Odyssey Equity Finance تمت إدانتها بعدم تقديم التقارير المالية السنوية لـ ASIC
- fxrest sakr
- منذ أسبوعين
- 317
أديسي إيكويت فاينانس Odyssey Equity Finance Pty Ltd تم إدانتها في محكمة داندينونج للقضايا المدنية بعدم تقديم التقارير المالية للجنة الخدمات المالية والاستثمارية (ASIC) لكل من السنوات المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 و 2021 و 2022.
إقرا هذا الخبر | اصدرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أوامرًا قضائية لتعيين متلقين على أصول العملات الرقمية لشركات NGS
تم اتهام أوديسي، وهي شركة استثمارات أسترالية، بالنقاط التالية:
ثلاث تهم تتعلق بانتهاك القسم 989B من قانون الشركات بعدم تقديم بيان ربح وخسارة وميزانية؛ و
ثلاث تهم تتعلق بانتهاك القسم 989C من قانون الشركات بعدم تقديم تقرير المراجعة مع بيان الربح والخسارة والميزانية.
اعترفت أوديسي بالذنب في 7 مارس 2024. في جلسة الحكم في 24 أبريل 2024، قدمت أوديسي Odyssey من خلال ممثليها القانونيين طلباً يفيد بأن عدم تقديم التقارير المالية لـ ASIC لم يكن ناتجًا عن قصد ولكن نتيجة لمرض المدير.
لم تكن الشرفة مقتنعة بأن علاج المدير منعه من الامتثال، ولكن لاحظت أنه كان لديه القدرة على التعامل مع المحامين. ومع ذلك، كانت مشاكل صحته واعترافه بالذنب عوامل مخففة.
تم إطلاق سراح أوديسي Odyssey بدون إدانة بشرط دفع ضمان من خلال الالتزام بتأمين مبلغ قدره 2,500 دولار لتكون من أصحاب السلوك الحسن لمدة 12 شهرًا، وفقًا للمادة 19B من قانون الجرائم الاتحادي لعام 1914 (كثير).
شرط خاص للكفالة هو أن يلتزم أوديسي Odyssey بالتزامات التقارير المعلقة خلال فترة الكفالة.
غالباً ما تدير الشركات الحائزة على ترخيص الخدمات المالية الأسترالية كميات كبيرة من الأموال العملاء، وفشل تقديم الحسابات السنوية وتقارير المراجعة يعيق قدرة ASIC على تحديد الموقف المالي الحقيقي للمرخص وقيمة الأموال التي تحتفظ بها نيابة عن العملاء.
إقرا هذا الخبر | تقضي ASIC على 3500 موقع استثماري احتيالي في مبادرة مكافحة الاحتيال
تم متابعة القضية من قبل المدير العام للادعاء العام التابع للكومنولث بعد إحالة قصيرة من ASIC.
العقوبة القصوى للشركة الاعتبارية لكل فشل في تقديم بيان ربح وخسارة وميزانية (الفقرة 989B (2) من قانون الشركات) هي 1,332,000 دولار.
العقوبة القصوى للشركة الاعتبارية لكل فشل في تقديم تقرير المراجعة مع بيان الربح والخسارة والميزانية (الفقرة 989B (3) من قانون الشركات) هي 1,332,000 دولار.
