تغريم 101 investing مشغل وسيط CFDs مغلق 50 ألف يورو من قبل لجنة CySEC

تغريم انفيستنج 101 investing مشغل وسيط CFDs مغلق 50 ألف يورو من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)
فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) ، في أحدث إجراءاتها التنفيذية ، غرامة إدارية قدرها 50 ألف يورو على شركة FXBFI Broker Financial Invest Ltd ، المشغل للعلامة التجارية انفيستنج 101investing للوساطة CFDs التي تم إغلاقها الآن.
إجراءات إنفاذ لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)
وفي الإعلان المنشور يوم الثلاثاء ، أشارت الجهة الرقابية إلى فرض غرامة مالية على ثغرات الشركة حول متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أشار إشعار لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)”لم تطبق الشركة سياسات وضوابط وإجراءات مناسبة ومناسبة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارتها بشكل فعال ، فيما يتعلق بالفحص التفصيلي لكل معاملة والتي بطبيعتها يمكن اعتبارها عرضة بشكل خاص للارتباط بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب “.
إنها ليست أول عقوبة مالية يتم فرضها على شركة FXBFI من قبل هيئة الرقابة القبرصية. في أكتوبر الماضي ، دفعت شركة الوساطة 150 ألف يورو للجهة التنظيمية في جزيرة البحر الأبيض المتوسط لتسوية الانتهاكات المحتملة للوائح المالية في البلاد. كما فحص التحقيق التنظيمي الامتثال للقاعدة الخاصة بإبلاغ العملاء والمكافآت.

 

اقرأ هذا الخبر| هيئة CySEC تُحذر من مُنتحلي صفات وأعمال المسؤولين والمُمثلين

 

وسيط مغلق
قامت شركة FXBFI بتشغيل العلامة التجارية انفيستنج 101investing بترخيص شركة الاستثمار القبرصية (CFI) ، مما سمح لها بتقديم خدمات التداول عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA). بطبيعة الحال ، توقفت عن تقديم الخدمات لسكان المملكة المتحدة بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وفقًا لسجل لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، حصلت FXBI على ترخيص تشغيل في سبتمبر 2016. ومع ذلك ، فقد تخلت “طواعية” عن هذا التفويض وهي الآن قيد الفحص التنظيمي.
لم يعد من الممكن الوصول إلى انفيستنج 101investing الذي يعرض عقود الفروقات على الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع والمعادن والعملات المشفرة ، والموقع الإلكتروني المسجل لشركة FXBFI معروض للبيع حاليًا. تظهر نسخة مؤرشفة من انفيستنج 101investing أن الوسيط أنهى عملياته في أوائل عام 2022.
يظهر إشعار على موقع الويب المؤرشف: “بعد إغلاق التداولات المفتوحة في 25 فبراير 2022 وبعد ذلك إنهاء الأنشطة ، يرجى ملاحظة أننا نتخذ جميع التدابير اللازمة لاسترداد أي أرصدة مستحقة بالكامل. وعند الاقتضاء ، سيتم الاتصال بك لتقديم أي المعلومات الإضافية المطلوبة لمعالجة واستكمال عملية الاسترداد.”