آخر الاخبار
شرطة سنغافورة تُحقق في منصة العملات المشفرة Hodlnaut بتُهمة الاحتيال
نيويورك تتهم مؤسس Celsius أليكس ماشنكسي بالاحتيال
متداولون الفوركس من كوريا الجنوبية يتصدرون الترتيب
قرار أكبر تجار التجزئة بِتبني أسهم الذكاء الاصطناعي بعد ظهور ChatGPT
بنك إنجلترا يدفع 200.000 جنيه استرليني لإثبات محافظ CBDC
لجنة CFTC الأمريكية تفرض غرامة قدرها 45 مليون دولار على HSBC بسبب التداول المخادع والمضلل
جست ماركتس JustMarkets تسد فجوة النجاح المالي في أفريقيا
استحواذ M4Markets على أصول العميل من وسيط الفوركس العقود مقابل الفروقات Tixee
تقرير HIVE Blockchain يسجل خسارة ب90 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2022 وسط انخفاض أسعار البيتكوين
دينيس أوستينات يُغادر eToro وينضمّ إلى Trive مديراً لأعمالها في DACH
قرار هيئة FCA بتغريم Banque Havilland مبلغ 10 مليون جنيه استرليني للتلاعب في التداول
شركة المدفوعات Boku تحقق أرباحاً قيمتها 28.9$ مليون في العام 2022
ويدبوش سيكيورتيز Wedbush Securities تعين مات ليسل Matt Lisle رئيسًا جديدًا للامتثال
الأسهم الأوروبية تصعد مع تراجع مخاوف قطع إمدادت الغاز الروسي
Is normally CBD Legal in the US?
بعد قفزة مفاجئة للتضخم.. تراجعات حادة للأسهم الأميركية
شركة Jefferies تتطلع إلى 82.2$ مليون كحد أقصى من التعرض للخسارة بسبب الاستثمار في FXCM
هيئة SEC تتهم أشخاصاً بإجراء صفقة احتيالية قيمتها 45$ مليون في مخطط CoinDeal الاحتيالي
ما هي التحديات التي يواجهها المسوقون بالعمولة خلال عام 2023
مجموعة إكس أس العالمية XS.com تُعيّن السيدة ديسبينا يابونا كرئيسة لقسم العلاقات العامة
5000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

بلغاريا تطلق مسبار نيكسو للعملات المشفرة Crypto Lender Nexo

  • admin
  • منذ 5 أشهر
  • 54


محققون محليون يتشاركون مع وكلاء أجانب مكاتب شركة نيكسو Nexo لإقراض العملة المشفرة في بلغاريا يوم الخميس. ذكرت صحيفة Dnevnik التجارية البلغارية اليومية أنه يتم فحص إجمالي 15 مكتبًا مع أكثر من 300 مسؤول من مختلف الوكالات العاملة في هذه القضية. بالإضافة إلى ذلك ، أطلق المدعون العامون عملية دولية للتحقيق مع الشركة بزعم ارتكابها جرائم مالية ، والفشل في عمليات مكافحة غسل الأموال (AML) والسماح بالمعاملات التي تنتهك العقوبات الدولية ضد روسيا ، وفقًا لتقرير وسائل الإعلام المحلية.

بلغاريا تتهم نيكسو Nexo بالسماح لتمويل الإرهاب

يوم الخميس ، زعمت سيكا ميليفا ، المدعي العام البلغاري ، من خلال متحدث رسمي ، أن أحد عملاء الشركة هو شخص مرتبط بالإرهاب المالي. بالإضافة إلى ذلك ، أشارت إلى أن شركة التشفير عالجت أكثر من 94 مليار يورو في السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك ، زعمت ميليفا أن الشركة ، التي كان مؤسسوها بلغاريون ، يديرون شركات وهمية. وأشار المدعي العام كذلك إلى أنه يتم استجواب الشهود في القضية في دائرة التحقيقات الوطنية البلغارية.

اقراء هذ الخبر | 10 أحداث هزت العالم المالي 2022 وفقًا لـ أوكتا اف اكس OctaFX

رد الفعل على تويتر

ومع ذلك ، في منشور مطول على تويتر Twitter نُشر يوم الخميس ، اتهمت نيكسو Nexo المنظمين بتبني “الخطوة أولاً ، طرح الأسئلة لاحقًا”. بالإضافة إلى ذلك ، أشارت شركة الإقراض المشفرة إلى أنها رفضت الكثير من الأعمال لأنها لا تتنازل أبدًا مع سياسات مكافحة غسيل الأموال الصارمة للغاية وسياسات اعرف عميلك.” وصرحت في المنشور: “على الرغم من كونها آلية بالكامل ، إلا أن نيكسو Nexo لديها أكثر من 30 من مسؤولي الامتثال لمكافحة غسل الأموال الذين يضمنون أننا نحتفظ بصورة في الوقت الفعلي لعملائنا ، والتي تشمل المنشورات الإعلامية المعاكسة ، وقوائم عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، ومصدر وتدفق الأموال ، وما إلى ذلك”.

5000
اقرأ ايضا
2000