عاجل الشرطة الإسرائيلية تضبط عملية احتيال واسعة النطاق في مجال الاستثمار في الفوركس عبر الإنترنت وتعتقل ستة أفراد

عاجل: الشرطة الإسرائيلية تضبط عملية احتيال واسعة النطاق في مجال الاستثمار في الفوركس عبر الإنترنت، وتعتقل ستة أفراد
في حملة كبيرة ضد الاحتيال الاستثماري، الوحدة السيبرانية التابعة للشرطة الإسرائيلية لاهاف Lahav 433 ألقت القبض على ستة مشتبه بهم واحتجزت عدة آخرين، بزعم أنهم احتالوا على المستثمرين عبر الإنترنت وقدموا البنية التحتية الرقمية لمنظمات إجرامية أخرى. وكان حجم عمليات الاحتيال هائلا حيث يشتبه في أنها وفرت البنية التحتية لجرائم احتيالية لمئات من مكاتب الفوركس على مستوى العالم واستولت على عشرات الملايين من اليورو، وفقا لمنفذ الأخبار الإسرائيلي بوستا.

 

إقرا هذا الخبر | زيادة شعبية التداول الخوارزمي Algo في سوق الفوركس

 

المزيد من الاعتقالات للشرطة الإسرائيلية
وجاءت المداهمات والاعتقالات التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية في أعقاب تحقيق أجرته السلطات الألمانية ضد الشبكة الاحتيالية.
وبحسب بوستا، على الرغم من الاعتقالات الستة، تمكن جيريمي كاتلان، المعروف أيضًا باسم روني حجاج، والذي يُزعم أنه رئيس الشبكة الإجرامية، من الفرار إلى الخارج. كاتلان لديه تاريخ إجرامي حيث تورط اسمه في جرائم القتل ومحاولات القتل. وتم اعتقاله عدة مرات، لكن النيابة العامة الإسرائيلية فشلت في تجريمه. وتشمل الاعتقالات الأخيرة التي قامت بها السلطات الإسرائيلية من مكتب الفوركس في رمات غان أحد أفراد عائلة كاتلان، الذي يشتبه في أنه يدير المكان بشكل مشترك. كما تم القبض على الرئيس التنفيذي لهذا المكتب.
عصابة إجرامية لمحتالي الاستثمار
يُزعم أن المشتبه بهم اتصلوا بالضحايا على مستوى العالم من خلال مندوبي المبيعات، الذين قدموا أنفسهم على أنهم تجار الفوركس والعملات المشفرة والأدوات المالية الأخرى. حتى أنهم قاموا بتشغيل مراكز اتصال احتيالية في بلغاريا وصربيا وأوكرانيا وجورجيا وإسرائيل وكوسوفو. وتم إغراء الضحايا بوعود بتحقيق عوائد عالية. حتى أن المحتالين قدموا وثائق مزورة لعمليات الاحتيال الاستثمارية. ومع ذلك، في الواقع، لم يستثمر المحتالون أبدًا العائدات التي تم جمعها من المستثمرين. كما قام المحتالون بتحويل أموال الضحايا إلى حسابات مصرفية في ألمانيا وجمهورية التشيك والمجر. وشاركت السلطات الألمانية لأنها كانت أول من حدد خمس مجموعات تعمل منذ عام 2018 ومرتبطة بالحلقة الأكبر. كما جمع المحققون الألمان شهادات من مئات الضحايا.