شخص ثالث يعترف بالذنب فيما يتعلق بعملية احتيال فوركس في "كورتناي هاوس"

اعترف ديفيد سيبينا من كرويدون، نيوساوث ويلز، بالذنب في تهمتين جنائيتين تتعلق بدوره في مجموعة شركات “كورتناي هاوس“.

ظهر السيد سيبينا أمام محكمة داونينغ سنتر المحلية في 19 مارس 2024 واعترف بالذنب في النقاط التالية:

تهمة واحدة بممارسة (مع آخرين) نشاطًا ماليًا بدون ترخيص وفقًا للمادة 911A من قانون الشركات لعام 2001 (المملكة العامة)؛ و
تهمة واحدة بالتعامل بعائدات الجريمة بقيمة مليون دولار أو أكثر وفقًا للمادة 400.3 (1) من القانون الجنائي.

قدمت مجموعة “كورتناي هاوس” عوائد للمستثمرين بناءً على تصورات بأن أموالهم ستتم تداولها في أسواق الفوركس و العقود الآجلة. تزعم هيئة الرقابة المالية والاستثمار أن حوالي 585 مستثمرًا قدموا أكثر من 180 مليون دولار للمخطط، ولكن تم تداول جزء صغير فقط من الأموال فعليًا. بدلاً من ذلك، استخدمت غالبية أموال المستثمرين الجدد لسداد المستثمرين السابقين، وهو ترتيب احتيالي يُعرف بنظام بونزي.

اعترف السيد سيبينا بارتكاب نشاطًا ماليًا غير مرخص بين 24 يونيو 2015 و 21 أبريل 2017. كان دوره يتضمن إحالة المستثمرين الجدد وتسويق العمل. لا يزعم أن السيد سيبينا كان على علم بأن الشركة كانت نظام بونزي.

اعترف السيد سيبينا أيضًا بالتعامل مع أموال كانت، ويعتقد أنها، عائدات جريمة من خلال العمولات التي حصل عليها لتعزيز الاستثمارات في “كورتناي هاوس” على الرغم من أنها غير مرخصة.

 

 

اقرأ هذا الخبر| أطلقت Cboe Global Markets خيارات على مؤشرات MSCI الجديدة

 

 

بعد إقراره بالتهم، تم تحويل السيد سيبينا إلى محكمة منطقة سيدني للحكم عليه، والذي سيتم في تاريخ لم يتم تحديده بعد. ستكون أول جلسة للسيد سيبينا أمام تلعين المحكمة ستكون في 19 أبريل 2024.

تم سحب تهمة ذات صلة تتعلق بالسلوك غير الأمين فيما يتعلق بمنتج أو خدمة مالية بعد أن اعترف السيد سيبينا بالذنب في التهم الأخرى التي سيتم الحكم عليه بشأنها.

يقوم مدير الملاحقات العامة الفيدرالية بمتابعة القضية بعد التحقيق والإحالة من قبل هيئة الرقابة المالية والاستثمار.

السيد سيبينا هو الشخص الثالث الذي يعترف بالذنب في التهم الجنائية المتعلقة بـ “كورتناي هاوس”.

في 8 مايو 2023، تم حكم على أثان بابولياس، الذي كان متعاقدًا سابقًا مع “كورتناي هاوس”، بالسجن لمدة عامين، عبر أمر تصحيح مكثف للأداء لدوره في الشركة غير المرخصة للخدمات المالية. كجزء من حكمه، تم أمر السيد بابولياس بأن ينفذ 120 ساعة من الخدمة المجتمعية.

أيضًا، اعترف المدير السابق لشركات “كورتناي هاوس”، توني إيرفاسي، بالذنب في التهم المتعلقة بتشغيل نظام بونزي. ستجرى جلسة الحكم في 22 و 24 أبريل 2024 في المحكمة العليا في نيوساوث ويلز.

تم توجيه التهمة الأولى للسيد سيبينا في 21 فبراير 2023.

كانت العقوبة القصوى في وقت ارتكاب الجريمة لممارسة نشاط مالي بدون ترخيص للخدمات المالية الأسترالية هي السجن لمدة عامين، أو غرامة قدرها 34،000 دولار، أو كليهما. وبالنسبة للتعامل مع عائدات الجريمة، والاعتقاد بأنها عائدات الجريمة، فإن العقوبة القصوى هي السجن لمدة 25 عامًا، أو غرامة قدرها 204،000 دولار، أو كليهما.

في 16 مايو 2017، أصدرت المحكمة العليا في نيوساوث ويلز أوامر للتصفية وتعيين المساهمين في شركات “كورتناي هاوس”.

بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية والاستثمار (ASIC)، أصدرت المحكمة العليا في نيوساوث ويلز أوامر مؤقتة في 1 مايو 2017 ضد توني إيرفاسي وأثان بابولياس وديفيد سيبينا وشركة كورتناي هاوس ومجموعة تجارة كورتناي هاوس وآخرين. تهدف هذه الأوامر إلى منع هذه الأطراف من ممارسة أعمال خدمات مالية في أستراليا وتقييد مدى تعاملهم مع النقد والأصول الأخرى.

طلبت ASIC هذه الأوامر للحفاظ على الأموال التي قد تكون متاحة لصالح المستثمرين الذين تكبدوا خسائر ولمنع الشركات من قبول مزيد من الأموال من المستثمرين.