جينيسيس جلوبال تريدنج Genesis Global Trading توافق على تسوية بقيمة 8 مليون دولار لوقف عملياتها في نيويورك

 

 

وافقت جينيسيس جلوبال تريدنج Genesis Global Trading على تسوية مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك NYDFS ستدفع الشركة، المعروفة بخدمات إقراض العملات المشفرة، غرامة قدرها 8 ملايين دولار، وستتخلى عن BitLicense التي حصلت عليها في عام 2018، وستوقف جميع عملياتها في نيويورك. جاءت هذه الخطوة في أعقاب تحقيق أجرته السلطات في نيويورك، وكشف عن عيوب في بروتوكولات جينيسيس Genesis لمكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني، مما جعل الشركة عرضة للأنشطة غير المشروعة.

ذكر أدريان هاريس، المشرف على: NYDFS ” غالبًا ما يُشار إلى لوائح العملة الافتراضية والأمن السيبراني الخاصة بـ NYDFS على أنها المعيار الذهبي، حيث توفر متطلبات واضحة وصارمة لحماية المستهلكين وحماية المؤسسات من الجهات الفاعلة السيئة.”

جينيسيس جلوبال تريدنج Genesis Global Trading تواجه Genesis Global Trading دقيقًا تنظيميًا
“إن فشل جينيسيس جلوبال تريدنج Genesis Global Trading في الحفاظ على برنامج الامتثال الوظيفي أظهر تجاهلًا للمتطلبات التنظيمية للإدارة وعرّض الشركة وعملائها لتهديدات محتملة.”

 

 

اقرأ هذا الخبر| فيرست تريد Firstrade تعين خبيرًا بالتداول يتمتع بخبرة 30 عامًا كرئيس جديد

 

 

وأشار تحقيق DFS إلى عيوب في مجالات حاسمة مثل قانون السرية المصرفية، والامتثال لمكافحة غسيل الأموال، ومراقبة المعاملات، وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة، وفحص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والأمن السيبراني.

تعمل شركة جينيسيس جلوبال تريدنج Genesis Global Trading ، المرخصة في عام 2018، تحت إشراف NYDFS ومع ذلك، فإن التسوية الأخيرة تتطلب من الشركة تسليم BitLicense الخاصة بها. في العام الماضي، أعلنت شركة جينيسيس جلوبال تريدنج Genesis Global Trading عن إغلاق عمليات تداول العملات المشفرة الفورية التي تركز على الولايات المتحدة. دخل هذا القرار، الذي تم نقله إلى العملاء عبر البريد الإلكتروني، حيز التنفيذ في 30 سبتمبر 2023. وقد جاء ذلك في أعقاب النزاعات القانونية بين جينيسيس جلوبال تريدنج Genesis Global Trading و اف تي اكس FTX ونُصح العملاء بتسوية جميع الصفقات بحلول 21 سبتمبر 2023، مع إغلاق أي حسابات متبقية. وأرجع البيان الرسمي هذه الخطوة إلى أسباب طوعية تتعلق باستراتيجية العمل الشاملة.

المعارك القانونية لـ جينيسيس جلوبال تريدنج Genesis Global Trading
وسط إغلاق العمليات، واصلت شركة GGC International Limited، وهي كيان تابع لشركة جينيسيس Genesis، تشغيل خدمات التداول الفوري والمشتقات الخاصة بشركة جينيسيس جلوبال تريدنج Genesis Global Trading والجدير بالذكر أن شركة Genesis Global Trading تمكنت من الهروب من المشاكل المالية التي تعاني منها .ومع ذلك، فإن العقبات القانونية التي تواجه شركة جينيسيس جلوبال تريدنج Genesis Global Trading لا تنتهي عند هذا الحد، حيث تواجه الشركة ومؤسسها باري سيلبرت دعوى قضائية من شركة جيميني Gemini تزعم بورصة العملات المشفرة وجود أنشطة احتيالية تتعلق بمنصة إقراض الأصول الرقمية التي تديرها الشركتان.

وفي مجال العملات المشفرة الأوسع، واجهت شركتا جينيسيس جلوبال Genesis Global وجيميني Gemini إجراءات قانونية من هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير من العام الماضي بزعم تقديم أوراق مالية غير مسجلة من خلال منتج إقراض العملات المشفرة الخاص بهما. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدعوى الجماعية التي رفعها المستثمرون ضد شركة جيميني Gemini فيما يتعلق ببرنامج Gemini Earn تضيف تعقيدًا إلى التحديات القانونية التي تواجهها هذه الكيانات.