CFTC تنال أمراً من المحكمة بتوقيع غرامات مالية تفوق 64 مليون دولار ضد شركة Empires Consulting Corp

لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أعلنت اليوم أن محكمة المقاطعة الجنوبية لفلوريدا وافقت على أمر قضائي يفرض حظرًا دائمًا واسترداد أموال وغرامة مالية مدنية ضد شركة Empires Consulting Corp.، وهي شركة مقرها فلوريدا كانت تدير أحواض استثمار في السلع باسم EmpiresX.

يحدد الأمر أن شركة إمباير كونسلتنج Empires Consulting قامت بخداع المشاركين في أحواض الاستثمار في السلع التي كانت تُديرها بشكل غير قانوني دون الحصول على التسجيل اللازم، وخلطت أموال المشاركين. يأتي هذا الأمر كحل لمطالبات CFTC التي أُثيرت في 30 يونيو 2022 ضد الشركة.

 

إقرا هذا الخبر | هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تتخذ إجراءات ضد مخطط فوركس المزعوم بقيمة 5 ملايين دولار

 

وفقًا للأمر، يجب على إمباير كونسلتنج Empires Consulting دفع مبلغ 32,178,397 دولارًا كتعويض وغرامة مالية مدنية بالمبلغ ذاته، مما يجعل إجمالي الغرامات المفروضة 64,356,794 دولارًا. كما يمنع الأمر الشركة من ارتكاب المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح CFTC، كما ورد في التهم.

هذا الأمر ينبثق من شكوى قدمتها CFTC في يونيو 2022، تتهم فيها شركة إمباير كونسلتنج Empires Consulting ومؤسسيها، إيمرسون بيرس وفلافيو غونكالفيس، والمتداول الرئيسي، جوشوا نيكولاس، بالتورط في مخطط للاحتيال على مشاركي أحواض EmpiresX.

تدعي الشكوى أن الشركة، اعتبارًا من سبتمبر 2020 تقريبًا، استخدمت موقعها الإلكتروني ومقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب الأفراد للتداول في العقود الآجلة للسلع، والخيارات، والأصول الرقمية مع EmpiresX. كان يُزعم أن المشاركين يمكنهم الاستثمار من خلال “حساب استثمار خاص” يُدار مباشرة بواسطة المتداول الرئيسي للشركة أو من خلال حساب يُفترض أنه يتم تداوله بواسطة روبوت تداول آلي “EX Bot” يتبع استراتيجية المتداول الرئيسي.

 

إقرا هذا الخبر | ماذا تعني هيئة تداول السلع الآجلة CFTC بقولها إنها تريد تحديث حماية المستثمر

 

وفقًا للأمر، استولت إمباير كونسلتنج Empires Consulting بطريقة احتيالية على حوالي 100 مليون دولار من المشاركين. يشير الأمر إلى أن الشركة، من خلال مسؤوليها وموظفيها، قدمت عن عمد ادعاءات كاذبة للمشاركين المحتملين بشأن وضع التسجيل، استخدام أموال المشاركين، حجم الأحواض، والعائدات على الاستثمار.

وجد أيضًا أن الشركة خلطت واختلست أموال المشاركين، وفي نوفمبر 2021 توقفت عن تلبية طلبات سحب المشاركين.

تواصل CFTC دعواها القضائية ضد الأفراد المتهمين.