الهيئة المالية للرقابة في المملكة المتحدة (FCA) تفرض غرامة بقيمة 5.95 مليون جنيه إسترليني

الهيئة المالية للرقابة في المملكة المتحدة (FCA) تفرض غرامة بقيمة 5.95 مليون جنيه إسترليني وتحظر على نايليش تيرايا ممارسة أي نشاط مُنظم في الصناعة

قررت الهيئة المالية للرقابة في المملكة المتحدة (FCA) تغريم نايليش تيرايا، الذي كان سابقًا المتحكم الوحيد والرئيس التنفيذي لشركة إنديجو جلوبال بارتنرز ليمتد، مبلغ 5.95 مليون جنيه إسترليني ومنعه من مزاولة أي نشاط مُنظم.

وقد وجدت الهيئة المالية للرقابة في المملكة المتحدة (FCA) أن السيد تيرايا كان مسؤولاً عن مشاركة إنديجو في نظام تداول وهمي حصلت من خلاله على “تسديد” قيمته 91.2 مليون يورو من السلطة الضريبية الدانماركية، SKAT. في الواقع، لم يكن هذا تسديدًا للضرائب حيث كانت المطالبة تتعلق بأسهم غير موجودة، ولم يتم دفع أي أرباح توزعها ولم يتم خصم أي ضريبة.

 

 

اقرأ هذا الخبر| الهيئة الإيطالية للشركات والبورصة CONSOB تحظر شركات الاستثمار

 

 

وجدت الهيئة المالية للرقابة في المملكة المتحدة (FCA) أيضًا أن السيد تيرايا تلقى، بالإضافة إلى 326,000 جنيه إسترليني حصل عليها من خلال إنديجو، أكثر من 5.1 مليون جنيه إسترليني من أطراف ثالثة كمقابل لدوره في النظام. تهدف الغرامة التي قررتها الهيئة المالية للرقابة في المملكة المتحدة (FCA) إلى حرمان السيد تيرايا من الفوائد المالية التي حصل عليها من مشاركته في هذا النظام.

تم تقديم المطالبات إلى SKAT باستخدام مئات الوثائق الكاذبة والمضللة التي أنتجتها إنديجو. هذه الوثائق تشهر أن عملاء إنديجو يملكون أعدادًا كبيرة من الأسهم، وأن تم توزيع أرباح على هذه الأسهم وأن الضريبة تم خصمها على هذه الأرباح نيابةً عن السلطات الضريبية الدانماركية. وجدت الهيئة المالية للرقابة في المملكة المتحدة (FCA) أن السيد تيرايا كان يعلم أن الوثائق كانت كاذبة ومضللة وأنه تم استخدامها لدعم “استرالمطالبة” بالضرائب التي لم يتم دفعها فعليًا.

تعتبر الهيئة المالية للرقابة في المملكة المتحدة (FCA) أنه من خلال المشاركة في هذا النظام التجاري الوهمي والتضليل المتعمد للهيئة المالية للرقابة، بما في ذلك إخفاء مدى استفادته الشخصية من التداول، فقد تصرف السيد تيرايا بنزاهة ونقص في النزاهة.

يعتبر هذا الحالة السادسة التي تقدمها الهيئة المالية للرقابة فيما يتعلق بتداول cum-ex، وبلغت الغرامات لهذه الممارسة حتى الآن ما يقرب من 22.5 مليون جنيه إسترليني.