كوريا الجنوبية تكثف جهودها لمعالجة غسيل الأموال عبر خلاطات العملات المشفرة

حكومة كوريا الجنوبية تفكر في اتخاذ تدابير صارمة ضد استخدام خدمات خلط العملات المشفرة. تستعد السلطات المالية في البلاد لإدخال لوائح تستهدف على وجه التحديد عمليات خلط الأصول الافتراضية، والتي أصبحت أداة تستغلها المنظمات غير القانونية في أنشطة غسيل الأموال. وبينما تستغل الجماعات الإجرامية عدم الكشف عن هوية الخلاطين، فإن الحاجة إلى فرض عقوبات على هذه الخدمات في كوريا تكتسب الاهتمام. وفقًا للنشرة الإعلامية الكورية Decenter، تدور هذه المناقشات حول تقييد المعاملات باستخدام الخلاطات من قبل مشغلي أعمال الأصول الافتراضية.
كوريا الجنوبية تستكشف اللوائح الخاصة بخلاطات العملات المشفرة
تتناول هذه الخطوة القضية الملحة المتمثلة في ارتفاع مخاطر غسيل الأموال المرتبطة بهذه الأدوات الرقمية. تقود وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية الجهود الرامية إلى إدخال لوائح لخلاطات الأصول الافتراضية.

 

اقرأ هذا الخبر| لينتون وايت يتولي زمام الأمور كرئيس إقليمي لـ اي تي اف اكس ATFX بجنوب أفريقيا

 

واعترافًا بضعف النظام المالي أمام غسيل الأموال عبر خلاطات العملات المشفرة، أكد مسؤول في وحدة الاستخبارات المالية، حسبما نقلته شركة Decenter، على ضرورة معالجة هذا الخطر. وبحسب ما ورد بدأت المناقشات الأولية حول تنفيذ القوانين التي تحكم خلاطات العملات المشفرة. وتخطط السلطات المالية في كوريا الجنوبية لمراقبة الاتجاهات العالمية عن كثب والمشاركة في المناقشات الدولية لتشكيل استراتيجية شاملة ضد إساءة استخدام هذه المنصات.
في العام الماضي، قدمت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية متطلبات صارمة لحفظ السجلات وإعداد التقارير للمؤسسات المالية المحلية والوكالات المشاركة في المعاملات مع خلاطات العملات المشفرة. تشتهر هذه المنصات بتوفير ملاذ لأولئك الذين يتطلعون إلى إخفاء معاملات الأصول الرقمية الخاصة بهم.
خلاطات العملات المشفرة تواجه التدقيق التنظيمي
وجاءت هذه الحملة في أعقاب عقوبات مماثلة فُرضت على تورنادو كاش Tornado Cash، وهي خدمة خلط العملات المشفرة المثيرة للجدل والمتهمة بأنشطة غسيل الأموال. إن هذه الخطوة التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أثارت تساؤلات حول تأثير مثل هذه العقوبات على التقنيات اللامركزية.
كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أنه تم غسل أكثر من 7 مليارات دولار من خلال تورنادو كاش Tornado Cash منذ عام 2019، مما أدى إلى حظر استخدامه من قبل مستثمري العملات المشفرة الأمريكيين. واجهت الإجراءات السابقة التي اتخذتها شبكة مكافحة الجرائم المالية ضد تورنادو كاش Tornado Cash في أغسطس 2022 تحديات قانونية، وبلغت ذروتها بالحكم لصالح الوكالة في أغسطس 2023.
مع تطور المشهد التنظيمي لخلاطات العملات المشفرة، يشهد القطاع المالي لحظة محورية في المعركة المستمرة ضد الأنشطة المالية غير المشروعة. ومع الموقف الحازم لشبكة مكافحة الجرائم المالية والتدابير المقترحة، فإن مشهد العملات المشفرة يستعد لمرحلة تحويلية تهدف إلى تعزيز الشفافية والأمن.