”.
نبذة عن نيكسو Nexo
نيكسو Nexo توفر في المقام الأول خدمات إقراض العملات المشفرة، وتقدم أسعار فائدة تصل إلى 16 بالمائة سنويًا على ودائع العملات المشفرة. وفقًا لموقعها على الإنترنت، فقد دفعت بالفعل أكثر من 200 مليون دولار كفوائد لأكثر من 6 ملايين دولار من المستخدمين. كما يقدم خدمات مثل شراء وتبادل العملات المشفرة، والاقتراض مقابل ودائع العملات المشفرة، وبطاقة الدفع.
وقد قامت المنصة بالفعل بتسوية الأمر مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية والمحلية في الولايات المتحدة، حيث دفعت مبلغًا إجماليًا قدره 46.5 مليون دولار. وفقًا للسلطات الأمريكية، يمكن تصنيف منتج كسب الفائدة الخاص بشركة نيكسو Nexo على أنه أوراق مالية، وقد وافقت الشركة على التوقف عن تقديم المنتجات موضع التساؤل كجزء من التسوية. وفي الوقت نفسه، أشارت السلطات البلغارية إلى أن شركة نيكسو Nexo تعمل عبر الإنترنت في البلاد وعلى الأرجح تعمل من خارج البلاد.