آخر الاخبار
شركة BDSwiss تعيّن رئيس جديد لِقسم تطوير الأعمال في أفريقيا
شركة OANDA تقدم عقود الفروقات على الأسهم المالية المشهورة في الولايات المتحدة وبريطانيا
اتجاهات المدفوعات عبر الحدود بين الشركات
رابطة بورصات العملات المشفرة Crypto Exchange Association تحاول احتيال الوسطاء
أستراليا تطلق خلية الاندماج لمعالجة عمليات الاحتيال الاستثمارية بقيمة 1 مليار دولار
خسارة أكثر من 20$ مليار بسبب عمليات السحب وعمليات الاحتيال
أسهم أميركا تقفز مع انحسار الرهان على زيادة حادة بالفائدة
قرار شركة Equity Capital UK بِترقية نائب المدير المالي للمجموعة كمُدير تنفيذي جديد لها
"كوب 27".. أميركا وألمانيا تتعهدان بـ 500 مليون دولار لمصر
استقالة المدير التنفيذي العالمي لقسم التسويق لشركة OnePro
مؤسسو جيميني Gemini يواجهون التدقيق فيما يتعلق بسحب العملات المشفرة بقيمة 280 مليون دولار وسط أزمة جينسيس Genesis
المزيد من التحركات التنفيذية لهذا الأسبوع في كل من LCH Group و Saxo Bank و IG Group
قرار هيئة NFA بتغريم GAIN Capital حواليّ 700.000$ لبعض انتهاكات الامتثال
شركة Fxview تستعد لشركات عالمية تابعة لها
بنك التسويات الدولية BIS البنوك الكبرى ستكشف عن ممتلكاتها من العملات المشفرة اعتبارًا من عام 2025
حصول شركة BlockFi على دعم من المحكمة وتسمح بعمليات السحب للعملاء الأمريكيّين
مجلة "جيم تشينجرز" تكشف عن إكسير النجاح في إكس أس: تمكين الإنسان لتحقيق النجاح
إقرار إثنين من كبار زملاء بنكمان فرايد بالذنب في بعض التهم الجنائية
كل ما تحتاج معرفته حول برنامج اف اكس جرو FxGrow للوسطاء المعرفين
بيد اكس ماركتس BidX Markets تحقق أرباحا 40 ألف جنيه إسترليني للسنة المالية 2022
2000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

بلغاريا تطلق مسبار نيكسو للعملات المشفرة Crypto Lender Nexo

  • admin
  • منذ سنة واحدة
  • 169


محققون محليون يتشاركون مع وكلاء أجانب مكاتب شركة نيكسو Nexo لإقراض العملة المشفرة في بلغاريا يوم الخميس. ذكرت صحيفة Dnevnik التجارية البلغارية اليومية أنه يتم فحص إجمالي 15 مكتبًا مع أكثر من 300 مسؤول من مختلف الوكالات العاملة في هذه القضية. بالإضافة إلى ذلك ، أطلق المدعون العامون عملية دولية للتحقيق مع الشركة بزعم ارتكابها جرائم مالية ، والفشل في عمليات مكافحة غسل الأموال (AML) والسماح بالمعاملات التي تنتهك العقوبات الدولية ضد روسيا ، وفقًا لتقرير وسائل الإعلام المحلية.

بلغاريا تتهم نيكسو Nexo بالسماح لتمويل الإرهاب

يوم الخميس ، زعمت سيكا ميليفا ، المدعي العام البلغاري ، من خلال متحدث رسمي ، أن أحد عملاء الشركة هو شخص مرتبط بالإرهاب المالي. بالإضافة إلى ذلك ، أشارت إلى أن شركة التشفير عالجت أكثر من 94 مليار يورو في السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك ، زعمت ميليفا أن الشركة ، التي كان مؤسسوها بلغاريون ، يديرون شركات وهمية. وأشار المدعي العام كذلك إلى أنه يتم استجواب الشهود في القضية في دائرة التحقيقات الوطنية البلغارية.

اقراء هذ الخبر | 10 أحداث هزت العالم المالي 2022 وفقًا لـ أوكتا اف اكس OctaFX

رد الفعل على تويتر

ومع ذلك ، في منشور مطول على تويتر Twitter نُشر يوم الخميس ، اتهمت نيكسو Nexo المنظمين بتبني “الخطوة أولاً ، طرح الأسئلة لاحقًا”. بالإضافة إلى ذلك ، أشارت شركة الإقراض المشفرة إلى أنها رفضت الكثير من الأعمال لأنها لا تتنازل أبدًا مع سياسات مكافحة غسيل الأموال الصارمة للغاية وسياسات اعرف عميلك.” وصرحت في المنشور: “على الرغم من كونها آلية بالكامل ، إلا أن نيكسو Nexo لديها أكثر من 30 من مسؤولي الامتثال لمكافحة غسل الأموال الذين يضمنون أننا نحتفظ بصورة في الوقت الفعلي لعملائنا ، والتي تشمل المنشورات الإعلامية المعاكسة ، وقوائم عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، ومصدر وتدفق الأموال ، وما إلى ذلك”.

2000
اقرأ ايضا
2000